USDT Nasıl Aklandı – BlockSec'in İncelemesi

USDT'nin nasıl aklandığı - BlockSec'in analizi, dondurulmuş fonlar, kör CEX giriş noktaları ve gecikmeli AML uygulamasını ortaya koyuyor. Araştırmalarına göre, tüm kara listeye alınmış adreslerin %41'i 30 gününden daha kısa bir süre önce oluşturulmuş, bu da varlıkları gizlemek için yeni oluşturulan hesaplara olan tercihi gösteriyor. Tether tarafından 18 gün boyunca toplamda 151 adres kara listeye alındı, bunların %90'ı Tron ağında. 91 adres, daha önce kara listeye alınmış cüzdanlardan fon aldı ve bu da içsel bir aklama döngüsünü ortaya koydu. 35 adres, aklama zincirlerinde merkezi fon toplayıcıları olarak işlev gördü.

Bu ay işlemlerinizin gerçekten bir anlam ifade etmesini mi istiyorsunuz? WWFC yarışmasına katılın ve yolunuzu zirveye doğru ticaret yaparak çıkarın. Takımı zaten kurduk — tek yapmanız gereken kaydolmak, ticaret yapmak ve $900K ödül havuzundan bir pay almak.