REGÜLASYON | Gana Ekonomik ve Organize Suç Ofisi (EOCO) Forensik Kripto Lisansı Alıyor

Gana Ekonomik ve Organize Suçlar Ofisi (EOCO), ülke içinde adli kripto para soruşturma lisansı alan ilk devlet kurumu haline geldi ve bu, hükümetin dijital finansal suçlarla mücadele etme yeteneğinde önemli bir adımı işaret ediyor.

Lisans, Nijerya merkezli bir blockchain istihbarat firması olan A&D Forensics ile Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi (IACA) arasında yapılan bir ortaklık aracılığıyla verildi; bu kurum, küresel yolsuzlukla mücadele girişimlerini desteklemektedir.

Kripto Suçla Mücadelede Yeni Bir Bölüm

EOCO’nun yeni yetenekleri, Gana'da kripto paralarla ilgili siber suçlar ve çevrimiçi dolandırıcılık vakalarında bir artışın ortasında geliyor. Yetkililere göre, adli lisans, EOCO’nun sanal varlıklarla ilgili suç faaliyetleriyle bağlantılı fonları kurtarmasını sağladı - genellikle yargı alanı ve teknolojik zorluklarla boğuşan bir alanda nadir bir başarı.

"Bu, internet dolandırıcılığıyla mücadelede yeni yetenekler ve araçların başlangıcını işaret ediyor," dedi EOCO'nun İcra Direktörü Maame Yaa Tiwaa Addo-Danquah.

“Artık, izlenmesi zor olan kripto para aracılığıyla transfer edilen suç gelirlerini geri alabiliyoruz.”

Büyüyen Kripto Kullanımı, Büyüyen Risk

Gana, son yıllarda özellikle gençler arasında artan kripto benimsemesi görmüştür. Chainalysis'in 2022 raporu, Gana'yı kripto benimsemesi açısından Afrika'daki en iyi 10 ülke arasında yer almıştır; bu durum büyük ölçüde havaleler, eşler arası ticaret ve dijital yatırımlara olan ilgi tarafından yönlendirilmiştir.

Ancak bu büyüme ile birlikte, genellikle Batı Afrika ve ötesinde kurbanları hedef alan uluslararası sendikalar tarafından yürütülen bir dizi dolandırıcılık planı ortaya çıktı. Bu tür dolandırıcılıkların birçoğu, yetkililerin takip etmesini zorlaştırarak yasadışı fonları aklamak için Bitcoin ve stablecoin'leri araç olarak kullanıyor.

EOCO’nun A&D Forensics ile ortaklığı, Afrika genelinde yasadışı kripto işlemlerini izlemek için uygulama ajanslarını blok zinciri analiz araçları ve eğitimle donatma yönündeki daha geniş bir eğilimin parçasıdır.

• Nijerya'nın EFCC (Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu)
• Güney Afrika'nın FSCA'sı, ve
• Kenya'nın Varlık Kurtarma Ajansı

son iki yılda kripto ile ilgili dolandırıcılıkla mücadele çabalarını arttırdılar.

Uluslararası İşbirliği Anahtardır

A&D Forensics, Afrika genelinde 1,000'den fazla kolluk kuvveti memurunu eğiten, bu ortaklığın EOCO ile Gana yetkililerine şunları sağlayacağını söyledi:

• İşlemleri izleme yeteneği
• Suç faaliyetleriyle bağlantılı cüzdanları tanımlayın ve
• Uluslararası kripto borsaları ve blockchain ağları ile işbirliği yapın.

Bu iş birliği ayrıca Gana'nın Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadele (AML/CFT) uyumunu desteklemeyi amaçlamaktadır – özellikle, sanal para transferleri hakkında tanımlayıcı bilgileri toplama ve paylaşma gerektiren 'Seyahat Kuralı'.

Sonra Ne Olacak?

EOCO, Gana'daki diğer güvenlik güçleri ve düzenleyici kurumlar, Gana Polisi ve Gana Merkez Bankası'nın Mali İstihbarat Merkezi dahil olmak üzere, eğitim programlarını genişletmeyi planlıyor. Amaç, sanal varlıklarla ilgili siber suç ve mali dolandırıcılıkla mücadele için koordineli, ulusal bir strateji oluşturmaktır.

Afrika'nın kripto alanı büyümeye devam ederken, Gana'nın proaktif yaklaşımı bölgedeki diğer ülkeler için bir model olabilir. Çalınan dijital varlıkların izlenmesi ve geri kazanılması - daha önce neredeyse imkansız olarak düşünülen - kıtadaki kripto suçları ve düzenlemeleri etrafındaki anlatıyı değiştirebilir.

Afrika genelinde en son kripto ve düzenleyici güncellemeler için BitKE Alerts kaydolun.

Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.

_______________________________