Avrupa polisinin 5 milyar dolarlık Kripto Varlıklar dolandırıcılığını ortaya çıkardığı, 5000'den fazla kişinin mağdur olduğu

【Blok Hukuku】30 Haziran'da, Avrupa Polis Teşkilatı, İspanyol Ulusal Muhafızları'nın Estonya, Fransa ve ABD'deki kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaparak, dünya genelinde 5000'den fazla mağdurdan dolandırıcılık yapan bir Kripto Varlıklar yatırım dolandırıcılığı çetesini çökerttiğini açıkladı. Bu operasyon sonucunda beş kişi tutuklandı; bunlardan üçü Kanarya Adaları'nda, ikisi ise Madrid'de yakalandı.

Bu suç ağı, dolandırıcılık yatırım planları aracılığıyla yaklaşık 5.39 milyar dolar (yaklaşık 4.6 milyar euro) kara para aklama gerçekleştirdi. Soruşturmacılar, suçluların nakit çekim, banka havalesi ve Kripto Varlıklar transferine yardımcı olmak için küresel bir bağlantılar ağı işlettiğini keşfetti; aynı zamanda Hong Kong'da suç fonlarını yönetmek için şirketler ve banka altyapısı kurmakla suçlanıyorlar.