Samourai Wallet'ın kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Hill'in savunma avukatları, federal savcıları müvekkillerini temize çıkarabilecek hayati bilgileri gizlemekle suçladı. Avukatlar, 5 Mayıs'ta Manhattan federal mahkemesine gönderdikleri bir mektupta, Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) savcılara Samourai Wallet'ın suçlamalar yapılmadan aylar önce lisans gerektirmediğini bildirdiğini açıkladı.
Avukatlar, "Şok edici bir şekilde, altı ay sonra, aynı savcılar Keonne Rodriguez ve William Hill'i FinCEN lisansı olmadan böyle bir işletme yürütmekle suçladı." Bu kritik bilgi, çok daha önce paylaşma yükümlülüklerine rağmen, yalnızca 1 Nisan 2025'te açıklandı.
Hukuki Anlaşmazlıkta Merkezi Olmayan Durum
Rodriguez ve Hill, 2024 Nisan'ında ruhsatsız bir para aktarım işletmesi işletmek ve para aklama komplosuyla suçlandıkları için tutuklandılar. Savcılar, onların karıştırma hizmetinin 100 milyon dolardan fazla paranın, 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem aracılığıyla aklanmasını sağladığını iddia etti.
Ancak, FinCEN yetkilileri, Kevin O'Connor ve Lorena Valente de dahil olmak üzere, Samourai'nin kripto para birimlerinin mülkiyetini almadığı veya özel anahtarları kontrol etmediği nedeniyle, mevcut kılavuzlara göre bir para hizmetleri işi olarak nitelendirilemeyeceğini daha önce savcılara bildirmişti.
Savunma, Son Politika Değişikliği Sonrası Davanın Düşürülmesini Talep Ediyor
Samourai'nin hukuk ekibi şimdi gecikmeli açıklamayı araştırmak için bir duruşma talep ediyor ve davanın düşürülmesini istiyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın Samourai gibi kripto karıştırıcıları düzenleyici ihlaller nedeniyle daha fazla kovuşturmayacağına dair 7 Nisan 2025 tarihli Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche'a ait bir notaya da işaret ettiler.
Sonuç, saklama dışı platform geliştiricileri için önemli bir emsal oluşturabilir ve kripto karıştırıcıların ABD finansal düzenlemeleri altında nasıl sınıflandırılacağı konusunda yön belirleyebilir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Feds Crypto Karıştırıcı Delillerini Gizliyor | Cryptowisser Haberleri
Samourai Wallet'ın kurucu ortakları Keonne Rodriguez ve William Hill'in savunma avukatları, federal savcıları müvekkillerini temize çıkarabilecek hayati bilgileri gizlemekle suçladı. Avukatlar, 5 Mayıs'ta Manhattan federal mahkemesine gönderdikleri bir mektupta, Mali Suçları Uygulama Ağı'nın (FinCEN) savcılara Samourai Wallet'ın suçlamalar yapılmadan aylar önce lisans gerektirmediğini bildirdiğini açıkladı.
Avukatlar, "Şok edici bir şekilde, altı ay sonra, aynı savcılar Keonne Rodriguez ve William Hill'i FinCEN lisansı olmadan böyle bir işletme yürütmekle suçladı." Bu kritik bilgi, çok daha önce paylaşma yükümlülüklerine rağmen, yalnızca 1 Nisan 2025'te açıklandı.
Hukuki Anlaşmazlıkta Merkezi Olmayan Durum
Rodriguez ve Hill, 2024 Nisan'ında ruhsatsız bir para aktarım işletmesi işletmek ve para aklama komplosuyla suçlandıkları için tutuklandılar. Savcılar, onların karıştırma hizmetinin 100 milyon dolardan fazla paranın, 2 milyar dolardan fazla yasa dışı işlem aracılığıyla aklanmasını sağladığını iddia etti.
Ancak, FinCEN yetkilileri, Kevin O'Connor ve Lorena Valente de dahil olmak üzere, Samourai'nin kripto para birimlerinin mülkiyetini almadığı veya özel anahtarları kontrol etmediği nedeniyle, mevcut kılavuzlara göre bir para hizmetleri işi olarak nitelendirilemeyeceğini daha önce savcılara bildirmişti.
Savunma, Son Politika Değişikliği Sonrası Davanın Düşürülmesini Talep Ediyor
Samourai'nin hukuk ekibi şimdi gecikmeli açıklamayı araştırmak için bir duruşma talep ediyor ve davanın düşürülmesini istiyor. Ayrıca, Adalet Bakanlığı'nın Samourai gibi kripto karıştırıcıları düzenleyici ihlaller nedeniyle daha fazla kovuşturmayacağına dair 7 Nisan 2025 tarihli Başsavcı Yardımcısı Todd Blanche'a ait bir notaya da işaret ettiler.
Sonuç, saklama dışı platform geliştiricileri için önemli bir emsal oluşturabilir ve kripto karıştırıcıların ABD finansal düzenlemeleri altında nasıl sınıflandırılacağı konusunda yön belirleyebilir.