Kripto para ticaret garantisi platformu, esas olarak Güneydoğu Asya'daki kara ve gri pazarlar için ticaret garantisi hizmetleri sunan bir aracılık ve eşleştirme platformudur. Hizmet sunduğu taraflar arasında kara para aklama, ödeme, kayıt sorgulama, kaçakçılık, kumar gibi yasadışı faaliyetlerle bağlantılı varlıklar yer almaktadır ve bu durum, mevcut durumda siber suç gruplarının güçlü bir aracı haline gelmiştir.
Bunların dışında, bazı ticaret garanti platformları "yurt dışı iş gücü" adı altında insan ticareti faaliyetleri yürütmektedir. Bu makale, bu insanlığa karşı işlenen suç endüstrisinin gelişim eğilimlerini ifşa etmeyi ve kripto para birimlerine dayanarak iş hacmini ve finansal kirliliği araştırmayı amaçlamaktadır.
Güneydoğu Asya'da köle emeği
Güneydoğu Asya dolandırıcılık grupları, dolandırıcılık hedef kitlelerine göre ilgili milliyetten çalışanlar istihdam etmelidir. Çinli hedef kitleye yönelik "Domuz Kesimi Dolandırıcılığı" (Pig Butchering Scam) örneğinde olduğu gibi, her yıl birçok genç Çinli, yasal veya yasadışı kanallar aracılığıyla sınırları geçerek dolandırıcılık parklarında çalışmaya gitmektedir.
Bir kamu grubu satıcısı, Çinli genç erkekleri nasıl kandıracaklarını/kaçıracaklarını paylaşıyor.
Bu tür gençler genellikle aldatılarak veya zorla Güneydoğu Asya'ya götürülürler. Kendilerinin dolandırıcılık endüstrisi için köle olarak satıldıklarını fark ettiklerinde, genellikle kaçmak için çok geç olur.
Farklı yaş gruplarındaki nüfus fiyatları (birim USDT)
Genellikle yalnızca 20-30 yaşındaki genç erkekler en popüler "ürünlerdir" ve daha yüksek fiyatlarla satılabilir, 20 yaş altındaki ve 35 yaş üstündekiler ise "artık malzeme" olarak kabul edilir ve ya daha düşük fiyatlarla satılır ya da daha sıkı bir değerlendirme gerektirir. Kadınlar ise neredeyse ticaret kapsamının dışındadır.
Daha önce Çin anakarasında büyük bir kamuoyuna yol açan aktör Wang Xing'in kaçırılması olayı, Wang Xing'in bu kanal aracılığıyla dolandırıcılık parkına satılmasıyla sonuçlandı.
Güçlü Basınçlı Araç İşlemleri Teminat Hizmeti
Yaygın kara ve gri piyasa mal alım satımı açısından. İşlem garantisi platformunun iş mantığı, Amazon, Taobao gibi e-ticaret platformlarına benzerdir; satıcıların önce platforma bir depozito ödemesi gerekiyor, ardından iş yapmaya başlayabilirler ve aynı anda yapılan işlemlerin toplamı depozito limitini aşamaz. Eğer satıcı kendi nedenlerinden dolayı geçerli hizmet veya ürün sağlayamazsa, alıcı platformdan tahkim talep etme hakkına sahip olacak ve hatta depozitodan tazminat alabilecektir. Bu modelle, işlem garantisi platformu yasa dışı işlemlerde taraflar arasında güven tesis etmiştir.
Liderlik Teminatı Özel Grubu Güçlü Baskı Araba Teminatı Ticaret Kuralları
İnsan ticareti açısından. Temel model de aynıdır, insanları hedef olarak ticaret yaparken, bu tür satıcılara "iş gücü ticareti teminat satıcıları" denir. Ancak, isteği dışında mağdur olan kişiler her an kaçabileceğinden (kelime anlamıyla), polise haber verebileceğinden veya iş birliği yapmayı reddedebileceğinden, bazı satıcılar taşıma sırasında tehdit, zorbalık, dövme gibi eylemler uygulayabilir. Bu tür ek hizmetleri sunan teminat satıcıları ise "zorla taşıma ticareti teminat satıcıları" olarak adlandırılır.
Zorla baskı, sektördeki argoda burada kaçırmayı ifade eder.
Huiwang Grubu'na bağlı Tudou Güvencesi "alt sınır" vurgusunu yaptı.
Dünyada yasadışı insan ticareti suçlarına karşı uygulayıcıların daha sıkı önlemler alması nedeniyle, çoğu teminat ticaret platformu insan ticareti gibi yasadışı işlemler için teminat hizmeti vermeyi reddetmektedir. Hatta Kamboçya'daki Huiwang Grubu'nun en önde gelen teminat ticaret platformu Tudou Guarantee bile "insanlık sınırlarını" vurgulayarak bu tür işlere katılmayacağını belirtmektedir, bu da bu tür faaliyetlerin ne kadar kötü bir hale geldiğini göstermektedir.
Navigasyon Teminat Özel Grubu Üstüne Yatırım Adresi Analizi
Navi̇gasyon Garanti, Güneydoğu Asya'nın en iyi on işlem garantisi platformu arasında, "Yurt Dışı Çalışma" kamu grubu (Public Group), özel grup (Private Group) işini yürüten tek platformdur ve "yüksek baskı araç işlemleri" için garanti hizmeti sunduğunu açıkça belirtmektedir.
Navigasyon Garantisi Kanalı Resmi Duyurusu
Resmi Telegram kanalının sabit duyurusunda, Navigasyon Güvencesi'ne bağlı "Baskı Altındaki Araç Garantörleri"nin, belirli bir grup üzerinden teminat adresi sunması gerektiği belirtilmiştir, bu da gösteriyor ki, ilan edilen adreslerin işlem tarafları, Güneydoğu Asya uluslararası insan kaçakçılığı endüstrisiyle ilgili varlıklara aittir.
Bunun sayesinde, Bitrace'in araştırmacıları blockchain analizi gerçekleştirebildi.
Veri Bitrace Pro anket aracından gelmektedir.
Liderlik garantisinin en son özel grup üzerindeki adresi 23 Şubat 2025'te faaliyete geçecek ve bu tarihten itibaren 5 aydan daha kısa bir süre içinde toplam 100.748.05,56 USDT akışı gerçekleşti, bu da 1 milyar dolardan fazla bir değere eşdeğerdir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, bu fonların yalnızca Lingsail Guarantor'un yalnızca "Sert Kargo Teminatı" işini yürüten tüccarlarının özel grup adresine sunduğu teminatlar olduğudur. Teminat sınırları içinde tüccarlar işlerini tekrar tekrar yürütebilir, Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan ticaretiyle ilgili gerçek fon miktarı bu rakamdan çok daha fazladır.
Köle Ticareti Fon Kirliliği Analizi
Bitrace araştırmacıları, merkezi borsa platformlarının kötüye kullanım durumu değerlendirmesi yapmak için, liderlik teminat özel grubunun karşı tarafına fon analizi yapmayı denedi.
Veriler Bitrace Pro anket aracından gelmektedir.
Fon kaynakları yönü, iki borsa toplam 18 işlemle 72,418 USDT'yi denetim nesnesine aktardı, bu işlemlerin anlamı, liderlik garantörlerinin doğrudan borsa adresini kullanarak liderlik garantörüne depozito ödemesi yaptığıdır, bu depozitolar onların insan kaçakçılığı işlerini güvence altına almak için kullanılmıştır;
Fon çekim yönü, dört borsa üzerinden 262 kullanıcı adresinin denetim nesnesinden 414 işlemle toplam 1,689,730 USDT aldığı anlamına geliyor. Bu işlemlerin anlamı, öncül garantör tüccarlarının işlerini durdurduktan sonra, platformdan geri alınan teminatı doğrudan borsa hesabına aktardıklarıdır.
Görüntü, Bitrace Pro araştırma aracından alınmıştır.
Bu dört borsa, Çinli bir arka plana sahip olup, ana kullanıcı grubu Çince konuşan kullanıcılardır. Bu, öncül garantör özel grup satıcılarının Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde Çinli insanları satma işine uygundur.
OKX, dünya çapında önde gelen merkezi kripto para borsalarından biri olarak, bu süreçte başı çekmekte, büyük ölçüde depozit ödemeleri ve suç fonlarının depolanması için kullanılmaktadır. Rehin garantili özel grup depozit adresinin %17.3'lük para çekme faaliyetleri, 236 OKX kullanıcı adresine işaret etmektedir.
teminat fonu tehdidi
Yasadışı ticaret teminat platformları genellikle anonim sosyal yazılımlar ve zincir üstü kara para aklama ile bir araya gelir, bu nedenle kripto kurumları için sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur.
En yaygın sosyal medya yazılımı Telegram APP örneğinde olduğu gibi, birçok kamu grubu işletmesi kanalında iş içeriklerini ve iş adreslerini açıkça paylaşsa da, gerçekten tehlikeli olan yasadışı ticaret genellikle özel gruplarda veya VIP gruplarda gizli kalmakta ve tespit edilmesi zor olmaktadır;
Sık sık değişen iş adresleri, sürekli izleme için de bir zorluk teşkil etmektedir. Büyük işlem teminat platformları iş adreslerini nispeten istikrarlı bir şekilde değiştirdiği halde, diğer küçük ve orta ölçekli teminat platformlarında çok sayıda iş adresinin karışık kullanımı, düzensiz değişiklikler ve işlevlerin örtüşmesi gibi durumlar bulunmaktadır. Bu da risk kontrol personelinin hızlı algılama yeteneklerine dair gereksinimleri artırmaktadır.
Bu nedenle, yalnızca kripto para yasadışı işlem teminat platformları değil, aynı zamanda kumar, kara para aklama, dolandırıcılık gibi örgütlü suç türlerine ait fonlar da borsa gibi merkezi varlıklara finansal tehdit oluşturacaktır.
Son olarak yazıldı
Güneydoğu Asya'daki ulusötesi insan kaçakçılığı suç örgütlerine yönelik baskı, yalnızca dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinin uygulama faaliyetlerine değil, aynı zamanda kripto endüstrisi altyapısı – Cex, OTC, Crypto Payment vb. – operatörlerinin gönüllü işbirliğine de dayanmaktadır.
Bitrace, Asya'nın birçok bölgesindeki yasama organları ve düzenleyici kurumlarla uzun vadeli sıkı bir işbirliği içindedir ve sanal varlıklarla ilgili binlerce davanın izlenmesi ve analizine derinlemesine katılım sağlamıştır. Bu süreçte, zengin pratik deneyim ve yüksek değerli risk verileri biriktirmiştir. Buna dayanarak, Bitrace, 20'den fazla ana akım ve yeni ortaya çıkan kamu blok zincirlerini kapsayan yüksek kaliteli risk adresi veritabanı oluşturmuştur. Ayrıca, kendi geliştirdiği AI modelleri ve büyük dil modeli teknolojisiyle birlikte, risk etiketlerini, fon akışlarının tanımlanmasını ve adres kümelenme yeteneklerini sürekli olarak optimize etmekte, karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç faaliyetlerine hızlı algılama ve akıllı analiz yeteneğine sahiptir.
Bitrace, Bitrace Pro, Bitrace Blacklist ve Bitrace AML araçları sayesinde, finansal kurumların farklı ihtiyaç senaryolarını etkili bir şekilde karşılayabilir ve işletmecilere ile risk kontrol çalışanlarına uyumlu bir deneyim sunar.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Güneydoğu Asya elektrik dolandırıcılığı köle ticareti endüstrisi: Şifreleme varlıkları güçlü baskı aracı ticareti garantisi platformu
Yazan: Bitrace
Kripto para ticaret garantisi platformu, esas olarak Güneydoğu Asya'daki kara ve gri pazarlar için ticaret garantisi hizmetleri sunan bir aracılık ve eşleştirme platformudur. Hizmet sunduğu taraflar arasında kara para aklama, ödeme, kayıt sorgulama, kaçakçılık, kumar gibi yasadışı faaliyetlerle bağlantılı varlıklar yer almaktadır ve bu durum, mevcut durumda siber suç gruplarının güçlü bir aracı haline gelmiştir.
Bunların dışında, bazı ticaret garanti platformları "yurt dışı iş gücü" adı altında insan ticareti faaliyetleri yürütmektedir. Bu makale, bu insanlığa karşı işlenen suç endüstrisinin gelişim eğilimlerini ifşa etmeyi ve kripto para birimlerine dayanarak iş hacmini ve finansal kirliliği araştırmayı amaçlamaktadır.
Güneydoğu Asya'da köle emeği
Güneydoğu Asya dolandırıcılık grupları, dolandırıcılık hedef kitlelerine göre ilgili milliyetten çalışanlar istihdam etmelidir. Çinli hedef kitleye yönelik "Domuz Kesimi Dolandırıcılığı" (Pig Butchering Scam) örneğinde olduğu gibi, her yıl birçok genç Çinli, yasal veya yasadışı kanallar aracılığıyla sınırları geçerek dolandırıcılık parklarında çalışmaya gitmektedir.
Bir kamu grubu satıcısı, Çinli genç erkekleri nasıl kandıracaklarını/kaçıracaklarını paylaşıyor.
Bu tür gençler genellikle aldatılarak veya zorla Güneydoğu Asya'ya götürülürler. Kendilerinin dolandırıcılık endüstrisi için köle olarak satıldıklarını fark ettiklerinde, genellikle kaçmak için çok geç olur.
Farklı yaş gruplarındaki nüfus fiyatları (birim USDT)
Genellikle yalnızca 20-30 yaşındaki genç erkekler en popüler "ürünlerdir" ve daha yüksek fiyatlarla satılabilir, 20 yaş altındaki ve 35 yaş üstündekiler ise "artık malzeme" olarak kabul edilir ve ya daha düşük fiyatlarla satılır ya da daha sıkı bir değerlendirme gerektirir. Kadınlar ise neredeyse ticaret kapsamının dışındadır.
Daha önce Çin anakarasında büyük bir kamuoyuna yol açan aktör Wang Xing'in kaçırılması olayı, Wang Xing'in bu kanal aracılığıyla dolandırıcılık parkına satılmasıyla sonuçlandı.
Güçlü Basınçlı Araç İşlemleri Teminat Hizmeti
Yaygın kara ve gri piyasa mal alım satımı açısından. İşlem garantisi platformunun iş mantığı, Amazon, Taobao gibi e-ticaret platformlarına benzerdir; satıcıların önce platforma bir depozito ödemesi gerekiyor, ardından iş yapmaya başlayabilirler ve aynı anda yapılan işlemlerin toplamı depozito limitini aşamaz. Eğer satıcı kendi nedenlerinden dolayı geçerli hizmet veya ürün sağlayamazsa, alıcı platformdan tahkim talep etme hakkına sahip olacak ve hatta depozitodan tazminat alabilecektir. Bu modelle, işlem garantisi platformu yasa dışı işlemlerde taraflar arasında güven tesis etmiştir.
Liderlik Teminatı Özel Grubu Güçlü Baskı Araba Teminatı Ticaret Kuralları
İnsan ticareti açısından. Temel model de aynıdır, insanları hedef olarak ticaret yaparken, bu tür satıcılara "iş gücü ticareti teminat satıcıları" denir. Ancak, isteği dışında mağdur olan kişiler her an kaçabileceğinden (kelime anlamıyla), polise haber verebileceğinden veya iş birliği yapmayı reddedebileceğinden, bazı satıcılar taşıma sırasında tehdit, zorbalık, dövme gibi eylemler uygulayabilir. Bu tür ek hizmetleri sunan teminat satıcıları ise "zorla taşıma ticareti teminat satıcıları" olarak adlandırılır.
Zorla baskı, sektördeki argoda burada kaçırmayı ifade eder.
Huiwang Grubu'na bağlı Tudou Güvencesi "alt sınır" vurgusunu yaptı.
Dünyada yasadışı insan ticareti suçlarına karşı uygulayıcıların daha sıkı önlemler alması nedeniyle, çoğu teminat ticaret platformu insan ticareti gibi yasadışı işlemler için teminat hizmeti vermeyi reddetmektedir. Hatta Kamboçya'daki Huiwang Grubu'nun en önde gelen teminat ticaret platformu Tudou Guarantee bile "insanlık sınırlarını" vurgulayarak bu tür işlere katılmayacağını belirtmektedir, bu da bu tür faaliyetlerin ne kadar kötü bir hale geldiğini göstermektedir.
Navigasyon Teminat Özel Grubu Üstüne Yatırım Adresi Analizi
Navi̇gasyon Garanti, Güneydoğu Asya'nın en iyi on işlem garantisi platformu arasında, "Yurt Dışı Çalışma" kamu grubu (Public Group), özel grup (Private Group) işini yürüten tek platformdur ve "yüksek baskı araç işlemleri" için garanti hizmeti sunduğunu açıkça belirtmektedir.
Navigasyon Garantisi Kanalı Resmi Duyurusu
Resmi Telegram kanalının sabit duyurusunda, Navigasyon Güvencesi'ne bağlı "Baskı Altındaki Araç Garantörleri"nin, belirli bir grup üzerinden teminat adresi sunması gerektiği belirtilmiştir, bu da gösteriyor ki, ilan edilen adreslerin işlem tarafları, Güneydoğu Asya uluslararası insan kaçakçılığı endüstrisiyle ilgili varlıklara aittir.
Bunun sayesinde, Bitrace'in araştırmacıları blockchain analizi gerçekleştirebildi.
Veri Bitrace Pro anket aracından gelmektedir.
Liderlik garantisinin en son özel grup üzerindeki adresi 23 Şubat 2025'te faaliyete geçecek ve bu tarihten itibaren 5 aydan daha kısa bir süre içinde toplam 100.748.05,56 USDT akışı gerçekleşti, bu da 1 milyar dolardan fazla bir değere eşdeğerdir.
Dikkat edilmesi gereken nokta, bu fonların yalnızca Lingsail Guarantor'un yalnızca "Sert Kargo Teminatı" işini yürüten tüccarlarının özel grup adresine sunduğu teminatlar olduğudur. Teminat sınırları içinde tüccarlar işlerini tekrar tekrar yürütebilir, Güneydoğu Asya'daki uluslararası insan ticaretiyle ilgili gerçek fon miktarı bu rakamdan çok daha fazladır.
Köle Ticareti Fon Kirliliği Analizi
Bitrace araştırmacıları, merkezi borsa platformlarının kötüye kullanım durumu değerlendirmesi yapmak için, liderlik teminat özel grubunun karşı tarafına fon analizi yapmayı denedi.
Veriler Bitrace Pro anket aracından gelmektedir.
Fon kaynakları yönü, iki borsa toplam 18 işlemle 72,418 USDT'yi denetim nesnesine aktardı, bu işlemlerin anlamı, liderlik garantörlerinin doğrudan borsa adresini kullanarak liderlik garantörüne depozito ödemesi yaptığıdır, bu depozitolar onların insan kaçakçılığı işlerini güvence altına almak için kullanılmıştır;
Fon çekim yönü, dört borsa üzerinden 262 kullanıcı adresinin denetim nesnesinden 414 işlemle toplam 1,689,730 USDT aldığı anlamına geliyor. Bu işlemlerin anlamı, öncül garantör tüccarlarının işlerini durdurduktan sonra, platformdan geri alınan teminatı doğrudan borsa hesabına aktardıklarıdır.
Görüntü, Bitrace Pro araştırma aracından alınmıştır.
Bu dört borsa, Çinli bir arka plana sahip olup, ana kullanıcı grubu Çince konuşan kullanıcılardır. Bu, öncül garantör özel grup satıcılarının Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde Çinli insanları satma işine uygundur.
OKX, dünya çapında önde gelen merkezi kripto para borsalarından biri olarak, bu süreçte başı çekmekte, büyük ölçüde depozit ödemeleri ve suç fonlarının depolanması için kullanılmaktadır. Rehin garantili özel grup depozit adresinin %17.3'lük para çekme faaliyetleri, 236 OKX kullanıcı adresine işaret etmektedir.
teminat fonu tehdidi
Yasadışı ticaret teminat platformları genellikle anonim sosyal yazılımlar ve zincir üstü kara para aklama ile bir araya gelir, bu nedenle kripto kurumları için sürekli ve gizli bir finansal tehdit oluşturur.
En yaygın sosyal medya yazılımı Telegram APP örneğinde olduğu gibi, birçok kamu grubu işletmesi kanalında iş içeriklerini ve iş adreslerini açıkça paylaşsa da, gerçekten tehlikeli olan yasadışı ticaret genellikle özel gruplarda veya VIP gruplarda gizli kalmakta ve tespit edilmesi zor olmaktadır;
Sık sık değişen iş adresleri, sürekli izleme için de bir zorluk teşkil etmektedir. Büyük işlem teminat platformları iş adreslerini nispeten istikrarlı bir şekilde değiştirdiği halde, diğer küçük ve orta ölçekli teminat platformlarında çok sayıda iş adresinin karışık kullanımı, düzensiz değişiklikler ve işlevlerin örtüşmesi gibi durumlar bulunmaktadır. Bu da risk kontrol personelinin hızlı algılama yeteneklerine dair gereksinimleri artırmaktadır.
Bu nedenle, yalnızca kripto para yasadışı işlem teminat platformları değil, aynı zamanda kumar, kara para aklama, dolandırıcılık gibi örgütlü suç türlerine ait fonlar da borsa gibi merkezi varlıklara finansal tehdit oluşturacaktır.
Son olarak yazıldı
Güneydoğu Asya'daki ulusötesi insan kaçakçılığı suç örgütlerine yönelik baskı, yalnızca dünyanın çeşitli ülke ve bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinin uygulama faaliyetlerine değil, aynı zamanda kripto endüstrisi altyapısı – Cex, OTC, Crypto Payment vb. – operatörlerinin gönüllü işbirliğine de dayanmaktadır.
Bitrace, Asya'nın birçok bölgesindeki yasama organları ve düzenleyici kurumlarla uzun vadeli sıkı bir işbirliği içindedir ve sanal varlıklarla ilgili binlerce davanın izlenmesi ve analizine derinlemesine katılım sağlamıştır. Bu süreçte, zengin pratik deneyim ve yüksek değerli risk verileri biriktirmiştir. Buna dayanarak, Bitrace, 20'den fazla ana akım ve yeni ortaya çıkan kamu blok zincirlerini kapsayan yüksek kaliteli risk adresi veritabanı oluşturmuştur. Ayrıca, kendi geliştirdiği AI modelleri ve büyük dil modeli teknolojisiyle birlikte, risk etiketlerini, fon akışlarının tanımlanmasını ve adres kümelenme yeteneklerini sürekli olarak optimize etmekte, karmaşık zincir üzerindeki kara para aklama ve suç faaliyetlerine hızlı algılama ve akıllı analiz yeteneğine sahiptir.
Bitrace, Bitrace Pro, Bitrace Blacklist ve Bitrace AML araçları sayesinde, finansal kurumların farklı ihtiyaç senaryolarını etkili bir şekilde karşılayabilir ve işletmecilere ile risk kontrol çalışanlarına uyumlu bir deneyim sunar.