Главный преступник дела Blue Sky Ge Rui в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении денежных средств от общественности, Цянь Моу Моу, на судебном заседании в Южном Уолкере в Лондоне заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. В данной статье будут подробно изложены фон этого дела и информация о Цянь Моу Моу.
Фон 钱某某
В марте 2014 года, г-н Цянь и другие основали компанию Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd. в городе Тяньцзинь, продавая пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью от 100% до 300%.
За короткие несколько лет компания "Лантянь Гэруй" с помощью пирамидальной схемы открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек. Человек по фамилии Цянь за короткое время получил сотни миллиардов средств таким образом.
Что касается личности Цянь Моу Моу, то есть мнение, что он имеет докторскую степень в Университете Цинхуа, но после проверки это может оказаться неправдой. Также есть сообщения о том, что Цянь Моу Моу учился в США, разбирается в финансах и ранее в стране попал в аварию, в результате чего у него возникли проблемы с передвижением, и он нуждается в инвалидной коляске.
Помимо навыков в маркетинге, Чэнь Моцзян также проявил определённый бизнес-ум. Ещё до использования Blue Sky Geary для привлечения средств, он уже обнаружил возможности для майнинга биткойнов. В 2013 году Чэнь Моцзян открыл довольно крупный "майнинг-центр" и публично заявил, что может предоставить услуги по хостингу майнингового оборудования, обещая годовую доходность 300%.
Ход дела
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование против компании "Лантяньгэруй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая юридического представителя Рэнь Сюаньсюаня, из которых 28 человек уже переданы для рассмотрения дела.
В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело Рэнь Моу Моу. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года Рэнь Моу Моу участвовал в незаконном привлечении общественных депозитов на сумму более 40,2 миллиарда юаней. В сентябре того же года суд приговорил Рэнь Моу Моу к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней.
Ситуация с деньгами в Великобритании
После задержания Реня, Чэнь под именем "Чжан Яди" вошел в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке хранится холодный кошелек биткойнов с большим количеством средств от незаконного сбора.
Согласно специальному аудиту дела Лантянь Гэруй, с августа 2014 года по июль 2017 года, Лантянь Гэруй привлек более 40,2 миллиарда юаней, которые полностью контролировались Чянем. При этом более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что когда Чянь был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский иск по возврату активов, замороженных в начале этого года от лица Мяня и других. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, эти активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.
Перспективы возмещения инвесторами
Для инвесторов внутри страны возврат убытков может оказаться непростой задачей. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения суда, прежде чем продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело снова напоминает инвесторам о необходимости сохранять бдительность и избегать ловушек с высокими доходностями. Столкнувшись с очевидным мошенничеством, инвесторы должны сдерживать свою жадность и осторожно относиться к различным инвестиционным возможностям, чтобы избежать ненужных потерь.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
NFTRegretful
· 9ч назад
Эксперты-эмпирики всё равно провалились.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCrybaby
· 08-12 07:02
Ты все еще смеешь дышать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TradFiRefugee
· 08-11 01:59
402 миллиарда? Мир криптовалют — это Блокчейн стиральная машина
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheMemefather
· 08-10 05:58
Талант с доходностью 6000%
Посмотреть ОригиналОтветить0
StakeTillRetire
· 08-10 05:52
Серьезно, вы считаете пожилых людей банкоматом?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BTCBeliefStation
· 08-10 05:44
Не убежать от бега в Великобритании!
Посмотреть ОригиналОтветить0
TrustlessMaximalist
· 08-10 05:34
разыгрывайте людей как лохов, чтобы улучшить ситуацию в Великобритании, все равно бесполезно
Главный обвиняемый по делу "Лантянь Гэруй" в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег через Биткойн, сумма дела составляет 402 миллиарда.
Главный преступник дела Blue Sky Ge Rui в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении денежных средств от общественности, Цянь Моу Моу, на судебном заседании в Южном Уолкере в Лондоне заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. В данной статье будут подробно изложены фон этого дела и информация о Цянь Моу Моу.
Фон 钱某某
В марте 2014 года, г-н Цянь и другие основали компанию Tianjin GeRui Electronic Technology Co., Ltd. в городе Тяньцзинь, продавая пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестиций по этим продуктам обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью от 100% до 300%.
За короткие несколько лет компания "Лантянь Гэруй" с помощью пирамидальной схемы открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000 человек. Человек по фамилии Цянь за короткое время получил сотни миллиардов средств таким образом.
Что касается личности Цянь Моу Моу, то есть мнение, что он имеет докторскую степень в Университете Цинхуа, но после проверки это может оказаться неправдой. Также есть сообщения о том, что Цянь Моу Моу учился в США, разбирается в финансах и ранее в стране попал в аварию, в результате чего у него возникли проблемы с передвижением, и он нуждается в инвалидной коляске.
Помимо навыков в маркетинге, Чэнь Моцзян также проявил определённый бизнес-ум. Ещё до использования Blue Sky Geary для привлечения средств, он уже обнаружил возможности для майнинга биткойнов. В 2013 году Чэнь Моцзян открыл довольно крупный "майнинг-центр" и публично заявил, что может предоставить услуги по хостингу майнингового оборудования, обещая годовую доходность 300%.
Ход дела
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование против компании "Лантяньгэруй" по подозрению в незаконном привлечении средств от населения. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая юридического представителя Рэнь Сюаньсюаня, из которых 28 человек уже переданы для рассмотрения дела.
В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело Рэнь Моу Моу. Суд установил, что с июня 2014 года по август 2017 года Рэнь Моу Моу участвовал в незаконном привлечении общественных депозитов на сумму более 40,2 миллиарда юаней. В сентябре того же года суд приговорил Рэнь Моу Моу к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч юаней.
Ситуация с деньгами в Великобритании
После задержания Реня, Чэнь под именем "Чжан Яди" вошел в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. Сообщается, что на его ноутбуке хранится холодный кошелек биткойнов с большим количеством средств от незаконного сбора.
Согласно специальному аудиту дела Лантянь Гэруй, с августа 2014 года по июль 2017 года, Лантянь Гэруй привлек более 40,2 миллиарда юаней, которые полностью контролировались Чянем. При этом более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что когда Чянь был арестован в Великобритании, у него, возможно, было как минимум 1 миллиард юаней виртуальных активов.
Королевская прокуратура Великобритании начала гражданский иск по возврату активов, замороженных в начале этого года от лица Мяня и других. Если другие лица или организации не заявят права на преступные активы, эти активы будут разделены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.
Перспективы возмещения инвесторами
Для инвесторов внутри страны возврат убытков может оказаться непростой задачей. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения суда, прежде чем продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных требований. Этот процесс может занять довольно много времени, аналогично обработке других крупных финансовых мошеннических дел.
Это дело снова напоминает инвесторам о необходимости сохранять бдительность и избегать ловушек с высокими доходностями. Столкнувшись с очевидным мошенничеством, инвесторы должны сдерживать свою жадность и осторожно относиться к различным инвестиционным возможностям, чтобы избежать ненужных потерь.