Глубокий анализ: Огромные финансовые потоки, скрытые в блокчейне
В последнее время платформа под названием Хуэйвань Пэймент привлекла широкое внимание из-за возможного участия в незаконной финансовой деятельности. Эта платформа проводит частые операции с USDT в блокчейне TRON, что вызвало высокую настороженность со стороны регулирующих органов. Для раскрытия особенностей ее поведения в блокчейне профессиональная команда провела глубокий анализ на основе открытых данных.
Обзор движения средств
В период с января 2024 года по июнь 2025 года движение средств на платформе Huiwang Payment будет иметь следующие характеристики:
Общая сумма вывода: 572 миллиарда USDT
Общая сумма депозитов: 544 миллиарда USDT
Это показывает, что на платформе происходит большое количество входящих и исходящих средств, и суммы выводов постоянно превышают суммы депозитов, чистый отток составил 2.771 миллиарда USDT.
Периодическое движение средств
Движение средств достигло значительных пиков в следующие моменты времени:
В начале июля 2024 года: как пополнение, так и вывод превысили 1 миллиард USDT
Март и май 2025 года: сумма вывода дважды близка к 1,1 миллиарду USDT или превышает эту сумму.
Анализ частоты сделок
С февраля 2024 года количество операций по выводу средств будет расти по ступеням, в середине мая 2025 года достигнув почти 150000 операций в день, демонстрируя характер "высокой частоты вывода средств". В то же время колебания операций по депозитам будут незначительными, но они также стабильно вырастут до почти 140000 операций в день.
Количество активных адресов для депозитов на платформе увеличилось с менее чем 30 000 в начале 2024 года до более чем 80 000, что свидетельствует о продолжающемся расширении пользовательской базы, хотя темпы роста несколько замедлились.
Внимание к адресам
Адрес для вывода Top 3
Адрес 1: Общая сумма выводов составила 8.16 миллиардов USDT, взаимодействовал с несколькими высокорисковыми адресами.
Адрес 2: Вывод 5,8 миллиарда USDT, подозрительно контролируемый какой-то гарантией платформы
Адрес 3: Вывод 5,12 миллиарда USDT, имеет связи с несколькими торговыми платформами
Адрес депозита Топ 3
Адрес 4: Депозит 16.65 миллиардов USDT, подозревается, что контролируется какой-то гарантией платформы.
Адрес 5: депозит 4.49 миллионов USDT, возможно, горячий кошелек какой-то платформы
Адрес 6: Депозит 4,36 миллиарда USDT, также может быть горячим кошельком какой-то платформы
Анализ активного времени
Анализ 10 случайно выбранных обычных адресов пользователей:
Вывод средств в основном происходит в период с 01:00 до 16:00 по UTC, с пиком в 07:00-13:00
Операции по депозитам в основном сосредоточены на времени UTC 03:00-10:00
Июль 2024 года: Одна компания по анализу в блокчейне сообщила, что Tether заморозила адрес, связанный с этой платформой, на сумму почти 30 миллионов USDT
В начале мая 2025 года: Министерство финансов США предложило запретить предоставление финансовых услуг этой группе
В середине мая 2025 года: отчет учреждений ООН указывает на то, что платформа связана с крупномасштабными подозрительными денежными потоками.
Середина мая 2025 года: соответствующие платформы обеспечения объявляют о прекращении своей деятельности
Эти данные в блокчейне и динамика регулирования предоставляют важные ссылки для понимания модели работы этой платформы. Однако для сложных финансовых операций все еще требуется более комплексное расследование и анализ для получения точных выводов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Расшифровка платежей Huiwang: 57,2 миллиарда USDT в блокчейне TRON привлекли внимание регуляторов
Глубокий анализ: Огромные финансовые потоки, скрытые в блокчейне
В последнее время платформа под названием Хуэйвань Пэймент привлекла широкое внимание из-за возможного участия в незаконной финансовой деятельности. Эта платформа проводит частые операции с USDT в блокчейне TRON, что вызвало высокую настороженность со стороны регулирующих органов. Для раскрытия особенностей ее поведения в блокчейне профессиональная команда провела глубокий анализ на основе открытых данных.
Обзор движения средств
В период с января 2024 года по июнь 2025 года движение средств на платформе Huiwang Payment будет иметь следующие характеристики:
Это показывает, что на платформе происходит большое количество входящих и исходящих средств, и суммы выводов постоянно превышают суммы депозитов, чистый отток составил 2.771 миллиарда USDT.
Периодическое движение средств
Движение средств достигло значительных пиков в следующие моменты времени:
Анализ частоты сделок
С февраля 2024 года количество операций по выводу средств будет расти по ступеням, в середине мая 2025 года достигнув почти 150000 операций в день, демонстрируя характер "высокой частоты вывода средств". В то же время колебания операций по депозитам будут незначительными, но они также стабильно вырастут до почти 140000 операций в день.
! Ончейн-«фантом»: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США
Инсайты о поведении пользователей
Количество активных адресов для депозитов на платформе увеличилось с менее чем 30 000 в начале 2024 года до более чем 80 000, что свидетельствует о продолжающемся расширении пользовательской базы, хотя темпы роста несколько замедлились.
Внимание к адресам
Адрес для вывода Top 3
Адрес депозита Топ 3
Анализ активного времени
Анализ 10 случайно выбранных обычных адресов пользователей:
! Ончейн "Фантом": Huiwang Pay отстает от обращения на сумму более 55 миллиардов долларов США
Международная регуляторная динамика
Эти данные в блокчейне и динамика регулирования предоставляют важные ссылки для понимания модели работы этой платформы. Однако для сложных финансовых операций все еще требуется более комплексное расследование и анализ для получения точных выводов.
! «Фантом» в цепочке: платеж Huiwang за оборотом более 55 миллиардов долларов США