Криптоактивы Новичок инвесторы стали новой целью старого промывания глаз

С развитием рынка Криптоактивов все больше новичков-инвесторов, мечтающих о богатстве, входят в эту сферу. Однако они также, к сожалению, становятся новыми жертвами некоторых старых промываний глаз. В последнее время снова появился фальшивый майнинг-пул, который использует имя известной биржи, привлекая пользователей вложить средства с помощью своего платформенного токена, и многие новичок-инвесторы легко попадаются на этот обман.

С начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью к одной из платформ данных, общие убытки составили почти 2,12 миллиона юаней, что демонстрирует огромный вред таких схем. В данной статье будет проанализирована эта фальшивая схема майнинга с разных углов, с целью повышения способности инвесторов к распознаванию и осознания безопасности активов.

промывание глаз运作模式

Согласно информации, предоставленной жертвой, мы можем восстановить основные механизмы работы промывания глаз:

1. Поддельные группы в социальных сетях

Промывание глаз обычно начинается с группы в социальных сетях. Жертвы могут присоединиться к "сообществу ликвидного майнинга на определенной торговой платформе", которое насчитывает десятки тысяч участников, по рекомендации друзей. Эти группы используют логотипы и названия, похожие на легитимные платформы, что делает их трудными для распознавания новичками.

В группе полно различных мошенников, играющих роли: кто-то хвастается огромными доходами, кто-то притворяется новичком, задавая вопросы. Новые жертвы легко могут быть обмануты этой атмосферой "безопасного и прибыльного заработка для всех".

2. Введение в ложные проекты

Мошенники предложат, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что предоставленный пользователем ETH будет собран в майнинговом пуле и распределен через DeFi для обмена с другими пользователями. Каждая сделка якобы может приносить прибыль от 0,2 до 1%, в то время как предоставленный пользователем ETH будет возвращен в форме другой криптовалюты в течение короткого времени.

Это объяснение использует действительно существующий механизм ликвидности в области криптоактивов и заимствует рекламные материалы легитимных бирж, что делает промывание глаз более запутанным.

3. Подробное руководство по "инвестициям"

В описании проекта подробно объясняется, как проводить инвестиционные операции, включая скачивание кошелька, регистрацию на бирже, покупку и перевод криптоактивов. Эти подробные руководства предназначены для того, чтобы обеспечить новичкам возможность успешно завершить переводы, отправляя средства на адрес, контролируемый мошенником.

4. 24-часовая поддержка и небольшой кэшбэк

промывание глаз команда будет предоставлять круглосуточный онлайн "сервис поддержки", чтобы в любое время направлять пользователей в их действиях. Чтобы увеличить доверие, мошенники обычно предлагают возврат средств на небольшие инвестиции, подталкивая жертв увеличивать объем инвестиций, что в конечном итоге приводит к значительным финансовым потерям.

Анализ потоков капитала

Анализируя несколько случаев, было обнаружено, что методы отмывания средств в различных делах различаются, а подозрительные адреса очень редко имеют связь между собой. Это может указывать на наличие нескольких независимых мошеннических групп, которые используют схожие приемы и методы, но регулярно меняют места преступления.

В качестве примера жертвы, подозрительный адрес в короткий срок получил 16 переводов от 8 жертв, на общую сумму 23,62 ETH, что составляет около 440 000 юаней. В настоящее время эти похищенные средства все еще находятся в сети, и соответствующие учреждения начали мониторить движения адреса и помогать жертве подать заявление в полицию.

Как распознать реальные инвестиционные активности

Чтобы избежать попадания в подобные промывания глаз, новичок-инвестор должен перед любыми инвестициями:

1. Подтвердите официальную сертификацию: проверьте, есть ли у аккаунтов в социальных сетях официальная синяя метка.

2. Используйте официальные каналы: Официальные мероприятия обычно имеют специальный вход в официальном приложении, а не просто перевод через текстовые инструкции.

3. Мультиканальная проверка: кросс-проверка подлинности мероприятия через несколько официальных каналов, не доверяйте информации, опубликованной только в одной группе.

4. Оценка рисков адреса: Перед переводом проведите оценку рисков адреса получателя, избегая взаимодействия с адресами с подозрительной историей.

Инвестиции в криптоактивы не являются мгновенным путем к богатству. Новичок-инвестор, прежде чем войти в эту сферу, должен глубоко изучить соответствующие знания, повысить осведомленность о рисках и осторожно оценить подлинность каждого проекта. Только хорошая подготовка позволит лучше защитить свои активы.