Более 40 инвесторов стали жертвами мошенничества с криптовалютой на сумму 900 тысяч долларов, организованного бывшим регбистом

Министерство юстиции США приговорило бывшего регбиста к 30 месяцам лишения свободы за мошенничество с инвесторами на сумму 900 000 долларов в схеме Понци, связанной с майнингом криптовалюты.

Шейн Донован Мур, 37-летний полупрофессиональный регбист из Сиэтла, управлял мошеннической компанией под названием Quantum Donovan LLC с января 2021 года по октябрь 2022 года, утверждается в заявлении Министерства юстиции от 17 июля.

Мур использовал свои связи в сообществе регби, чтобы завоевать доверие и вербовать жертв в нескольких штатах, включая Вашингтон, Юту, Орегон, Коннектикут и Нью-Джерси.

Согласно федеральным прокурорам, Мур сказал инвесторам, что их деньги будут использованы для покупки и эксплуатации оборудования для майнинга криптовалюты. Он пообещал ежедневную доходность в 1% и утверждал, что операция будет приносить стабильную прибыль благодаря работе майнинговых установок.

На самом деле, Мур никогда не покупал никакое оборудование для майнинга криптовалюты. Вместо этого он перенаправил средства инвесторов на личные банковские счета для финансирования роскошного образа жизни. Власти заявили, что он использовал деньги для оплаты дорогих квартир, электроники, дизайнерской одежды, багажа и путешествий.

Как и в большинстве схем Понци, Мур использовал часть средств для покупки криптовалюты и выдачи небольших выплат ранним инвесторам, чтобы поддерживать свой обман и держать свои операции на плаву достаточно долго, чтобы заманить новых жертв.

Более 40 человек стали жертвами мошеннической схемы. Многие из них были друзьями, товарищами по команде и знакомыми, которые доверяли Муру на основе его личной репутации в сообществе регби. Общие убытки жертв превышают 387 000 долларов, согласно судебным документам.

За свои преступления судья окружного суда США Тана Лин приговорила Мура к 30 месяцам федерального тюремного заключения и выплате restitution, хотя точные детали возврата не были раскрыты.

Хотя схема Мура стоила жертвам почти 900 000 долларов, другие проводили аналогичные мошенничества в гораздо большем масштабе.

Всего месяц назад Министерство юстиции назначило 97-месячный срок заключения Двейну Голдену, оператору отдельной схемы Понци на 40 миллионов долларов, замаскированной под платформу для инвестиций в криптовалюту.

Голден и его сообщники управляли фальшивыми платформами, включая EmpowerCoin, ECoinPlus и Jet-Coin, в период с 2017 по 2018 год. Они обещали гарантированную прибыль от зарубежной торговли криптовалютой, но вместо этого использовали депозиты для выплаты существующим инвесторам и продолжали обогащаться.

Власти сообщили, что Годен позже попытался воспрепятствовать федеральным расследованиям, подавая ложную информацию и уничтожая улики, и ему было приказано конфисковать 2,46 миллиона долларов, при этом дополнительная компенсация ожидается.

С учетом того, что криптовалюты становятся мейнстримом и становятся все более прибыльными, они также стали главной целью для мошенничества. Согласно Центру жалоб на интернет-преступления ФБР, более 50% всех заявленных потерь криптовалюты в 2024 году были связаны с инвестиционными мошенничествами.