Обзор событий безопасности в шифровании и регулирования политики в мае 2024 года

В мае 2024 года количество инцидентов безопасности в индустрии шифрования и сумма убытков увеличились по сравнению с апрелем. В этом месяце произошло более 37 типичных инцидентов безопасности, общая сумма убытков составила 154 миллиона долларов, что на 52,5% больше, чем в апреле. Из них убытки от атак составили около 54,51 миллиона долларов, что в основном на уровне прошлого месяца; убытки от фишинговых мошенничеств составили около 97,4 миллиона долларов, увеличившись примерно на 754%; убытки от Rug Pull составили около 2,04 миллиона долларов, снизившись примерно на 94,5%.

В этом месяце произошло 2 инцидента хакерских атак с убытками более 10 миллионов долларов: игровая платформа Gala Games потеряла 22,5 миллиона долларов из-за утечки приватного ключа, а один DeFi проект потерял 20 миллионов долларов из-за уязвимости в контракте. Количество фишинговых мошенничеств значительно возросло, многие из которых привели к убыткам свыше миллиона долларов, в том числе одно мошенничество с отравлением адреса с убытком в 72 миллиона долларов. Количество случаев шифрования преступности также демонстрирует резкий рост, при этом в нескольких случаях сумма ущерба превышает 100 миллионов долларов.

Хакерская атака

В этом месяце произошло 11 типичных инцидентов хакерских атак, в результате которых был причинен ущерб около 54,51 миллиона долларов. Основные включают:

1. 5 мая на блокчейне Fantom был атакован один из проектов, убытки составили около 1,27 миллиона долларов.
2. 9 мая, проект Blast экосистемы подвергся атаке, убытки составили около 540 000 долларов США.
3. 10 мая, один из проектов Web3 игр подвергся атаке, убытки составили около 300000 долларов.
4. 14 мая на Arbitrum произошла атака на один из DEX проектов, ущерб составил около 460000 долларов США.
5. 15 мая, некий DeFi инструмент для биткойна понес убытки около 6,3 миллиона долларов из-за кражи приватного ключа на двух цепочках.
6. 15 мая проект на цепочке Optimism подвергся атаке из-за уязвимости контракта, и убытки составили 20 миллионов долларов.
7. 20 мая某 Web3 игровая платформа подверглась хакерской атаке, в результате которой был причинен ущерб примерно в 22,5 миллиона долларов.

Rug Pull/Шаровая афера

В этом месяце произошло 6典型 Rug Pull или фишинговых мошенничеств, которые привели к убыткам около 8790 миллионов долларов. В основном включают:

1. 3 мая адрес одного гигантского кита стал жертвой адресной подмены, в результате чего он потерял 72 миллиона долларов.
2. 14 мая на блокчейне Polygon произошел Rug Pull у одного фиктивного проекта, разработчик заработал около 490 000 долларов.
3. 14 мая по определенному адресу произошла фишинговая атака, убытки составили около 166 долларов США.
4. 18 мая, определённый адрес подвергся фишинговому мошенничеству, потеряв токены на сумму около 5,6 миллиона долларов.
5. 26 мая, некоторый адрес подвергся фишинг-мошенничеству, убытки составили около 6,9 миллиона долларов.

Шифрование преступлений

В этом месяце произошло 20 типичных случаев шифрования преступлений, в основном включая:

1. Полиция Чэнду раскрыла крупное дело о подпольном банке, связанном с виртуальными валютами, сумма вовлеченных средств составила 138 миллиардов юаней, задержано 193 человека.
2. Полиция провинции Цзилинь раскрыла дело о незаконной деятельности подпольного обменного пункта с использованием виртуальной валюты, сумма ущерба составляет 21,4 миллиарда юаней.
3. США подали в суд на наследника ювелирного дома Cartier за подозрение в отмывании денег с использованием USDT и связи с наркоторговыми группами.
4. США арестовали главу ботнетов, планировавшего мошенничество в Интернете на сумму 130 миллионов долларов.
5. Два гражданина Китая обвиняются в организации схемы отмывания денег на сумму 73 миллиона долларов, связанной с инвестиционным мошенничеством в области шифрования.
6. ФБР раскрыло Понци-схему, использующую шифрование как приманку для инвестиций, с участием 43 миллионов долларов.
7. Турция провела шифрование в 21 провинции, задержала 127 подозреваемых в мошенничестве.
8. В Малайзии арестованы 10 человек по подозрению в использовании шифрования для отмывания денег, изъято активов на сумму около 7,7 миллиона долларов.

Политика в области шифрования

1. Провинция Чжэцзян приняла меры для поощрения платформенных компаний ускорять строительство крупных проектов в области шифрования и других.
2. Проведение шифрования в системе долгосрочного ухода в провинции Чжэцзян.
3. Город Дунъянь поощряет предприятия использовать сцены потребления, такие как метавселенная.
4. Провинция Хубэй исследует создание блокчейн-механизма оценки кредитоспособности на основе цепочки поставок.

Развитие индустрии блокчейна

1. В Суэцком промышленном парке запущена первая в стране национальная система цифровых коносаментов на базе шифрования.
2. Провинция Фуцзянь, район Цаншань создает проект погружающего опыта MR-метавселенной, развивая новые сценарии потребления в сфере культуры и туризма.
3. Государственная сеть данных выпустила международный стандарт "Блокчейн + Зелёная электроэнергия".
4. Официально опубликован первый в мире международный стандарт "шифрование + безопасность Интернета вещей", разработанный Китаем.
5. Функция "Блокчейн + трансграничная электронная уплата налогов" в Шанхае запущена.

Цифровые активы и регулирование отрасли

1. Центральный банк Бразилии в этом году разработает правила для стабильных монет и шифрования.
2. Палата представителей США приняла законопроект о шифровании FIT21, который будет представлен на голосование в Сенате.
3. Анхой запустил специальную операцию "Ваньцзянь-2024", сосредоточив внимание на расследовании сетевых пирамидальных схем, связанных с виртуальными валютами.
4. В соответствии с новым "Законом о пожертвованиях" в Корее не разрешается использовать шифрование для пожертвований.
5. Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин планирует внедрить рамки регулирования шифрования активов.
6. Комиссар SEC США предложил создать совместную "песочницу цифровых ценных бумаг" между Великобританией и США.
7. Швейцария начала консультации по внедрению глобальной системы отчетности о шифровании.
8. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга подчеркивает, что Законодательство о борьбе с отмыванием денег применяется к сфере виртуальных активов.
9. Налоговая служба Канады усиливает борьбу с уклонением от налогов на виртуальные активы.

Другие важные события

1. Комиссия по ценным бумагам Гонконга предупреждает общественность о необходимости остерегаться сущностей, подозреваемых в мошенничестве под названием "Quantum AI".
2. HashKey Group стал единорогом с полной лицензией на виртуальные активы в Гонконге.
3. Отчет показывает, что с начала этого года шифрование хакерских атак и мошенничества привело к убыткам в 473 миллиона долларов.
4. Британские СМИ сообщают, что 61 000 биткойнов в деле Цянь Чжими могут принадлежать полиции Великобритании и Министерству внутренних дел.
5. Президент Колумбии обвиняется в том, что в ходе выборов 2022 года он принял незаконное пожертвование в размере 500 000 долларов на проект шифрования.
6. Американский суд приказал конфисковать 279 виртуальных валютных счетов, связанных с преступными доходами северокорейских хакеров.
7. Шифрование валюты суперполитический комитет собрал более 100 миллионов долларов для выборов в США в 2024 году.