Виртуальные деньги высоких процентов: инцидент с Синьканьцзя раскрывает инвестиционные риски

В последнее время инвестиционно-финансовая платформа под названием "DGCX鑫慷嘉" вызвала бурные обсуждения. По слухам, эта платформа привлекла около 2 миллионов инвесторов, а сумма, вовлеченная в дело, достигла 13 миллиардов юаней. После того как средства на платформе стали недоступны для вывода, основатель компании Хуан Синь заявил в группе членов, что он уже уехал за границу.

Синьканьцзя под флагом инвестиций в Виртуальные деньги использует высокие доходы для привлечения потребителей. Платформа утверждает, что ежедневная доходность составляет 1%, и развивает нижестоящих, устанавливая высокие вознаграждения и распределяя проценты в зависимости от количества нижестоящих участников. Даже когда платформа уже не может выплачивать, все еще есть пользователи, которые присоединяются.

Многие инвесторы сообщают, что помимо высокой доходности, XinKangJia также привлекает новых участников и предлагает дополнительные вложения, позволяя инвесторам быстро вернуть свои вложения и даже получить доход в десятки раз. Однако 25 июня на платформе возникли проблемы с выводом средств, а на следующий день система подтвердила сбой. Представители платформы утверждают, что компания была признана налоговыми органами виновной в уклонении от уплаты налогов, и средства на счетах были заморожены.

Чтобы "разморозить" средства, платформа требует от пользователей уплатить "налог" в размере 10% от суммы их вложений, по-прежнему переводя средства на платформу через пополнение USDT. Однако это, вероятно, последний способ сбора средств у инвесторов со стороны платформы.

Множество местных полицейских служб выпустили предупреждения о рисках, указывая на то, что XinKangJia подозревается в мошенничестве с привлечением средств. Финансовый офис провинции Хунань ранее предупреждал, что эта платформа ведет свою деятельность через торговлю виртуальными деньгами и многоуровневую модель "привлечение людей" для распределения прибыли, что создает значительные риски незаконного привлечения средств.

! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?

Исследование показало, что XinKangJia в основном развивает нижестоящих через "награды за прямую рекомендацию" и "комиссии команды". Платформа делит на "четыре крупных района" по регионам, развивая членов оффлайн, периодически собираясь и создавая группы в WeChat для рекламы. В наградной программе указано, что наивысший уровень "Командир" получает 150 токенов USDT за прямую рекомендацию одного человека, в то время как самый низкий уровень "Сержант" получает 10 токенов USDT.

! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?

Операционная компания 鑫慷嘉, Гуйчжоу 鑫慷嘉 大数据 服务有限公司, была основана в апреле 2024 года и несколько раз была внесена в список компаний с аномальной деятельностью. 18 мая эта компания подала заявление о ликвидации в регистрационный орган по причине "решения о ликвидации".

Эксперты указывают, что это典型ный случай незаконного сбора средств и мошенничества. Преступники внедряют традиционную структуру незаконного сбора средств в механизм обращения стабильных монет, таких как USDT, внося средства в USDT, чтобы избежать контроля существующей финансовой системы за трансакциями крупных сумм через границу.

Стоит отметить, что некоторые участники, зная о высоких рисках таких платформ, все равно участвуют с надеждой, что не станут "последней жертвой". Однако юридические эксперты предупреждают, что даже если человек не является "ключевым членом" организации, активное участие и достижение определенного масштаба также может составлять "совместное преступление".

Для обычных инвесторов стандартом оценки надежности инвестиционных платформ является: перед вложением средств необходимо четко понимать направление средств, цели инвестирования, регулирующий орган и сторону, несущую ответственность. Если на эти четыре вопроса невозможно ответить, следует держаться подальше от таких платформ. В повседневной жизни не стоит слепо доверять так называемым "инвестиционным возможностям", неясным в отношении соответствия требованиям, и верить в "ранний вход - ранняя прибыль".

! Гроза Синь Канцзя: как шаг за шагом сделать инвесторов соучастниками аферы с высокими процентами под упаковку виртуальной валюты?