Австралийские регуляторы наносят удар, криптоактивы становятся главной целью AML

Австралийский финансовый регулятор недавно объявил, что криптоактивы являются главной угрозой в борьбе с финансовыми преступлениями. Это решение знаменует собой начало самых крупных за десятилетия реформ законодательства по AML в стране.

Руководитель регулятора заявил, что они будут уделять приоритетное внимание наиболее рисковым областям, особенно торговым площадкам цифровых валют и поставщикам виртуальных активов. Эти платформы находятся в центре внимания из-за своей способности обеспечивать мгновенные глобальные трансферы средств.

Расширение сферы регулирования охватит около 80 000 новых компаний, включая риелторов, юристов, специалистов по передаче прав собственности, бухгалтеров, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, а также торговцев драгоценными металлами и камнями и др.

Согласно новым правилам, компании, которые уже обязаны выполнять отчетные обязательства, с 31 марта 2026 года столкнутся с новыми требованиями к регулированию. А новые компании, попадающие под регулирование, должны завершить работу по соблюдению требований до 1 июля 2026 года.

Эта серия мер отражает высокую степень внимания правительства Австралии к финансовым рискам, которые могут возникнуть из-за Криптоактивов, а также демонстрирует его решимость в борьбе с Отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. С быстрым развитием цифровой экономики, нахождение баланса между содействием инновациям и защитой финансовой безопасности станет общей задачей, с которой столкнутся регуляторы разных стран.