Криптоактивы и преступность в дарквебе: анализ тенденций 2020 года

В последние годы Криптоактивы из-за своей анонимности и транснациональных характеристик часто связываются с дарквебом и отмыванием денег и другими сетевыми преступлениями. На самом деле, дарквеб действительно является одним из основных сценариев применения Криптоактивов.

Хотя в 2013 году знаменитый рынок дарквеба "Шелковый путь" был закрыт, деятельность на дарквебе не исчезла. Напротив, по данным одной из аналитических платформ, в 2020 году активность на рынках дарквеба значительно возросла по сравнению с 2019 годом.

!

Утечка аккаунтов Zoom

В апреле 2020 года 530 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных организаций. Каждый аккаунт продавался всего за 0,002 цента, общая стоимость составила около 10 долларов. Аналитики считают, что это, вероятно, было следствием атак методом перебора паролей хакерами, использующими ранее утеченные данные аккаунтов. Это выявило недостатки Zoom в защите пользовательских данных.

Криптоактивы в торговле на дарквебе

Анонимность и удобство Криптоактивов делают их предпочтительным способом оплаты в дарквебе. По статистике, только в 2019 году объем торгов биткойнами на дарквеб-рынке превысил 1 миллиард долларов. Кроме биткойна, токены Монеро, Лайткойн, Зеро и другие Криптоактивы также широко используются в дарквеб-торговле.

В последние годы несколько крупных утечек данных были связаны с дарквебом, охватывающим пользовательские данные из различных областей, таких как социальные платформы, отели и образовательные системы. Эти данные часто продаются по цене, выраженной в Криптоактивы.

!

Анализ методов отмывания Криптоактивов

Хакеры обычно используют услуги обмена Криптоактивы для отмывания денег, конвертируя Криптоактивы в виртуальную валюту игр и другие промежуточные токены, а затем обменивая их на фиатные деньги. Они также используют технологии, такие как дублирование и смешивание токенов, чтобы скрыть направление потоков средств. Однако на конечном этапе интеграции все еще существует риск мониторинга.

Тенденции и рекомендации по регулированию 2020 года

Ожидается, что в 2020 году децентрализованная преступная деятельность станет еще более распространенной. Преступники могут перейти на новые платформы шифрованной связи и привлечь специалистов для оказания технической поддержки. В ответ на эту тенденцию рекомендуется:

1. Продвижение KYT( Знай своего клиента) технологии, укрепление регулирования сделок.

2. Укрепление сотрудничества между всеми сторонами, обмен информацией о преступлениях.

3. Продвигать международное сотрудничество в области регулирования, создавать единые стандарты.

4. Играть посредническую роль безопасной компании, содействовать обмену информацией.

Некоторые компании по безопасности уже помогли расследовать более 40 преступных дел, связанных с криптоактивами, через свою систему борьбы с отмыванием денег.

!

Заключение

Криптоактивы преступность имеет двусторонний характер, она демонстрирует как технический потенциал, так и риски. Мы должны трезво оценивать ее перспективы применения, одновременно настороженно относиться к возможным негативным последствиям. В будущем необходимо усилить международное сотрудничество, использовать новые технологии, способствуя при этом здоровому развитию криптоактивов и предотвращая их превращение в рассадник преступности и финансового хаоса.