Европейская полиция раскрыла дело о мошенничестве с криптоактивами на сумму 500 миллионов долларов, пострадали более 5000 человек.

【区块律动】30 июня Европол объявил, что Национальная гвардия Испании совместно с правоохранительными органами Эстонии, Франции и США ликвидировала группировку, занимающуюся мошенничеством с инвестициями в криптоактивы, которая обманула более 5000 жертв по всему миру. В ходе операции были арестованы пять человек, трое из которых были задержаны на Канарских островах, двое - в Мадриде.

Эта преступная сеть отмывает около 539 миллионов долларов (примерно 460 миллионов евро) через мошеннические инвестиционные схемы. Следователи обнаружили, что преступники управляют глобальной сетью соучастников, чтобы помочь с выводом наличных, банковскими переводами и переводами криптоактивов, а также подозреваются в создании компаний и банковской инфраструктуры в Гонконге для управления преступными средствами.