Os cofundadores da carteira de criptomoedas Samourai Wallet, Keonn Rodriguez e William Lonergan Hill, decidiram se declarar culpados no caso de lavagem de dinheiro. Seus advogados apresentaram os pedidos correspondentes ao tribunal federal de Nova Iorque.
Rodrigues e Hill são acusados de conspiração com o objetivo de lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transferência de fundos sem licença. A pena máxima para a primeira acusação é de 20 anos de prisão, e para a segunda, cinco anos. No total, eles enfrentam até 25 anos de prisão.
A audiência para a alteração da declaração de confissão de culpa já ocorreu. Como isso afetará a sentença, não se sabe. O processo judicial deve ser agendado para 3 de novembro.
Como os eventos se desenvolveram
Em abril de 2024, os fundadores do serviço foram presos sob acusações de facilitar a lavagem de $100 milhões em receitas criminosas. De acordo com as autoridades, desde 2015, o Samourai Wallet processou transações anônimas no valor de $2 bilhões.
Em 29 de abril, Rodrigues foi libertado sob fiança de $1 milhão, garantida por imóveis na Pensilvânia, bem como pelas assinaturas de sua esposa e de outro membro da família. Na ocasião, ele não se declarou culpado de operar um negócio de pagamentos não licenciado e de lavagem de dinheiro.
Hilla foi libertado em julho sob fiança de $2 milhões, dos quais $200.000 foram apresentados em dinheiro, e o restante da quantia na forma de sua casa de família em Nova Iorque.
Recordamos que, em maio de 2025, os procuradores rejeitaram as alegações da defesa sobre a ocultação de informações importantes e se recusaram a retirar a ação, continuando o processo judicial.
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Os fundadores da Samourai Wallet admitiram culpa em lavagem de dinheiro
Os cofundadores da carteira de criptomoedas Samourai Wallet, Keonn Rodriguez e William Lonergan Hill, decidiram se declarar culpados no caso de lavagem de dinheiro. Seus advogados apresentaram os pedidos correspondentes ao tribunal federal de Nova Iorque.
Rodrigues e Hill são acusados de conspiração com o objetivo de lavagem de dinheiro e de operar um negócio de transferência de fundos sem licença. A pena máxima para a primeira acusação é de 20 anos de prisão, e para a segunda, cinco anos. No total, eles enfrentam até 25 anos de prisão.
A audiência para a alteração da declaração de confissão de culpa já ocorreu. Como isso afetará a sentença, não se sabe. O processo judicial deve ser agendado para 3 de novembro.
Como os eventos se desenvolveram
Em abril de 2024, os fundadores do serviço foram presos sob acusações de facilitar a lavagem de $100 milhões em receitas criminosas. De acordo com as autoridades, desde 2015, o Samourai Wallet processou transações anônimas no valor de $2 bilhões.
Em 29 de abril, Rodrigues foi libertado sob fiança de $1 milhão, garantida por imóveis na Pensilvânia, bem como pelas assinaturas de sua esposa e de outro membro da família. Na ocasião, ele não se declarou culpado de operar um negócio de pagamentos não licenciado e de lavagem de dinheiro.
Hilla foi libertado em julho sob fiança de $2 milhões, dos quais $200.000 foram apresentados em dinheiro, e o restante da quantia na forma de sua casa de família em Nova Iorque.
Recordamos que, em maio de 2025, os procuradores rejeitaram as alegações da defesa sobre a ocultação de informações importantes e se recusaram a retirar a ação, continuando o processo judicial.