Ativos de criptografia tornaram-se uma nova ferramenta para o comércio ilegal de exploração sexual infantil

Recentemente, um conhecido artista masculino de Taiwan foi exposto por possuir imagens pornográficas de menores, gerando ampla atenção da sociedade. Essas imagens supostamente vêm de um fórum chamado "Criatividade Privada", que foi criado por um homem com o apelido de "Velho Cavalo" em 2012, especializado na venda de vídeos gravados clandestinamente, incluindo os de menores. Sabe-se que o site armazena mais de 200.000 imagens sexuais ilegais de menores e permite que os membros usem Ativos de criptografia para pagamento. Entre os membros estão novos ricos da tecnologia, médicos e professores, entre outros profissionais, totalizando mais de 5.000 pessoas.

Este artigo analisará o fluxo de fundos de encriptação por trás deste evento, revelando os riscos on-chain que ele contém.

Através da investigação de fóruns privados de criatividade e informações públicas, obtivemos quatro endereços utilizados para receber pagamentos de transações de imagens ilegais. De acordo com as estatísticas da plataforma de dados, essas carteiras tiveram um total de fluxo de fundos que atingiu 3.582.000 USDT entre 30 de novembro de 2021 e 10 de abril de 2024. A partir dos registros de transações, esses endereços receberam, respetivamente, 341, 1439, 815 e 401 transferências.

É evidente que o grupo criminoso por trás das casas criativas está a evitar a investigação através da alteração constante dos endereços de recebimento e da criação de novas postagens. No entanto, ainda há um fluxo contínuo de clientes anónimos e um grande número de transações em andamento.

Através de uma triagem adicional das transações, descobrimos que 5 endereços receberam mais de 20.000 USDT do endereço criativo, com um total máximo de 67.700 USDT. É muito provável que esses endereços pertençam aos reais beneficiários da venda de imagens de exploração sexual infantil. O rastreamento mostra que esses 5 endereços suspeitos estão associados a várias plataformas de negociação centralizadas, indicando que essas plataformas também foram infelizmente exploradas por elementos criminosos.

Nos últimos anos, a aplicação de ativos de criptografia no comércio de materiais de abuso sexual infantil (CSAM) tem mostrado uma tendência de aumento. Em comparação com os métodos de pagamento tradicionais, os ativos de criptografia oferecem um certo grau de anonimato para as transações de CSAM, tornando mais difícil rastrear as entidades por trás das transações. Isso não apenas reduz o risco para os compradores de CSAM, mas também facilita a lavagem de dinheiro e a monetização para os fornecedores de CSAM.

Os dados mostram que o número de sites que permitem pagamentos em ativos de criptografia para imagens de abuso sexual infantil quase duplicou a cada ano. Em 2021, entre os 250.000 sites encontrados com conteúdo de abuso sexual infantil, 1.014 sites permitiram que criminosos usassem moeda virtual para acessar ou comprar materiais relacionados.

Outro relatório indicou que, entre 2020 e 2021, instituições financeiras apresentaram milhares de relatórios de atividades suspeitas envolvendo bitcoin, que estavam relacionados a exploração sexual infantil online e crimes de tráfico de pessoas. Desses, 95% dos relatórios mencionaram especificamente a transação de material de exploração sexual infantil (CSAM), com mais de 1800 endereços de carteira bitcoin únicos suspeitos de estarem relacionados a CSAM e crimes de tráfico de pessoas.

Estes dados não apenas revelam a extensão da popularidade dos Ativos de criptografia nos crimes de exploração sexual infantil, mas também destacam os desafios que as entidades reguladoras enfrentam na luta contra estas atividades criminosas.

Como uma grande inovação em tecnologia financeira, a anonimidade e a descentralização dos ativos de criptografia trazem conveniência para a economia global, ao mesmo tempo que criam oportunidades para atividades ilegais. Para enfrentar esse risco, os membros da indústria devem proativamente utilizar conhecimentos especializados e ferramentas tecnológicas para identificar atividades de risco relacionadas. As medidas específicas incluem: fortalecer a consciência de gerenciamento de risco financeiro, cumprir a responsabilidade de monitoramento e gestão de transações anormais dos clientes, relatar prontamente transações e situações de risco irregulares; estabelecer colaboração com as autoridades de aplicação da lei, acessar serviços de inteligência de ameaças fornecidos por fornecedores de segurança; incentivar indivíduos a relatar ativamente atividades suspeitas.

Somente com o esforço conjunto de todas as partes é que se pode efetivamente conter o abuso de Ativos de criptografia em áreas ilegais e manter o desenvolvimento saudável do sistema financeiro.