Da exchange à estratégia on-chain: a jornada de negociação do Sàbìgē

Sá Moeda é um pioneiro na área de negociação impulsionada por dados on-chain. Entrou na indústria de criptomoedas em 2017, juntou-se ao departamento de listagem de uma certa exchange em 2019, focando na análise de dados on-chain e na due diligence de projetos. Esta experiência proporcionou-lhe uma base sólida de conhecimento da indústria e de análise de dados.

Em 2022, ele deixou o exchange para empreender por conta própria. Nos primeiros momentos, focou no desenvolvimento de projetos NFT, e depois percebeu rapidamente a tendência de ascensão das negociações de Memecoin, ajustando rapidamente a direção e mudando o foco para negociações em cadeia e investimentos orientados por dados. Ele e a equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços em cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia de negociação do撒幣哥 tem características claras: não se concentra na avaliação narrativa, mas foca no monitoramento em cadeia e em regras rigorosas de stop gain e stop loss. Ele enfatiza que uma estratégia clara de stop gain e stop loss pode evitar que as negociações sejam influenciadas por emoções subjetivas.

Ao mesmo tempo, ele apontou que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Desde a atenção ao comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, até as ações da equipe, e depois até o comportamento dos endereços principais de cada token. Através da análise aprofundada dessas atividades na cadeia, a precisão das decisões de negociação é constantemente aprimorada.

Atualmente, as principais participações de Sabi哥 incluem BTC, ETH e SOL, que constituem o seu portfólio de investimentos central. O MOODENG, que teve um desempenho excepcional recentemente, tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Para Sabi哥, o significado do MOODENG vai além do lucro.

O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento on-chain dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir os grandes jogadores". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade da estratégia, mas também forneceu uma experiência valiosa para futuras decisões de negociação.

O caminho da negociação que garante sucesso com dados e disciplina

O irmão das moedas enfatiza a estratégia padronizada de "dobrar o capital e parar perdas na metade", como o núcleo da gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência do sentimento do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado positivo (EV) através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender todos os ativos após a duplicação, alcançando 100% de rendimento.

• Cenário de Stop Loss: Vender tudo após a metade do valor do ativo, perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de vitória atinge ou ultrapassa 33%, os ganhos a longo prazo dos traders tendem a crescer positivamente. A estratégia do撒幣哥 é baseada em probabilidades, focando em manter uma mentalidade estável e evitar que as decisões de negociação sejam abaladas pelas flutuações de curto prazo do mercado.

Ao mesmo tempo, a equipe do撒幣哥 desenvolveu uma série de ferramentas, com foco em dados, para fornecer aos usuários uma profunda visão sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos principais agentes:

Análise do Insider de Moeda

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse dos tokens e o comportamento dos endereços. Suas funções principais incluem:

• Identificação de comportamento de grandes players: filtrar endereços que apresentem associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "gangue" ou "grupo de grandes players".
• Análise de snapshot e tendência: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posse de tokens, identificando se os principais players estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes cross-chain ou misturadores de moedas) e as tendências de fluxo de fundos na blockchain, formando previsões precisas sobre as operações principais.

Sinal de FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando ocorre uma compra coletiva de um determinado moeda por um grupo de endereços com um bom histórico em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emitirá um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente pontos quentes do mercado e a determinar se o moeda tem potencial para uma valorização a curto prazo.

Estas ferramentas fornecem aos usuários um conjunto completo de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de moedas mostra que o nível de acumulação de uma moeda atinge um pico, ao mesmo tempo que o sinal FOMO CALL captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que a moeda pode se tornar um destaque no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de duplicação do capital investido e stop loss de 50%, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Capturar os movimentos principais através de dados e agir

No mercado de criptomoedas, os principais atores obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento das posições na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos principais atores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os principais atores exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser agrupados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, quando mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais players podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os comportamentos ocultos dos principais players. O "撒幣哥" acredita que isso é um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia do Saco de Moeda começa com o rastreamento do "dinheiro inteligente", que geralmente consegue uma taxa de vitória superior a 40% no mercado e gera lucros significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram seu próprio DAO e uma lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de endereços de desempenho excepcional.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

• Identificação de ações coletivas: a monitorização da equipe revelou que certos grupos de endereços operam em sincronia, incluindo comportamentos de aquisição coletiva e distribuição. Essa regularidade torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os principais investidores, evite entrar na lista das 100 maiores posições, mantenha um perfil discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais investidores. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado da moeda.
• Resposta ao sinal: Quando um cluster na lista de monitoramento começa a entrar coletivamente em uma determinada moeda, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor prematuramente seu próprio comportamento.

O processo de negociação da MOODENG

O sucesso das transações da MOODENG é um marco importante para a equipe do撒幣哥. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um agrupamento de endereços com desempenho excepcional a longo prazo que entrou em grande escala na MOODENG e rapidamente começou a acumular. A equipe, com base nas táticas anteriores do operador principal, manteve compras em pequenas quantidades e acompanhou gradualmente.

Durante o processo de negociação, os principais agentes testam o sentimento de compra e venda do mercado através de múltiplos aumentos e correções, garantindo ao mesmo tempo que a concentração de moedas não seja diluída. O Saca-Moedas monitora em tempo real as mudanças na proporção de posse desses endereços principais e descobre que os principais agentes sempre compram novamente após cada correção. Este fenômeno fortaleceu a confiança da equipe na perspectiva otimista sobre o MOODENG.

Finalmente, a MOODENG subiu de uma pequena capitalização de mercado para centenas de milhões, a equipe não só obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes players" durante este processo.

Aproveite as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As alterações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. A partir de um ciclo maior, os pontos de atenção do capital variam em diferentes períodos:

Rotação de Moedas Principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, resultando em escassez de liquidez on-chain e volume de transações reduzido.

**Nova cadeia pública e mudança de foco: ** O foco ecológico muda entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para Base, BSC e depois para Solana. Solana, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um terreno fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança na narrativa e na pista de Meme: Em pistas mais segmentadas, como os tokens de Meme, os fundos também se movimentam devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana para novos projetos na blockchain Base, o foco dos fundos de mercado está em constante mudança.

Através de ferramentas de dados on-chain como o Dune, a equipe do撒幣哥 monitora em tempo real o volume de transações e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capitais indica que a economia virtual em cadeias emergentes (como AI Agent, Virtuals) se tornou um foco de atenção, o que sugere que a equipe deve ajustar sua posição em tempo hábil, seguindo a direção dos fundos.

Calma e disciplina determinam o sucesso ou fracasso das transações

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também vem acompanhado de altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgamento Independente: O Saca Moeda enfatiza que as transações devem ter a verificação da estratégia como núcleo, e não ceder à emoção do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais durante um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de "mercado em alta eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realizar lucros a tempo: Uma grande armadilha no mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parcialmente os lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca por maiores retornos.

Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é a âncora para negociações calmas. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando as negociações mais serenas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo do esperado e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. A esse respeito, o irmão do "saca-moeda" também compartilhou suas maneiras de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: Negociações que fogem da estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas bem-sucedidas. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar percepções, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: evitar ser perturbado por sinais emocionais e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da sazonalidade do mercado: O irmão da moeda aponta que o mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo de oportunidades e riscos coexistentes. Mesmo com um forte sentimento otimista, é preciso estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado há apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de compreensão

Sá Bì Gē acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização do círculo social, e que interagir com pessoas de alta compreensão pode acelerar significativamente a iteração da própria compreensão. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para melhorar a si mesmo.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu ponto de ruptura pessoal, aprendendo continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil mas poderosa. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a refletir e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", interagindo com pessoas mais capacitadas para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza e o ensinou a pensar sobre a gestão da riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para ele". Ele mencionou que este livro rompeu com a ideia de "trabalho estável" presente na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. KOL de análise on-chain

• Ai Tia: Com análise de dados em cadeia como núcleo, fornece insights de mercado profundos.
• Sr. Mai: Explicar a lógica de comportamento dos principais, a partir de uma análise baseada no comportamento do mercado e na natureza humana, sob outra perspectiva.

2. Redes sociais e comunidade: ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, o Saca Moeda acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a equipe frequentemente estudam casos de negócios em Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso em Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele mantenha uma vantagem na exploração de novas oportunidades.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots on-chain quanto a mudança de narrativas de setor exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e Disciplina: O sucesso nas transações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é essencial para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de consciência e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.