Vítima processa o Citibank acusando-o de ignorar uma fraude de 20 milhões de dólares em NFT.

【链文】PANews 26 de junho - Um vítima de "Scams de pig-butchering" de ativos de criptografia, Michael Zidell, processou o Citibank no tribunal federal de Manhattan, acusando o banco de ignorar sinais de alerta de transações suspeitas, resultando em uma fraude de 20 milhões de dólares. A queixa revela que Zidell fez 43 transferências para várias contas bancárias controladas pelos golpistas, das quais quase 4 milhões de dólares foram transferidos para a conta da Guju Inc no Citibank.

Este esquema de "Scams de pig-butchering" começou em 2023, quando o golpista se disfarçou de comerciante "Carolyn Parker" e induziu Zidell a investir em NFTs através do Facebook. As queixas apontam que o Citibank não investigou transferências anormais de grandes quantias em números inteiros, violando as obrigações de monitoramento contra lavagem de dinheiro. Quando Zidell descobriu que a plataforma de negociação chamada de uma determinada plataforma havia fechado repentinamente, os fundos já eram irrecuperáveis.