O principal acusado do caso Blue Sky Gear nega as acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este artigo irá detalhar o contexto do caso e as informações relacionadas a Qian某某.
Background de dinheiro某某
Em março de 2014, um certo dinheiro estabeleceu com outras pessoas a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo para os idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e alta rentabilidade". Esses produtos têm prazos de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de 100% a 300%.
Em apenas alguns anos, a Blue Sky Ge Rui estabeleceu dezenas de filiais em todo o país através de um modelo de pirâmide, com mais de 100 mil vítimas. O Sr. Qian conseguiu obter centenas de bilhões de fundos dessa forma em um curto período de tempo.
Sobre a identidade de Qian Mǒumǒu, há rumores de que possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Também há informações de que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos, entende de finanças e sofreu um acidente de carro na China, o que o deixou com dificuldades de mobilidade, necessitando de uma cadeira de rodas.
Além de ser bom em marketing, o Sr. Qian também demonstrou um certo senso de negócios. Já antes de utilizar a Blue Sky Grayscale para captação de recursos, ele havia identificado a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, o Sr. Qian abriu um "minério" de tamanho considerável e anunciou que poderia fornecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.
Progresso do caso
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, a Divisão de Polícia de Hedong da cidade de Tianjin informou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal Ren某某, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação.
Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública sobre o caso de Ren. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, Ren participou da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 40,2 bilhões de yuan. Em setembro do mesmo ano, o tribunal condenou Ren a 10 anos de prisão e a uma multa de 500 mil yuan.
Situação de dinheiro em certa pessoa no Reino Unido
Após a prisão de Ren, Qian adotou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de Santa Lúcia e São Cristóvão. Segundo informações, o laptop que ele carregava continha uma carteira fria de bitcoins, com uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
De acordo com a auditoria especial do caso Blue Sky Grey, de agosto de 2014 a julho de 2017, a Blue Sky Grey arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan, todos controlados e geridos por Qian某某. Desses, mais de 1,14 bilhão de yuan foi utilizado para comprar bitcoins. Isso significa que, quando Qian某某 foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
O Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil sobre os ativos congelados desde o início deste ano, que pertencem a certas pessoas, incluindo um indivíduo chamado Qian. Se não houver outras pessoas ou entidades a reivindicar direitos sobre os ativos ilícitos, esses ativos serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.
Perspectivas de Reembolso para Investidores
Para os investidores nacionais, recuperar perdas pode não ser uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário esperar pela decisão do caso antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação dos créditos registados. Este processo pode ser bastante demorado, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso reitera a necessidade de os investidores manterem-se alerta e evitarem cair nas armadilhas de investimentos com altas taxas de retorno. Diante de fraudes evidentes, os investidores devem conter a ganância e tratar com cautela todas as oportunidades de investimento, a fim de evitar perdas desnecessárias.
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NFTRegretful
· 17h atrás
O especialista empirista ainda falhou.
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GasFeeCrybaby
· 08-12 07:02
Ainda se atreve a respirar?
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TradFiRefugee
· 08-11 01:59
402 bilhões? O mundo crypto é uma máquina de lavar Blockchain.
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TheMemefather
· 08-10 05:58
Talentos com um retorno de 6000%
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StakeTillRetire
· 08-10 05:52
Realmente estão a tratar os idosos como caixas automáticas?
O principal réu do caso Blue Sky Grayscale nega as acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no Reino Unido, envolvendo 40,2 bilhões.
O principal acusado do caso Blue Sky Gear nega as acusações de Lavagem de dinheiro no Reino Unido
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, se declarou inocente das acusações de lavagem de dinheiro em Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este artigo irá detalhar o contexto do caso e as informações relacionadas a Qian某某.
Background de dinheiro某某
Em março de 2014, um certo dinheiro estabeleceu com outras pessoas a Tianjin Gerui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, promovendo para os idosos os chamados produtos de investimento de curto prazo "com garantia de capital e alta rentabilidade". Esses produtos têm prazos de investimento geralmente de 6 a 30 meses, prometendo uma taxa de retorno anual de 100% a 300%.
Em apenas alguns anos, a Blue Sky Ge Rui estabeleceu dezenas de filiais em todo o país através de um modelo de pirâmide, com mais de 100 mil vítimas. O Sr. Qian conseguiu obter centenas de bilhões de fundos dessa forma em um curto período de tempo.
Sobre a identidade de Qian Mǒumǒu, há rumores de que possui um doutorado pela Universidade Tsinghua, mas após verificação, isso pode não ser verdade. Também há informações de que Qian Mǒumǒu estudou nos Estados Unidos, entende de finanças e sofreu um acidente de carro na China, o que o deixou com dificuldades de mobilidade, necessitando de uma cadeira de rodas.
Além de ser bom em marketing, o Sr. Qian também demonstrou um certo senso de negócios. Já antes de utilizar a Blue Sky Grayscale para captação de recursos, ele havia identificado a oportunidade de mineração de Bitcoin. Em 2013, o Sr. Qian abriu um "minério" de tamanho considerável e anunciou que poderia fornecer serviços de hospedagem de máquinas de mineração, prometendo uma taxa de retorno anual de 300%.
Progresso do caso
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui por suspeita de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, a Divisão de Polícia de Hedong da cidade de Tianjin informou que havia prendido 50 suspeitos de crimes, incluindo o representante legal Ren某某, dos quais 28 foram enviados para revisão e acusação.
Em fevereiro de 2021, o Tribunal Popular do Distrito de Hedong, em Tianjin, realizou uma audiência pública sobre o caso de Ren. O tribunal constatou que, entre junho de 2014 e agosto de 2017, Ren participou da captação ilegal de depósitos do público no valor de mais de 40,2 bilhões de yuan. Em setembro do mesmo ano, o tribunal condenou Ren a 10 anos de prisão e a uma multa de 500 mil yuan.
Situação de dinheiro em certa pessoa no Reino Unido
Após a prisão de Ren, Qian adotou o nome "Zhang Yadi" e entrou no Reino Unido com um passaporte de Santa Lúcia e São Cristóvão. Segundo informações, o laptop que ele carregava continha uma carteira fria de bitcoins, com uma grande quantidade de fundos de captação ilegal.
De acordo com a auditoria especial do caso Blue Sky Grey, de agosto de 2014 a julho de 2017, a Blue Sky Grey arrecadou mais de 40,2 bilhões de yuan, todos controlados e geridos por Qian某某. Desses, mais de 1,14 bilhão de yuan foi utilizado para comprar bitcoins. Isso significa que, quando Qian某某 foi preso no Reino Unido, ele poderia ter pelo menos 1 bilhão de yuan em ativos virtuais.
O Escritório do Procurador Geral do Reino Unido iniciou um processo de recuperação civil sobre os ativos congelados desde o início deste ano, que pertencem a certas pessoas, incluindo um indivíduo chamado Qian. Se não houver outras pessoas ou entidades a reivindicar direitos sobre os ativos ilícitos, esses ativos serão divididos igualmente entre a polícia britânica e o Ministério do Interior.
Perspectivas de Reembolso para Investidores
Para os investidores nacionais, recuperar perdas pode não ser uma tarefa fácil. As autoridades britânicas afirmaram que será necessário esperar pela decisão do caso antes de avançar com o processo de recuperação com base na situação dos créditos registados. Este processo pode ser bastante demorado, semelhante ao tratamento de outros grandes casos de fraude financeira.
Este caso reitera a necessidade de os investidores manterem-se alerta e evitarem cair nas armadilhas de investimentos com altas taxas de retorno. Diante de fraudes evidentes, os investidores devem conter a ganância e tratar com cautela todas as oportunidades de investimento, a fim de evitar perdas desnecessárias.