Um juiz nega o pedido de dois irmãos para rejeitar as acusações de fraude em cripto após supostamente roubar 25 milhões de dólares da Ethereum blockchain usando um bot MEV. Por que o pedido deles foi rejeitado?
Resumo
Irmãos Anton e James Peraire-Bueno, formados no MIT, enfrentam acusações de fraude em criptomoedas por supostamente terem roubado 25 milhões de dólares de comerciantes de ETH.
Anton e James Peraire-Bueno manipularam bots MEV atraindo vítimas de negociação através de validadores ETH.
De acordo com um documento judicial dos EUA, a Juíza do Distrito Jessica Clarke negou uma moção para rejeitar as acusações de fraude contra Anton e James Peraire-Bueno, dois irmãos formados no MIT que lucraram 25 milhões de dólares ao explorar uma vulnerabilidade na rede Ethereum (ETH) para roubar criptomoeda de vítimas.
Além de argumentar que o estatuto de fraude por transmissão não esclarecia se as suas ações eram "permitidas pelo código do sistema", também alegaram que foram alvo injustamente dos robôs de negociação da vítima em negociações manipulativas.
“Os pedidos de indeferimento dos réus são cada um NEGADOS, exceto em relação à acusação de receção de propriedade roubada,” escreveu o Juiz no documento.
A razão pela qual a sua proposta foi negada resulta de "falha em fornecer aviso justo, falha em alegar elementos essenciais e falha em declarar os fatos essenciais," de acordo com o juiz.
Mais cedo nos procedimentos do caso, os irmãos foram inicialmente acusados de fraude eletrônica, conspiração para receber propriedade roubada, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
No entanto, o juiz retirou a acusação de conspiração para receber propriedade roubada depois que os irmãos citaram um memorando do Departamento de Justiça sobre a evitação de excessos regulatórios em ativos digitais.
Agora que a moção para arquivar as acusações foi negada, os irmãos estão a caminho de ser julgados em outubro de 2025. A ordem do tribunal foi emitida pela primeira vez pelo juiz Clarke em agosto de 2024.
Como é que os irmãos usaram bots MEV para roubar 25 milhões de dólares?
Em abril de 2023, Anton e James Peraire-Bueno alegadamente usaram os seus conhecimentos em ciência da computação para manipular bots de Valor Máximo Extrair ou MEV, conseguindo arrecadar até 25 milhões de dólares em fundos on-chain em apenas 12 segundos. Eles estabeleceram uma empresa chamada Pine Needle Inc. como uma fachada para levar a cabo o plano.
De acordo com o documento, os irmãos criaram um plano detalhado que consistia em quatro etapas: isca, bloqueio, busca e propagação. Eles miraram 16 validadores Ethereum usando 529,5 Éter ( equivalente a cerca de 880.000) para executar o esquema usando "transações de isca" para atrair os bots.
“Como esperado, os Bots MEV dos Comerciantes Vítimas propuseram oito pacotes que incluíam as Transações de Isca e foram submetidos ao Construtor. Para cada um desses oito pacotes, os Comerciantes Vítimas compraram negociações de front-run codificadas,” escreveu o Juiz.
Os fundos roubados foram então lavados através de um depósito bancário e espalhados por oito endereços de criptomoeda diferentes. Os irmãos usaram uma troca que não exigia verificação Know-Your-Customer.
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Exploração de bot MEV por irmãos formados no MIT leva a julgamento por fraude de criptomoedas de 25 milhões de dólares
Um juiz nega o pedido de dois irmãos para rejeitar as acusações de fraude em cripto após supostamente roubar 25 milhões de dólares da Ethereum blockchain usando um bot MEV. Por que o pedido deles foi rejeitado?
Resumo
De acordo com um documento judicial dos EUA, a Juíza do Distrito Jessica Clarke negou uma moção para rejeitar as acusações de fraude contra Anton e James Peraire-Bueno, dois irmãos formados no MIT que lucraram 25 milhões de dólares ao explorar uma vulnerabilidade na rede Ethereum (ETH) para roubar criptomoeda de vítimas.
Além de argumentar que o estatuto de fraude por transmissão não esclarecia se as suas ações eram "permitidas pelo código do sistema", também alegaram que foram alvo injustamente dos robôs de negociação da vítima em negociações manipulativas.
“Os pedidos de indeferimento dos réus são cada um NEGADOS, exceto em relação à acusação de receção de propriedade roubada,” escreveu o Juiz no documento.
A razão pela qual a sua proposta foi negada resulta de "falha em fornecer aviso justo, falha em alegar elementos essenciais e falha em declarar os fatos essenciais," de acordo com o juiz.
Mais cedo nos procedimentos do caso, os irmãos foram inicialmente acusados de fraude eletrônica, conspiração para receber propriedade roubada, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
No entanto, o juiz retirou a acusação de conspiração para receber propriedade roubada depois que os irmãos citaram um memorando do Departamento de Justiça sobre a evitação de excessos regulatórios em ativos digitais.
Agora que a moção para arquivar as acusações foi negada, os irmãos estão a caminho de ser julgados em outubro de 2025. A ordem do tribunal foi emitida pela primeira vez pelo juiz Clarke em agosto de 2024.
Como é que os irmãos usaram bots MEV para roubar 25 milhões de dólares?
Em abril de 2023, Anton e James Peraire-Bueno alegadamente usaram os seus conhecimentos em ciência da computação para manipular bots de Valor Máximo Extrair ou MEV, conseguindo arrecadar até 25 milhões de dólares em fundos on-chain em apenas 12 segundos. Eles estabeleceram uma empresa chamada Pine Needle Inc. como uma fachada para levar a cabo o plano.
De acordo com o documento, os irmãos criaram um plano detalhado que consistia em quatro etapas: isca, bloqueio, busca e propagação. Eles miraram 16 validadores Ethereum usando 529,5 Éter ( equivalente a cerca de 880.000) para executar o esquema usando "transações de isca" para atrair os bots.
“Como esperado, os Bots MEV dos Comerciantes Vítimas propuseram oito pacotes que incluíam as Transações de Isca e foram submetidos ao Construtor. Para cada um desses oito pacotes, os Comerciantes Vítimas compraram negociações de front-run codificadas,” escreveu o Juiz.
Os fundos roubados foram então lavados através de um depósito bancário e espalhados por oito endereços de criptomoeda diferentes. Os irmãos usaram uma troca que não exigia verificação Know-Your-Customer.