REGULAMENTO | Co-Fundador da Paxful se Declara Culpado de Acusações de Engano e Práticas Fracas de Lavagem de Dinheiro

Artur Schaback, o Co-Fundador e ex-CTO (CTO) da Paxful, se declarou culpado de crimes federais nos Estados Unidos.

No dia 8 de julho de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Schaback se declarou culpado de acusações de conspiração por não ter estabelecido e mantido um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro (AML) que supervisionava a plataforma de negociação de criptomoedas peer-to-peer (P2P) da empresa entre julho de 2015 e junho de 2019.

De acordo com documentos judiciais, Schaback permitiu que os usuários criassem contas e realizassem transações sem obter a identificação necessária. Além disso, Schaback falsamente retratou a plataforma Paxful como não necessitando de conformidade com KYC e apresentou políticas AML fraudulentas a terceiros, de acordo com o DOJ.

“Schaback permitiu que os clientes abrissem contas e negociaram na Paxful sem reunir informações suficientes [KYC]; promoveu a Paxful como uma plataforma que não exigia KYC; apresentou políticas de AML falsas a terceiros que ele sabia que não estavam, de fato, implementadas ou aplicadas na Paxful; e falhou em apresentar um único relatório de atividade suspeita, apesar de saber que os usuários da Paxful estavam perpetrando atividades suspeitas e criminosas,” disse o DoJ.

“Como resultado da sua falha em implementar programas de AML e KYC, Schaback disponibilizou a Paxful como um veículo para lavagem de dinheiro, violações de sanções e outras atividades criminosas, incluindo fraudes, golpes românticos, esquemas de extorsão e prostituição,” disse o Departamento de Justiça.

Schaback enfrenta até cinco anos de prisão e está agendado para a sentença em 4 de novembro de 2024. Como parte do seu acordo, Schaback também irá renunciar ao Conselho de Administração da Paxful Inc.

Em janeiro de 2023, Schaback processou Ray Youssef, Co-Fundador e CEO da Paxful, acusando-o de apropriação indevida de fundos da empresa, lavagem de dinheiro e evasão de sanções dos EUA contra a Rússia.

A plataforma anunciou que encerraria suas atividades em abril de 2023, de acordo com uma declaração de Youssef citando ‘desafios regulatórios e saídas de funcionários-chave.’ No entanto, um mês depois, a empresa anunciou a retomada das operações.

A empresa está atualmente sob o CEO, Roshan Dharia.

Em um determinado momento, a Paxful foi uma das principais exchanges de cripto P2P na África, com nigerianos tendo negociado mais de $1,16 bilhão em bitcoin na Paxful entre janeiro de 2021 e junho de 2022, em meio à proibição do Banco Central da Nigéria (CBN) de negociar criptomoedas.

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