Novato em ativos de criptografia se torna novo alvo de lavar os olhos

Com o florescimento do mercado de ativos de criptografia, cada vez mais novatos com sonhos de riqueza estão a entrar neste campo. No entanto, eles também se tornaram, infelizmente, novas vítimas de alguns velhos esquemas de lavar os olhos. Recentemente, um esquema de falso pool de mineração que se disfarça sob a bandeira de uma conhecida bolsa surgiu novamente, utilizando a sua moeda de plataforma como isca para atrair usuários a investir, e muitos novos investidores facilmente caem na armadilha.

Desde o início de 2024, mais de dez vítimas solicitaram ajuda a uma plataforma de dados, com perdas acumuladas próximas de 2,12 milhões de RMB, evidenciando o grande perigo deste tipo de lavar os olhos. Este artigo analisará este esquema de falso pool de mineração a partir de várias perspetivas, com o objetivo de aumentar a capacidade de identificação dos investidores e a consciência sobre a segurança dos ativos.

Lavar os olhos operação modelo

De acordo com as informações fornecidas pela vítima, podemos reconstruir a forma básica de operação do lavar os olhos:

1. Grupos de mídia social falsificados

Os esquemas geralmente começam em um grupo de mídia social. As vítimas podem ser apresentadas por amigos a um "grupo de mineração de liquidez de uma certa plataforma de negociação" que possui dezenas de milhares de membros. Esses grupos usam logotipos e nomes semelhantes aos de plataformas legítimas, tornando difícil para os novatos distinguir entre o verdadeiro e o falso.

No grupo, há uma infinidade de golpistas que se disfarçam de diferentes papéis; alguns exageram nos lucros exorbitantes, enquanto outros fingem ser novatos em busca de ajuda. As novas vítimas são facilmente enganadas por esta atmosfera de "lucro garantido, todos ficam ricos".

2. Introdução a projetos falsos

Os golpistas fornecem uma apresentação de projeto que parece profissional, alegando que o ETH fornecido pelos usuários será concentrado em um pool de mineração e distribuído através de DeFi para outros usuários para troca de moeda. Cada transação supostamente gera um lucro de 0,2-1%, enquanto o ETH fornecido pelos usuários será devolvido em forma de outra moeda em um curto espaço de tempo.

Esta explicação utiliza o mecanismo de mineração de liquidez que realmente existe no campo dos Ativos de criptografia e rouba o material promocional das bolsas legítimas, tornando o lavar os olhos mais enganador.

3. Guia de "investimento" detalhado

A introdução do projeto explica em grande detalhe como realizar operações de investimento, incluindo o download de carteiras, registro em exchanges, compra e transferência de ativos de criptografia, entre outros passos. Esses guias detalhados visam garantir que os novatos consigam concluir transferências com sucesso, enviando fundos para endereços controlados por lavadores de olhos.

4. Atendimento ao cliente 24 horas e reembolso em pequenas quantias

A equipa de lavar os olhos fornecerá um "serviço ao cliente" online 24 horas por dia, orientando os utilizadores em qualquer momento. Para aumentar a credibilidade, os golpistas costumam oferecer reembolsos em investimentos de baixo valor, incitando as vítimas a aumentarem o seu investimento, levando a perdas significativas.

Análise do fluxo de fundos

Através da análise de vários casos, foi constatado que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes casos, e os endereços suspeitos raramente têm qualquer ligação. Isso indica que pode haver vários grupos de fraude a operar de forma independente, que utilizam discursos e métodos semelhantes, mas mudam regularmente os endereços de operação.

Tomando como exemplo uma vítima, um determinado endereço suspeito recebeu, em um curto período, 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 ETH, no valor aproximado de 440 mil yuan. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão na cadeia, e as instituições relevantes já começaram a monitorar os movimentos do endereço e a auxiliar as vítimas a reportar o caso.

Como identificar atividades de investimento reais

Para evitar cair em lavagens de olhos semelhantes, os investidores novatos devem:

1. Verificar a certificação oficial: conferir se as contas de redes sociais têm o selo azul oficial.

2. Usar canais oficiais: Atividades regulares geralmente terão um acesso específico no APP oficial, em vez de apenas transferir diretamente através de instruções em texto.

3. Verificação em múltiplos canais: Verifique a autenticidade da atividade através de múltiplos canais oficiais, não confie apenas nas informações publicadas em um único grupo.

4. Avaliação de risco do endereço: Antes de efetuar a transferência, avalie o risco do endereço do destinatário para evitar interações com endereços que tenham um histórico suspeito.

Ativos de criptografia investimento não é um caminho para a riqueza que se conquista de imediato. Novato investidores, antes de entrar neste campo, devem estudar profundamente os conhecimentos relacionados, aumentar a consciência de risco e avaliar cautelosamente a veracidade de cada projeto. Somente com uma preparação adequada, é que poderão proteger melhor a segurança dos seus ativos.