Mais de 40 investidores enganados em um golpe de criptomoeda de $900K liderado por ex-jogador de rugby

O Departamento de Justiça dos EUA condenou um ex-jogador de rúgbi a 30 meses de prisão por enganar investidores em $900,000 em um esquema Ponzi de mineração cripto.

Shane Donovan Moore, um jogador de rugby semi-profissional de 37 anos de Seattle, operou uma empresa fraudulenta chamada Quantum Donovan LLC entre janeiro de 2021 e outubro de 2022, alegou uma declaração do DOJ de 17 de julho.

Moore usou seus laços dentro da comunidade do rugby para construir confiança e recrutar vítimas em vários estados, incluindo Washington, Utah, Oregon, Connecticut e Nova Jersey.

De acordo com os promotores federais, Moore disse aos investidores que o dinheiro deles seria usado para comprar e operar equipamentos de mineração cripto. Ele prometeu retornos diários de 1% e afirmou que a operação geraria lucros consistentes através do trabalho das máquinas de mineração.

Na realidade, Moore nunca comprou nenhum equipamento de mineração. Em vez disso, desviou fundos de investidores para contas bancárias pessoais para financiar um estilo de vida luxuoso. As autoridades disseram que ele usou o dinheiro para pagar apartamentos caros, eletrônicos, roupas de marca, bagagens e viagens.

Como na maioria dos esquemas Ponzi, Moore usou uma parte dos fundos para comprar criptomoeda e emitir pequenos pagamentos aos primeiros investidores para manter sua fachada e manter suas operações funcionando tempo suficiente para atrair novas vítimas.

Mais de 40 indivíduos foram defraudados através do esquema. Muitos deles eram amigos, colegas de equipa e conhecidos que confiaram em Moore com base na sua reputação pessoal na comunidade do rugby. As perdas totais para as vítimas ultrapassaram os 387.000 dólares, de acordo com os documentos do tribunal.

Por seus crimes, a juíza do tribunal distrital dos EUA, Tana Lin, ordenou que Moore cumprisse 30 meses de prisão federal e pagasse restituição, embora os detalhes exatos do pagamento não tenham sido divulgados.

Enquanto o esquema de Moore custou às vítimas quase 900.000 dólares, outros têm realizado golpes semelhantes em uma escala muito maior.

No mês passado, o DOJ deu uma sentença de 97 meses a Dwayne Golden, o operador de um esquema Ponzi de $40 milhões disfarçado como uma plataforma de investimento cripto.

Golden e seus co-conspiradores operaram plataformas falsas, incluindo EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin, entre 2017 e 2018. Eles prometeram retornos garantidos de trading cripto no exterior, mas em vez disso, usaram os depósitos para pagar investidores existentes e continuar enriquecendo-se.

As autoridades disseram que Golden posteriormente tentou obstruir investigações federais ao submeter informações falsas e destruir provas, e ele foi condenado a perder $2.46 milhões, com restituição adicional pendente.

Com as criptomoedas a tornarem-se mainstream e cada vez mais lucrativas, também se tornaram um alvo principal para fraudes. De acordo com o Centro de Queixas de Crimes da Internet do FBI, mais de 50% de todas as perdas em cripto reportadas em 2024 foram atribuídas a esquemas de investimento.