Resumo dos eventos de segurança e da regulamentação política na indústria de encriptação em maio de 2024

Em maio de 2024, o número de eventos de segurança na indústria de encriptação e o valor das perdas aumentaram em relação a abril. Neste mês, ocorreram mais de 37 eventos de segurança típicos, com perdas totais atingindo 154 milhões de dólares, um aumento de cerca de 52,5% em relação a abril. Dentre eles, as perdas por ataques foram de cerca de 54,51 milhões de dólares, mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao mês anterior; as perdas por fraudes de phishing foram de cerca de 97,40 milhões de dólares, com um aumento de cerca de 754%; as perdas por eventos de Rug Pull foram de cerca de 2,04 milhões de dólares, com uma diminuição de cerca de 94,5%.

Este mês ocorreram 2 ataques hackers que resultaram em perdas superiores a dez milhões de dólares: a plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas, e um projeto DeFi perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade em seu contrato. Os casos de phishing aumentaram drasticamente, com várias ocorrências de perdas superiores a um milhão de dólares, incluindo um caso de fraude por envenenamento de endereço que resultou em uma perda de 72 milhões de dólares. Os casos de criminalidade relacionados à encriptação também mostraram uma tendência de aumento explosivo, com várias ocorrências envolvendo valores superiores a 100 milhões de dólares.

Ataque de Hacker

Este mês ocorreram 11 ataques cibernéticos típicos, resultando em perdas de aproximadamente 54,51 milhões de dólares. Os principais incluem:

1. No dia 5 de maio, um projeto na cadeia Fantom foi atacado, resultando em perdas de cerca de 1,27 milhões de dólares.
2. No dia 9 de maio, um projeto do ecossistema Blast foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 540.000 dólares.
3. No dia 10 de maio, um projeto de jogo Web3 foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 300 mil dólares.
4. No dia 14 de maio, um projeto DEX na cadeia Arbitrum foi atacado, resultando em uma perda de cerca de 460.000 dólares.
5. No dia 15 de maio, uma ferramenta DeFi de Bitcoin perdeu cerca de 6,3 milhões de dólares em duas cadeias devido ao roubo da chave privada.
6. No dia 15 de maio, um projeto na cadeia Optimism foi atacado devido a uma vulnerabilidade no contrato, resultando em perdas de 20 milhões de dólares.
7. No dia 20 de maio, uma plataforma de jogos Web3 foi atacada por hackers, resultando em uma perda de cerca de 22,5 milhões de dólares.

Rug Pull/Evento de Fraude de Phishing

Este mês ocorreram 6 casos típicos de Rug Pull ou fraudes de phishing, resultando em perdas de cerca de 8790 milhões de dólares. Principalmente incluem:

1. No dia 3 de maio, um endereço de um grande investidor foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. No dia 14 de maio, um projeto falso na blockchain Polygon sofreu um Rug Pull, e o criador obteve um lucro de cerca de 490 mil dólares.
3. No dia 14 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, resultando em perdas de aproximadamente 166 mil dólares.
4. No dia 18 de maio, um determinado endereço sofreu um ataque de phishing, resultando em uma perda de aproximadamente 5,6 milhões de dólares em tokens.
5. No dia 26 de maio, um determinado endereço foi alvo de um golpe de phishing, com perdas de cerca de 6,9 milhões de dólares.

encriptação crime casos

Este mês ocorreram 20 casos típicos de encriptação criminal, principalmente incluindo:

1. A polícia de Chengdu desmantelou um grande caso de um banco underground relacionado com moeda virtual, com um montante envolvido de 13,8 bilhões de yuan, e prendeu 193 pessoas.
2. A polícia de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de casas de câmbio subterrâneas utilizando encriptação, envolvendo 21,4 bilhões de yuanes.
3. Os EUA processam o herdeiro da Cartier por suspeita de usar USDT para lavagem de dinheiro, em conluio com um grupo de tráfico de drogas.
4. EUA detém responsável pela botnet que planeava um golpe de 130 milhões de dólares.
5. Dois cidadãos chineses foram acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro de investimento em encriptação de 73 milhões de dólares.
6. O FBI desmantelou um esquema Ponzi disfarçado de investimento em encriptação, envolvendo 43 milhões de dólares.
7. A Turquia lançou uma ação de encriptação em 21 províncias, detendo 127 suspeitos de fraude.
8. A Malásia prendeu 10 pessoas suspeitas de utilizar encriptação para lavagem de dinheiro, confiscando ativos no valor de cerca de 7,7 milhões de dólares.

Políticas de blockchain

1. A província de Zhejiang implementou medidas para incentivar as empresas de plataforma a acelerar a construção de grandes projetos nas áreas de encriptação e outros.
2. A província de Zhejiang promove a aplicação da tecnologia de encriptação no sistema de garantia de cuidados de longa duração.
3. A cidade de Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo como o metaverso.
4. A província de Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em blockchain na cadeia de suprimentos.

Desenvolvimento da Indústria de Blockchain

1. O primeiro sistema nacional de conhecimento de embarque digital baseado em blockchain do país foi lançado na Zona Industrial de Suzhou.
2. O distrito de Cangshan em Fujian está a criar um projeto de experiência imersiva em MR no metaverso, cultivando novos cenários de consumo em cultura e turismo.
3. A State Grid Digital Technology lançou o padrão internacional "Blockchain + Identificação de Energia Verde".
4. O primeiro padrão internacional "Blockchain + Segurança da Internet das Coisas" liderado pela China foi oficialmente lançado.
5. A funcionalidade "Blockchain + pagamento eletrônico de impostos transfronteiriços" em Xangai já está disponível.

Ativos digitais e regulamentação da indústria

1. O Banco Central do Brasil irá estabelecer regras para stablecoins e encriptação este ano.
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de encriptação FIT21, que será submetido à votação do Senado.
3. Anhui inicia a operação especial "Wanjian-2024", focando na investigação de atividades de pirâmide financeira online, como a encriptação.
4. A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul não permite o uso de encriptação para doações.
5. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas planeia lançar um quadro regulatório para encriptação de ativos.
6. O comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox de valores mobiliários digitais" em colaboração com o Reino Unido.
7. A Suíça iniciou uma consulta sobre a implementação de um quadro global de encriptação de moeda.
8. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica ao setor de ativos virtuais.
9. A Agência de Receita do Canadá intensifica a luta contra a evasão fiscal de ativos virtuais.

Outros eventos importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com uma entidade fraudulenta chamada "Quantum AI".
2. O HashKey Group tornou-se um unicórnio com licença total para ativos virtuais em Hong Kong.
3. O relatório mostra que, até agora este ano, a encriptação e fraudes causaram uma perda de 473 milhões de dólares.
4. A mídia britânica reportou que 61.000 bitcoins do caso de Qian Zhiming podem pertencer à polícia britânica e ao Ministério do Interior.
5. O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações de 500 mil dólares de um projeto de encriptação ilegal na sua campanha eleitoral de 2022.
6. Um tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de criptomoeda que continham ganhos ilícitos de hackers norte-coreanos.
7. O super comitê de ação política de encriptação de criptomoedas arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições nos Estados Unidos de 2024.