O principal responsável pelo incidente da Bitfinex torna-se testemunha federal em caso de lavagem de dinheiro

Em 2022, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan foram presos sob suspeita de Lavagem de dinheiro. Eles foram acusados de participar da lavagem de ativos criptográficos no valor de 4,5 bilhões de dólares que foram roubados em um ataque a uma plataforma de negociação. Os dois admitiram a acusação no ano passado.

As últimas notícias indicam que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado a serviços de mistura de criptomoedas. O serviço de mistura em questão é conhecido como Bitcoin Fog. Mas por que o principal responsável pelo roubo de ativos criptográficos no valor de 4,5 bilhões de dólares se tornaria uma testemunha federal em um julgamento de lavagem de dinheiro? Vamos analisar a complexidade deste caso.

Linha do tempo dos eventos

Para facilitar a compreensão, organizamos os principais marcos temporais deste incidente de hackers da seguinte forma:

• 2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin de uma plataforma de negociação, mas na altura não foi preso.

• Abril de 2021: As autoridades prenderam o principal operador da plataforma Bitcoin Fog, Roman Sterlingov.

• 2021: As plataformas Bitcoin Fog e Helix, envolvidas na Lavagem de dinheiro, foram encerradas, e o fundador da Helix se declarou culpado.

• 1 de fevereiro de 2022: um endereço de carteira do governo recebeu uma grande transferência de aproximadamente 94.643,3 bitcoins.

• Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.

• Agosto de 2023: Duas pessoas se declararam culpadas e foram condenadas por roubo.

O casal de Liechtenstein admitiu que conseguiu acessar o sistema de uma plataforma de negociação por um longo período e roubou uma quantia enorme de dinheiro. Eles afirmaram ter usado várias vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, antes de mudarem para outros serviços de mistura.

De principal a testemunha federal

No julgamento recente, o casal de Liechtenstein afirmou que usou cerca de 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, depois se voltou para o serviço de mistura Helix, que consideravam melhor. Eles também revelaram que o uso do serviço de mistura era apenas uma pequena parte da atividade geral de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de negociação de criptomoedas registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.

Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação direta com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e não o conhece.

As autoridades de aplicação da lei acusaram o Bitcoin Fog em 2021 de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de bitcoins, que na altura valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo atividades ilegais como tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.

O Liechtenstein, que enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão, optou por cooperar com as autoridades e revelou a verdade sobre o caso. Em resumo, o casal Liechtenstein estava envolvido na lavagem de dinheiro através do Bitcoin Fog, e o resultado confirmou que esta plataforma realmente pode lavar dinheiro, enquanto agora eles se tornaram testemunhas.

Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.

É importante notar que o funcionamento de misturadores de criptomoedas como Sinbad e Tornado Cash também atraiu a atenção dos reguladores e enfrenta sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs sanções aos operadores do misturador de Bitcoin Helix e da Coin Ninja, multando-os em 60 milhões de dólares civis por operarem duas empresas de serviços monetários não registradas.

Sugestões para fortalecer as medidas de combate à Lavagem de dinheiro

No presente incidente, os atacantes utilizaram várias formas de lavagem de dinheiro, com fundos ilegais a passar por numerosos prestadores de serviços, aumentando a dificuldade de rastreamento dos fundos. Para lidar com essa situação, apresentamos as seguintes sugestões:

1. Reforçar as normas KYC e AML: Os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com as regulamentações relevantes. Isso inclui a coleta de informações de identidade do usuário, verificação de endereço e outros dados necessários.

2. Monitorização em tempo real das transações: Implementar um sistema de monitorização em tempo real para detetar e analisar atividades de transação suspeitas, incluindo montante da transação, frequência, origem e destino, entre outras informações. Pode-se utilizar ferramentas especializadas para analisar e classificar cada transação, identificando comportamentos suspeitos na cadeia.

3. Estabelecer um mecanismo de reporte: criar um mecanismo de reporte para tratar prontamente os relatórios de transações ou atividades suspeitas, e colaborar com as entidades reguladoras na investigação. Ferramentas profissionais podem ajudar a gerar relatórios de transações suspeitas, fornecendo suporte à supervisão e à aplicação da lei.

4. Reforçar a colaboração do setor: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem colaborar ativamente com empresas de segurança, órgãos reguladores e autoridades policiais para combater conjuntamente as atividades de lavagem de dinheiro. Dado que os criminosos estão constantemente ajustando suas estratégias de lavagem de dinheiro, como a utilização de transações descentralizadas, rotas de transação ocultas ou a exploração de vulnerabilidades tecnológicas, os prestadores de serviços devem comunicar-se regularmente com as empresas de segurança para responder prontamente a novos desafios.