A regulamentação australiana ataca com força, com os ativos de criptografia a tornarem-se o principal alvo da lavagem de dinheiro.

As autoridades reguladoras financeiras da Austrália anunciaram recentemente que os ativos de criptografia são a principal ameaça nas ações de combate ao crime financeiro. Esta decisão marca o início da maior reforma da legislação AML no país em décadas.

Os responsáveis pelos órgãos reguladores afirmaram que irão priorizar as áreas com maior risco, especialmente as bolsas de moeda digital e os prestadores de serviços de ativos virtuais. Estas plataformas são alvo de atenção especial devido à sua capacidade de realizar transferências globais de fundos em tempo real.

A expansão do escopo da regulamentação fará com que cerca de 80 mil novas empresas sejam incluídas no sistema de regulamentação, incluindo agentes imobiliários, advogados, especialistas em transferência de propriedade, contadores, provedores de serviços fiduciários e corporativos, bem como comerciantes de metais preciosos e pedras preciosas.

De acordo com as novas regras, as empresas que já têm a obrigação de relatar enfrentarão novos requisitos regulatórios a partir de 31 de março de 2026. As empresas que foram recentemente incluídas no âmbito da regulação devem concluir o trabalho de conformidade antes de 1 de julho de 2026.

Esta série de medidas reflete a elevada preocupação do governo australiano com os riscos financeiros que as criptomoedas podem trazer, e também demonstra a sua determinação em combater a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros. Com o rápido desenvolvimento da economia digital, encontrar um equilíbrio entre promover a inovação e proteger a segurança financeira será um desafio comum que as autoridades reguladoras de vários países enfrentarão.