Novas tendências de crimes com ativos encriptados: mudanças nos pontos de foco da regulamentação a partir de um grande caso de 2 bilhões de Lavagem de dinheiro

Nos últimos anos, com a contínua expansão do mercado de ativos encriptados e o aprofundamento dos criminosos nas regras de regulamentação de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído constantemente. Isso não apenas afetou a ordem financeira de vários países, mas também resultou em riscos potenciais, como a fuga de capitais e um aumento no número de novos crimes cibernéticos.

Recentemente, um caso importante envolvendo a utilização de encriptação para a lavagem de dinheiro no valor de 2 bilhões de yuanes e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses para o exterior foi exposto. Este caso não apenas revela a complexidade do crime relacionado à encriptação atualmente, mas também reflete as mais recentes tendências da China no combate a esse tipo de crime.

Um caso especial de "caso dentro do caso" relacionado com ativos encriptação.

De acordo com informações públicas, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram em conjunto um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um valor envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos envolvidos neste caso são extremamente ocultos e diversificados, abrangendo 15 províncias e cidades do nosso país.

Venda em massa de informações pessoais de cidadãos

As investigações mostram que os principais suspeitos utilizam ferramentas de comunicação instantânea no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendem em grande quantidade informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluem números de identidade, números de telefone e endereços residenciais, entre outros dados sensíveis que podem ser específicos para cada indivíduo. Segundo estatísticas, o total de informações pessoais de cidadãos vendidas chega a mais de cem milhões.

É importante notar que essas informações pessoais que fluem para o exterior podem não apenas ser usadas para fraudes direcionadas e jogos de azar online, mas também podem ser utilizadas por instituições estrangeiras para analisar o estado do desenvolvimento econômico e social do nosso país, e até mesmo representar uma ameaça à segurança nacional. Isso também reflete que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.

Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro

Para evitar a fiscalização de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os criminosos optam por aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Durante a investigação, as autoridades descobriram um grupo especializado em lavagem de dinheiro de ativos encriptados. O fluxo de fundos desse grupo apresenta as seguintes características:

1. A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
2. Transações frequentes, com o capital a permanecer pouco tempo na conta;
3. O montante da transação entra e sai de forma integral, com os montantes de entrada e saída basicamente iguais.

Após investigação, este grupo de lavagem de dinheiro lavou cerca de 2 bilhões de yuan em um ano, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.

Dois, novas tendências de crimes de encriptação de ativos e mudanças nos focos de regulamentação

De acordo com os dados do Supremo Procurador, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda se mantém em níveis elevados. No setor de encriptação de ativos, o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido disparou, concentrando-se principalmente na Lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de moeda estrangeira.

O foco da supervisão mudou para a Lavagem de dinheiro e controle de câmbio

Com o rápido desenvolvimento do mercado de encriptação, o risco de ser utilizado para lavagem de dinheiro também aumentou. Atualmente, o foco das autoridades reguladoras do nosso país voltou-se para a prevenção da lavagem de dinheiro e o controle de câmbio. Crimes econômicos e financeiros relacionados a grandes liquidações transfronteiriças tornaram-se alvo de investigação rigorosa, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, delitos relacionados a jogos de azar, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e crimes de fraude (fraude telefônica), entre outros.

a atitude em relação ao comportamento de "trading" de criptomoedas por indivíduos está se tornando mais amena

A partir do processo de investigação deste caso, pode-se ver que a tolerância das autoridades em relação a comportamentos individuais de "trading de moedas" aumentou. Embora tenha sido descoberta uma grande quantidade de cidadãos nacionais envolvidos em transações de encriptação de ativos, até ao momento não foram tomadas medidas punitivas adicionais contra essas pessoas. Isso indica que o foco atual da regulamentação não está na posse e na negociação de ativos encriptados por indivíduos, e a atitude regulatória a respeito foi relaxada.

Três, Conclusão

A repressão severa à lavagem de dinheiro de ativos digitais em larga escala e a crimes correlatos é uma das principais tendências da regulamentação global de ativos digitais nos últimos anos. Embora os ativos digitais tenham facilitado o fluxo de capitais transfronteiriços, com o avanço das tecnologias de análise de dados em blockchain, a suposta vantagem da "anonimização" já não existe. No que diz respeito a atividades de lavagem de dinheiro em casos semelhantes, a investigação e a coleta de provas para as autoridades policiais é apenas uma questão de tempo e custo tecnológico.