Como o USDT foi Lavado – Análise da BlockSec

Como o USDT foi lavado – O breakdown da BlockSec revela fundos congelados, pontos de entrada cegos em CEX e enforcement de AML atrasado. De acordo com a investigação deles, 41% de todos os endereços na lista negra tinham menos de 30 dias, indicando uma preferência por contas recém-criadas para ofuscar ativos. Um total de 151 endereços foram colocados na lista negra pela Tether ao longo de 18 dias, com 90% na rede Tron. Os 91 endereços receberam fundos de carteiras anteriormente na lista negra, revelando um loop interno de lavagem. Os 35 endereços atuaram como agregadores centrais de fundos nas cadeias de lavagem.

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