8 grandes questões legais que os empreendedores Web3 precisam enfrentar

Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, mais e mais empreendedores têm se voltado para o campo Web3, na esperança de encontrar oportunidades neste mercado emergente. No entanto, para os empreendedores Web3 nacionais, a fim de construir um caminho de desenvolvimento sustentável em uma política complexa e ambiente de mercado, é necessário não só resolver os problemas do conteúdo do negócio em si, mas também lidar com vários desafios de conformidade legal.

Este artigo resume algumas questões legais frequentes que os empreendedores de Web3 costumam encontrar, na esperança de oferecer algumas ideias e inspirações.

1. A linha vermelha do empreendedorismo Web3 no país

Atualmente, existem três zonas absolutamente proibidas para projetos de empreendedorismo relacionados com Web3 na China: a emissão de tokens, a operação de bolsas de criptomoedas e a atividade de mineração de criptomoedas. Estas atividades são consideradas atividades financeiras ilegais e os empreendedores devem evitar cautelosamente.

Projetos que emitem tokens podem facilmente envolver riscos de captação ilegal de recursos. Em setembro de 2017, sete ministérios publicaram um anúncio relacionado, suspendendo todas as atividades de ICO no país. As operações das exchanges de criptomoedas foram consideradas atividades financeiras ilegais. A mineração de criptomoedas foi explicitamente proibida em 2021 devido a questões de consumo de energia e emissões de carbono.

2. Riscos legais dos modelos de projetos Web3

Os riscos legais criminais comuns em projetos Web3 incluem o crime de exploração de jogos de azar e o crime de organização e liderança de atividades de pirâmide, entre outros. Tomando como exemplo os jogos Web3, os projetos nacionais enfrentam a dupla restrição das regulamentações de jogos e das políticas de blockchain. Como a emissão de tokens e o saque de tokens dentro dos jogos são proibidos no país, se os desenvolvedores de jogos recuperarem diretamente ou indiretamente os itens do jogo, pode haver risco de envolvimento com jogos de azar. Se forem adotados modelos de promoção como a distribuição em múltiplos níveis, pode haver risco de pirâmide.

3. Prevenção do risco de crimes financeiros

As plataformas Web3 podem ser utilizadas por criminosos para atividades de lavagem de dinheiro. Devido ao anonimato das transações e à sua natureza transfronteiriça, torna-se difícil rastrear a origem das transações. Como um setor intimamente relacionado a fundos, os empreendedores de Web3 enfrentarão requisitos mais rigorosos em relação à regulamentação de combate à lavagem de dinheiro. Uma vez que as atividades comerciais sejam consideradas criminosas, isso pode resultar em multas pesadas, penalizações para os controladores e a obrigatoriedade de o projeto sair do mercado, entre outras consequências severas.

Portanto, estabelecer um sistema de controle interno eficaz contra a lavagem de dinheiro e cumprir as obrigações legais relevantes é uma questão chave que os empreendedores do Web3 devem levar a sério.

4. Aplicação da Lei em Projetos de Expansão Internacional

Mesmo que o projeto esteja registrado no exterior, se na essência for operado por cidadãos chineses e dirigido a usuários da China continental, ainda pode estar sujeito à jurisdição da lei penal chinesa. A adição de fatores de envolvimento estrangeiro no modelo de negócios, como usar uma entidade empresarial estrangeira ou estrangeiros como operadores nominais, não pode evitar completamente os riscos criminais no país.

5. Refluxo de Conformidade de Fundos

Para projetos Web3 que operam no exterior, como trazer receitas legais e fundos de financiamento de volta para o continente é uma questão comum. Uma forma viável é através de Investimento Direto Estrangeiro (IDE). O IDE permite que investidores estrangeiros realizem atividades de investimento na China, como estabelecer empresas de investimento estrangeiro ou adquirir ações de empresas locais. Atualmente, exceto em áreas específicas, investidores estrangeiros desfrutam de direitos e obrigações equivalentes aos investidores do continente na maioria dos setores.

6. Proteção de Informação e Segurança de Dados

Apesar de a blockchain enfatizar a descentralização, os projetos Web3 ainda envolvem gestão de dados e interconexão de dados entre regiões na prática. Ignorar a proteção das informações dos usuários e a segurança dos dados pode levar a graves incidentes de segurança. Por exemplo, algumas plataformas de negociação de criptomoedas tiveram grandes quantidades de ativos dos usuários roubadas devido a falhas de segurança.

Os projetos Web3 operados no país devem cumprir a Lei de Proteção de Informações Pessoais, a Lei de Cibersegurança e a Lei de Segurança de Dados, entre outras regulamentações, estabelecendo um sistema abrangente de gestão de segurança de dados. Projetos que atuam no exterior devem cumprir simultaneamente as regulamentações da China e do país onde o projeto está localizado.

7. Riscos dos serviços de delegação de investimento em moeda virtual

Embora as políticas relevantes classifiquem as atividades relacionadas com criptomoedas como atividades financeiras ilegais, ainda existem muitas disputas relacionadas na prática. Quando os empreendedores Web3 realizam atividades de investimento e gestão de criptomoedas na qualidade de instituições, podem enfrentar pressão por parte dos investidores para defender os seus direitos em caso de perdas.

Apesar de existir controvérsia sobre a legalidade de tais negócios, recomenda-se que ambas as partes assinem um contrato de mandato de investimento por escrito, o que pode reduzir, em certa medida, o risco penal para a parte que investe em nome de outra. Além disso, a inclusão de cláusulas de jurisdição pode ajudar a resolver disputas potenciais.

8. Gestão de funcionários de empresas registradas no exterior

Se a empresa operar de forma a violar a legislação penal chinesa, não será possível evitar completamente os riscos penais no país, mesmo que esteja registrada no exterior. Ao contratar funcionários no país, a empresa enfrenta principalmente dois problemas: primeiro, a falta de estabilidade no emprego, pois os funcionários podem ser investigados a qualquer momento; segundo, uma vez que um funcionário é investigado, isso pode levar ao vazamento de segredos comerciais da empresa, impactando a operação normal.

Conclusão

Os empreendedores e profissionais de Web3 devem compreender plenamente as linhas de base legais antes de iniciar negócios relacionados. Mesmo que sejam operações no exterior, se forem direcionadas a usuários domésticos, devem cumprir simultaneamente as regulamentações relevantes do país de origem e do país onde o projeto está localizado. Esperamos que este artigo possa fornecer aos profissionais da indústria um pensamento claro e conselhos práticos, ajudando-os a desenvolver-se de forma sólida no campo do Web3.