Novato investidores, cuidado: um esquema de armazenamento de Ethereum reapareceu

Com a contínua valorização do mercado de criptomoedas, cada vez mais novos investidores, ansiosos por enriquecer rapidamente, estão a entrar neste campo. No entanto, esse "sangue novo" também se tornou o novo alvo de alguns velhos golpes. Recentemente, uma atividade fraudulenta que se disfarça sob a bandeira de uma conhecida plataforma de negociação reapareceu, atraindo usuários com a promessa de "depositar ETH para obter retornos em BNB sem risco". Este golpe é particularmente capaz de enganar investidores inexperientes.

Segundo informações, desde o início de 2024, mais de dez vítimas buscaram ajuda, com perdas acumuladas de quase 2,12 milhões de yuan, destacando a gravidade deste lavar os olhos. Diante disso, este artigo irá analisar profundamente essa técnica de fraude, com o objetivo de aumentar a capacidade de reconhecimento dos investidores e a consciência sobre a proteção de ativos.

lavar os olhos

1. Grupos de mídia social falsos

lavar os olhos geralmente começa com um grupo de mídia social cuidadosamente disfarçado. As vítimas podem ser apresentadas por amigos a um "grupo de arbitragem BNB de liquidez de uma certa plataforma" que afirma ter cerca de 50.000 membros. Esses grupos costumam usar identificações semelhantes às de plataformas legítimas, dificultando a distinção para os novatos.

O grupo está cheio de golpistas que desempenham vários papéis, alguns promovendo altos retornos, enquanto outros fingem ser novatos em busca de conselhos. Essa atmosfera pode facilmente levar investidores novatos a acreditarem que encontraram uma oportunidade infalível.

2. apresentação do projeto enganosa

Os golpistas irão fornecer uma descrição do projeto que parece profissional, alegando que através de um "contrato inteligente de troca rápida" irão concentrar o ETH fornecido pelos usuários em um pool de mineração, e depois distribuir através de DeFi para outros usuários para negociação. Eles afirmam que cada transação pode gerar lucros de 0,2-1% e prometem devolver o ETH convertido em BNB aos usuários em um curto espaço de tempo.

Esta afirmação aproveita habilidosamente o conceito de mineração de liquidez que realmente existe no campo das criptomoedas, e pode roubar materiais promocionais de plataformas legítimas para aumentar a credibilidade. Vale a pena notar que essas introduções costumam ter uma grande extensão dedicada a ensinar os usuários como operar, na realidade, guiando as vítimas a completar o processo de transferência.

3. Isca de reembolso pequeno

Os golpistas irão arranjar funcionários de "atendimento ao cliente" disponíveis 24 horas por dia, prontos para responder a dúvidas dos usuários. Eles incentivam os usuários a fazerem primeiro uma pequena tentativa e, de fato, devolverão o BNB correspondente, criando assim confiança. Uma vez que a vítima experimente o gosto do lucro, ela aumentará o valor do investimento, resultando em grandes perdas financeiras.

Análise do fluxo de fundos

Através da análise de vários casos, descobriu-se que o valor das perdas dos vítimas costuma variar entre 1 a 20 ETH. Curiosamente, os métodos de lavagem de dinheiro variam de caso para caso, e há poucas ligações diretas entre os endereços suspeitos. Isso sugere que pode haver vários grupos de fraude operando de forma independente, que utilizam falas e métodos semelhantes, mas atualizam os endereços de atuação, formando uma cadeia completa de fraude.

Tomando como exemplo um caso específico, um determinado endereço suspeito, desde a sua ativação, recebeu 16 transferências de 8 vítimas em um curto período, totalizando 23,62 ETH, equivalente a cerca de 440 mil yuanes chineses. Atualmente, esses fundos ilícitos ainda estão na cadeia e não foram processados.

Dicas para proteger a si mesmo

Para evitar cair em armadilhas semelhantes, os investidores novatos devem:

1. Preste atenção a identificar o selo de certificação oficial, especialmente o marco de verificação azul nas redes sociais.

2. Esteja atento a atividades de investimento que exijam transferências diretas para um determinado endereço apenas com instruções por texto. Plataformas legítimas geralmente oferecem um ponto de entrada específico em suas aplicações oficiais.

3. Verifique as informações em várias fontes. Não confie apenas em uma única fonte, especialmente nas informações que circulam em grupos de redes sociais.

4. Realizar uma avaliação de risco do endereço da contraparte. Antes da transferência, deve-se realizar uma investigação de antecedentes sobre o endereço do receptor, evitando transações com endereços que tenham registros de risco.

Em suma, o investimento em criptomoedas não é um caminho para enriquecer rapidamente. Os investidores novatos devem estudar profundamente os conhecimentos relevantes antes de entrar neste campo, aumentar a consciência sobre os riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade de cada oportunidade de investimento. Somente com uma preparação adequada é que poderão proteger melhor a segurança dos seus ativos.