A Europol desmantela um esquema de fraude de 500 milhões de dólares em ativos de criptografia, com mais de 5000 vítimas.

【Bloco律动】6 de junho, a Europol anunciou que a Guarda Nacional da Espanha colaborou com as autoridades de aplicação da lei da Estônia, França e Estados Unidos para desmantelar um grupo de fraude de investimento em Ativos de criptografia que enganou mais de 5000 vítimas em todo o mundo. A operação resultou na prisão de cinco pessoas, das quais três foram detidas nas Ilhas Canárias e duas em Madrid.

A rede criminosa lavou cerca de 539 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros) através de planos de investimento fraudulentos. Os investigadores descobriram que os criminosos operavam uma rede global de associados para auxiliar na retirada de dinheiro, transferências bancárias e transferências de ativos de criptografia, enquanto supostamente estabeleceram empresas e infraestrutura bancária em Hong Kong para gerenciar fundos ilícitos.