Um homem romeno de 39 anos admitiu ter roubado mais de 500.000 dólares de um programa de benefícios do governo dos EUA e outros crimes.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA do Distrito Norte da Califórnia, Marius Marian roubou $507,916 em fundos de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) de quem depende desse dinheiro para cobrir despesas básicas.
Ele também se declarou culpado por reentrar ilegalmente nos Estados Unidos após uma condenação por crime agravado e por fazer declarações falsas na sua candidatura de asilo.
A partir de março de 2024, Marian obteve fraudulentamente fundos EBT utilizando mais de 601 identificadores de contas EBT de vítimas únicas. Os benefícios EBT são fundos federais distribuídos através do Departamento de Serviços Sociais da Califórnia para indivíduos de baixos rendimentos para serem utilizados em coisas como alimentação, renda, cuidados infantis e despesas médicas.
Marian usou dispositivos skimmer em caixas eletrônicos e máquinas de ponto de venda para capturar os números dos cartões EBT das vítimas quando elas usaram os cartões. Ele então codificou as informações da conta EBT roubada em cartões bancários falsificados e usou-os para retirar fraudulosamente fundos EBT de caixas eletrônicos no norte da Califórnia.
“Como resultado do seu esquema, Marian retirou $507,916 em dinheiro e pretendia retirar $611,845 em fundos EBT. Marian admitiu ainda que a sua conduta envolveu meios sofisticados e causou dificuldades financeiras substanciais a pelo menos 25 vítimas.
Além disso, Marian admitiu que, por volta de 27 de abril de 2023, ele enviou intencionalmente declarações falsas em um pedido de asilo ao Departamento de Segurança Interna dos EUA. Especificamente, Marian deixou de divulgar intencionalmente em seu pedido de asilo que havia sido deportado anteriormente dos Estados Unidos e que havia sido condenado em 2019 por fraude bancária.
Finalmente, Marian reconheceu que havia sido deportado anteriormente após sua condenação em 2019 por fraude bancária e que depois entrou ilegalmente novamente e foi encontrado nos Estados Unidos.
Pela roubo dos fundos EBT, Marian se declarou culpada de uma acusação de fraude bancária, que pode resultar em uma pena de até 30 anos de prisão. A acusação de entrada ilegal nos EUA pode resultar em uma pena de até 10 anos de prisão, enquanto a acusação de fraude de asilo pode resultar em uma pena de até 20 anos de prisão.
Marian deve voltar ao tribunal para a sentença a 20 de outubro.
Siga-nos no X, Facebook e TelegramNão Perca o Ritmo – Subscreva para receber alertas por email diretamente na sua caixa de entradaVerificar Ação de PreçoSurf The Daily Hodl Mix Imagem em destaque: Shutterstock/SerGRAY/Natalia Siiatovskaia
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Fraudador rouba $507,916 de programa de benefícios dos EUA, deixando dezenas de famílias em ruínas financeiras: DOJ - The Daily Hodl
Um homem romeno de 39 anos admitiu ter roubado mais de 500.000 dólares de um programa de benefícios do governo dos EUA e outros crimes.
De acordo com o Escritório do Procurador dos EUA do Distrito Norte da Califórnia, Marius Marian roubou $507,916 em fundos de Transferência Eletrônica de Benefícios (EBT) de quem depende desse dinheiro para cobrir despesas básicas.
Ele também se declarou culpado por reentrar ilegalmente nos Estados Unidos após uma condenação por crime agravado e por fazer declarações falsas na sua candidatura de asilo.
A partir de março de 2024, Marian obteve fraudulentamente fundos EBT utilizando mais de 601 identificadores de contas EBT de vítimas únicas. Os benefícios EBT são fundos federais distribuídos através do Departamento de Serviços Sociais da Califórnia para indivíduos de baixos rendimentos para serem utilizados em coisas como alimentação, renda, cuidados infantis e despesas médicas.
Marian usou dispositivos skimmer em caixas eletrônicos e máquinas de ponto de venda para capturar os números dos cartões EBT das vítimas quando elas usaram os cartões. Ele então codificou as informações da conta EBT roubada em cartões bancários falsificados e usou-os para retirar fraudulosamente fundos EBT de caixas eletrônicos no norte da Califórnia.
“Como resultado do seu esquema, Marian retirou $507,916 em dinheiro e pretendia retirar $611,845 em fundos EBT. Marian admitiu ainda que a sua conduta envolveu meios sofisticados e causou dificuldades financeiras substanciais a pelo menos 25 vítimas.
Além disso, Marian admitiu que, por volta de 27 de abril de 2023, ele enviou intencionalmente declarações falsas em um pedido de asilo ao Departamento de Segurança Interna dos EUA. Especificamente, Marian deixou de divulgar intencionalmente em seu pedido de asilo que havia sido deportado anteriormente dos Estados Unidos e que havia sido condenado em 2019 por fraude bancária.
Finalmente, Marian reconheceu que havia sido deportado anteriormente após sua condenação em 2019 por fraude bancária e que depois entrou ilegalmente novamente e foi encontrado nos Estados Unidos.
Pela roubo dos fundos EBT, Marian se declarou culpada de uma acusação de fraude bancária, que pode resultar em uma pena de até 30 anos de prisão. A acusação de entrada ilegal nos EUA pode resultar em uma pena de até 10 anos de prisão, enquanto a acusação de fraude de asilo pode resultar em uma pena de até 20 anos de prisão.
Marian deve voltar ao tribunal para a sentença a 20 de outubro.
Siga-nos no X, Facebook e Telegram Não Perca o Ritmo – Subscreva para receber alertas por email diretamente na sua caixa de entrada Verificar Ação de Preço Surf The Daily Hodl Mix
Imagem em destaque: Shutterstock/SerGRAY/Natalia Siiatovskaia