Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với các cáo buộc về rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về bối cảnh của vụ án cũng như thông tin liên quan đến Qian某某.
Bối cảnh của tiền nào đó
Tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, quảng cáo cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi suất cao". Những sản phẩm này có thời gian đầu tư thường từ 6 đến 30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm từ 100% đến 300%.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua phương thức truyền bá kiểu đa cấp, với hơn 100.000 nạn nhân. Tiền nào đó đã thu được hàng trăm tỷ tiền trong thời gian ngắn theo cách này.
Về danh tính của tiền某某, có thông tin cho rằng người này có bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, nhưng theo xác minh có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, còn có tin tức cho rằng tiền某某 đã từng du học ở Mỹ, hiểu biết về tài chính, và đã gặp tai nạn giao thông trong nước, dẫn đến việc không thể di chuyển, cần phải ngồi xe lăn.
Ngoài việc giỏi marketing, tiền nào đó cũng thể hiện một tư duy kinh doanh nhất định. Ngay trước khi sử dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn, anh ta đã phát hiện ra cơ hội khai thác Bitcoin. Năm 2013, tiền nào đó đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.
Tiến triển của vụ án
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ về việc thu hút vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục công an quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân, thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân Nhậm nào nào, 28 người đã được chuyển giao để xem xét và truy tố.
Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã mở phiên xử công khai vụ án của Nhậm某某. Tòa án xác minh rằng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Nhậm某某 đã tham gia vào việc huy động trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9 cùng năm, tòa án đã tuyên án Nhậm某某 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.
Tình hình của tiền nào đó ở Vương quốc Anh
Sau khi 任某某 bị bắt, 钱某某 đã dùng tên giả "张亚迪" và nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Theo thông tin, trong máy tính xách tay của hắn có một ví Bitcoin lạnh, chứa một lượng lớn tiền từ các hoạt động huy động vốn trái phép.
Theo cuộc kiểm toán chuyên đề của vụ án Bầu Trời Cách Tân, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Bầu Trời Cách Tân đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, tất cả đều do tiền nào đó kiểm soát và phân phối. Trong đó, hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền nào đó bị bắt ở Anh, có thể anh ta đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự đối với tài sản bị đóng băng từ tay ông Tiền và những người khác vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với tài sản phạm tội này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi tổn thất có thể không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó mới tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình ghi danh nợ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, tránh rơi vào bẫy đầu tư với tỷ suất sinh lợi cao. Đối mặt với những trò lừa đảo rõ ràng, các nhà đầu tư nên kiềm chế lòng tham, thận trọng với mọi cơ hội đầu tư để tránh chịu tổn thất không cần thiết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
23 thích
Phần thưởng
23
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
NFTRegretful
· 17giờ trước
Chuyên gia kinh nghiệm lại bị sập rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrybaby
· 08-12 07:02
Còn dám thở à
Xem bản gốcTrả lời0
TradFiRefugee
· 08-11 01:59
402 tỷ? Thế giới tiền điện tử chính là máy giặt Blockchain
Xem bản gốcTrả lời0
TheMemefather
· 08-10 05:58
Nhân tài với tỷ lệ hoàn vốn 6000%
Xem bản gốcTrả lời0
StakeTillRetire
· 08-10 05:52
Thật sự coi người cao tuổi như máy rút tiền sao?
Xem bản gốcTrả lời0
BTCBeliefStation
· 08-10 05:44
Chạy ở Anh cũng không thoát được!
Xem bản gốcTrả lời0
TrustlessMaximalist
· 08-10 05:34
chơi đùa với mọi người xong đồ ngốc cũng không có tác dụng gì ở Anh
Bị cáo chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền Bitcoin, liên quan đến 402 tỷ.
Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền
Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với các cáo buộc về rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về bối cảnh của vụ án cũng như thông tin liên quan đến Qian某某.
Bối cảnh của tiền nào đó
Tháng 3 năm 2014, một người tên là Tiền cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại thành phố Thiên Tân, quảng cáo cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi suất cao". Những sản phẩm này có thời gian đầu tư thường từ 6 đến 30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi suất hàng năm từ 100% đến 300%.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Blue Sky Ge Rui đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc thông qua phương thức truyền bá kiểu đa cấp, với hơn 100.000 nạn nhân. Tiền nào đó đã thu được hàng trăm tỷ tiền trong thời gian ngắn theo cách này.
Về danh tính của tiền某某, có thông tin cho rằng người này có bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, nhưng theo xác minh có thể không đúng sự thật. Ngoài ra, còn có tin tức cho rằng tiền某某 đã từng du học ở Mỹ, hiểu biết về tài chính, và đã gặp tai nạn giao thông trong nước, dẫn đến việc không thể di chuyển, cần phải ngồi xe lăn.
Ngoài việc giỏi marketing, tiền nào đó cũng thể hiện một tư duy kinh doanh nhất định. Ngay trước khi sử dụng Blue Sky Ge Rui để huy động vốn, anh ta đã phát hiện ra cơ hội khai thác Bitcoin. Năm 2013, tiền nào đó đã mở một "mỏ" quy mô không nhỏ và tuyên bố có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ máy đào, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm 300%.
Tiến triển của vụ án
Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với Blue Sky Ge Rui vì nghi ngờ về việc thu hút vốn công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục công an quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân, thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm, trong đó có đại diện pháp nhân Nhậm nào nào, 28 người đã được chuyển giao để xem xét và truy tố.
Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, thành phố Thiên Tân đã mở phiên xử công khai vụ án của Nhậm某某. Tòa án xác minh rằng từ tháng 6 năm 2014 đến tháng 8 năm 2017, Nhậm某某 đã tham gia vào việc huy động trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9 cùng năm, tòa án đã tuyên án Nhậm某某 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.
Tình hình của tiền nào đó ở Vương quốc Anh
Sau khi 任某某 bị bắt, 钱某某 đã dùng tên giả "张亚迪" và nhập cảnh vào Anh bằng hộ chiếu Saint Kitts và Nevis. Theo thông tin, trong máy tính xách tay của hắn có một ví Bitcoin lạnh, chứa một lượng lớn tiền từ các hoạt động huy động vốn trái phép.
Theo cuộc kiểm toán chuyên đề của vụ án Bầu Trời Cách Tân, từ tháng 8 năm 2014 đến tháng 7 năm 2017, Bầu Trời Cách Tân đã thu hút tổng cộng hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, tất cả đều do tiền nào đó kiểm soát và phân phối. Trong đó, hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin. Điều này có nghĩa là khi tiền nào đó bị bắt ở Anh, có thể anh ta đang nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo.
Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình đòi bồi thường dân sự đối với tài sản bị đóng băng từ tay ông Tiền và những người khác vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với tài sản phạm tội này, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ.
Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư
Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi tổn thất có thể không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó mới tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình ghi danh nợ. Quá trình này có thể sẽ kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ lừa đảo tài chính lớn khác.
Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, tránh rơi vào bẫy đầu tư với tỷ suất sinh lợi cao. Đối mặt với những trò lừa đảo rõ ràng, các nhà đầu tư nên kiềm chế lòng tham, thận trọng với mọi cơ hội đầu tư để tránh chịu tổn thất không cần thiết.