Від міксера до Monero: як ця пара точно вимила 120000 BTC

Найбільша у історії США крадіжка криптовалюти

Повна картина крадіжки Bitfinex, вкрадено 94636 BTC

Повідомлення стало відомим, і BTC миттєво впав на 20%.

Згідно з теперішньою ціною, вона вже перевищила 13 мільярдів доларів.

2 серпня 2016 року група озброєних до зубів федеральних агентів оточила квартиру, метою було затримати хакера, який вкрадав 120000 монет BTC.

Лише 5 хвилин пошуків, двоє підозрюваних затримані, агенти повернули з комп'ютера понад 90 тисяч монет BTC. Це і є в повному обсязі найбільша в історії США справа про крадіжку криптовалюти — інцидент з крадіжкою Bitfinex.

Час повертається до 2 серпня 2016 року, цей день увійшов в історію BTC.
Того ранку більшість людей, як зазвичай, відкрили Bitfinex, але виявили, що їхні акаунти були очищені від монет BTC.

В одну ніч у Bitfinex вкрали майже 120 тисяч BTC, що становить близько 20% їхніх загальних активів, тоді їхня ринкова вартість становила близько 72 мільйонів доларів, а за сьогоднішніми цінами це вже перевищує 13 мільярдів доларів.

Біржа негайно вжила заходів, щоб заморозити всі угоди, і опублікувала заяву з вибаченнями. Але потім вони ухвалили спірне рішення: вимагати, щоб усі користувачі спільно несли втрати.

Незалежно від того, чи було зламано ваш рахунок, кожен користувач втратив приблизно 36% своїх активів. В якості компенсації платформа випустила токен BFX і пообіцяла в подальшому викупити його за еквівалентну вартість BTC. Дехто в гніві залишив платформу, хтось зрозумів і співпрацював. Але Bitfinex зберіг функціонування платформи і виграв час.

Водночас Федеральне бюро розслідувань США (FBI) тихо розпочало розслідування. Але у справі зовсім немає слідів: жодних відбитків пальців, жодних імен користувачів, лише деякі фрагменти адрес. Ця справа на деякий час стала "недоступною загадкою".

Кілька років минуло, а ціна BTC вже давно злетіла. Але ті BTC, які були вкрадені, так і не були масово використані — 119,754 монета BTC тихо лежать у холодному гаманці, немов зачаїлася дика звір.

До того часу, поки не з'явилися два імені: Ілля (Ilya Lichtenstein) та Гізер (Heather Morgan).

На думку інших, вони є дивною парою в центрі Манхеттена.
Ілля спокійний і скромний, є технологічним підприємцем; Хізер яскрава і ексцентрична, сама себе називає "крокодилом Уолл-стріт", є репером і автором контенту в медіа. Ніхто не міг би подумати, що ця пара, яка здається безпечною, є "митниками" величезних крадених коштів Bitfinex.

Їхні методи відмивання грошей вражають своєю досконалістю:
• Кожен раз, коли ви передаєте невелику кількість BTC → послуги змішування → Monero → реалізація на децентралізованих біржах
• Фальшива компанія + фальшивий рахунок + фальшивий ідентифікатор → створення ілюзії легального доходу
• Подарункові картки, бали Walmart, покупки на Amazon, паспорти темної мережі → очищення слідів фінансів

Вони були достатньо терплячими, достатньо таємними. Але також зробили фатальну помилку — намагатися очистити 110000 монет BTC майже неможливо без слідів.

Справжня точка повороту походить від їхньої жадібності.
Спочатку вони щодня обмінювали лише кілька тисяч доларів, але згодом почали намагатися перевести мільйони доларів на американські біржі, які, якраз, дотримуються законодавства щодо боротьби з відмиванням грошей.

Другий фатальний промах – це "гордість".
Ілля був настільки впевнений, що зробив дурницю, прив’язавши свою реальну електронну пошту до кількох облікових записів бірж, навіть заходив на Amazon та сайти покупок монет з пристрою, на якому зберігались незаконно отримані кошти.

Невелика транзакція була зафіксована однією з компаній з аналізу блокчейну, і в результаті розслідування, FBI врешті-решт знайшов IP-адресу, що вела до Іллі, а також виявив обліковий запис хмарного зберігання, зареєстрований на його ім'я.

Коли агент відкрив цей рахунок, все стало очевидним:
• Тисячі адрес гаманців та приватних ключів
• Інформація про прив'язку кількох рахунків біржі
• Напрями та примітки щодо відмивання коштів
• Фальшиві рахунки-фактури та матеріали реєстрації компанії

Всі докази наявні.

Вранці 8 лютого 2022 року ФБР постукало в їхні двері.

Ілля сидів перед ноутбуком, комп'ютер ще не заблокувався, саме в цей момент, слідчі на місці вилучили зашифровані файли та операційну систему.

Врешті-решт, Міністерство юстиції США оголосило про повернення 94,636 монет BTC, які на той момент мали ринкову вартість приблизно 3,6 мільярда доларів, що є одним із найбільших випадків повернення активів в історії США.

Ця справа виявила три істини:
1. Блокчейн прозорий, злочин не є безслідним
2. Навіть найвишуканіше відмивання грошей не витримає жодної помилки в операції.
3. Найнебезпечніше не технічні вразливості, а людська жадібність і зарозумілість.

Ти ще пам'ятаєш про той обвал?
Чи коли-небудь ти пересилав ту новину "Bitfinex був зламаний" у гніві?
Через 6 років BTC повернувся, а злочинці нарешті з'явилися.

Це запізніла справедливість, а також найгучніше завершення в історії криптовалюти.