Новые тенденции преступлений с криптоактивами: изменения в акцентах регулирования на примере дела по отмыванию денег на сумму 2 миллиарда

В последние годы, с постоянным расширением масштабов рынка шифрованных активов и углубленным изучением преступниками регуляторных норм разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также постоянно совершенствуются. Это не только влияет на финансовый порядок в разных странах, но и приводит к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых видов интернет-преступлений.

Недавно был раскрыт крупный случай, связанный с использованием шифрования активов для отмывания денег в размере 20 миллиардов юаней и продажей личной информации граждан нашей страны за границу. Этот случай не только выявил сложность преступлений с шифрованными активами, но и отразил последние тенденции нашей страны в борьбе с такими преступлениями.

Один. Особенное дело "дело в деле" с участием шифрования активов

Согласно公开信息, правоохранительные органы совместно раскрыли дело о отмывании денег и侵犯е личной информации граждан, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней. Преступные методы, задействованные в этом деле, крайне скрытны и разнообразны, охватывающие 15 провинций и городов нашей страны.

Масштабная перепродажа личной информации граждан

Исследование показало, что основные подозреваемые использовали зарубежные инструменты мгновенной связи для создания нескольких социальных групп, в которых массово продавали личную информацию граждан нашей страны. Эти данные включают номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса, а также другие чувствительные данные, которые могут быть конкретно связаны с личностью. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов записей.

Стоит отметить, что эти личные данные, направляемые за границу, могут быть использованы не только для целенаправленного мошенничества и интернет-гемблинга, но также могут быть использованы иностранными учреждениями для анализа экономического и социального развития нашей страны, и даже могут представлять угрозу для национальной безопасности. Это также отражает то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть большие возможности для улучшения.

Использование шифрования валюты для отмывания денег

Чтобы избежать проверки на отмывание денег в традиционной финансовой системе, преступники выбирают только шифрованные активы в качестве способа торговли. В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов. Финансовые потоки этой группы имеют следующие характеристики:

1. Сложный источник средств, связанный с различными действиями по торговле шифрованными активами;
2. Частые сделки, средства остаются на счете на короткое время;
3. Сумма сделки полностью совпадает, входящая и выходящая суммы в основном равны.

По данным расследования, эта группа по отмыванию денег отмыла около 2 миллиардов юаней за год, получив прибыль свыше 2 миллионов юаней.

Два. Новые тенденции преступлений с криптоактивами и изменение фокуса регулирования

Согласно данным Генеральной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма, вовлеченная в дела, резко возросла, в основном сосредоточившись на Отмывании денег и незаконной купле-продаже валюты.

Регулирование сосредоточено на Отмывании денег и контроле за валютой

С быстрым развитием рынка шифрованных активов также увеличивается риск их использования для Отмывания денег. В настоящее время внимание регулирующих органов нашей страны сосредоточено на противодействии Отмыванию денег и контролю за валютой. Экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгой проверки, в основном включая преступления, связанные с Отмыванием денег, азартными играми, незаконной предпринимательской деятельностью (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничеством (телефонное мошенничество) и т.д.

отношение к личному "торговле криптовалютой" становится более мягким

Из процесса расследования данного дела можно увидеть, что правоохранительные органы повысили терпимость к индивидуальному "торговле криптовалютой" и подобным действиям. Хотя в ходе расследования было обнаружено большое количество граждан страны, участвующих в торговле шифрованными активами, на данный момент к этим лицам не применены дальнейшие меры наказания. Это указывает на то, что текущее внимание регуляторов не сосредоточено на индивидуальном владении и торговле шифрованными активами, и соответствующее регулирование стало более мягким.

Три, Заключение

Серьезная борьба с отмыванием денег в крупных масштабах и связанными с этим преступлениями является основной тенденцией глобального регулирования криптоактивов в последние годы. Несмотря на то, что криптоактивы обеспечивают удобство для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне так называемое "анонимное" преимущество больше не существует. Что касается отмывания денег в подобных делах, расследование и сбор доказательств для правоохранительных органов — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.