Cómo se blanqueó USDT – Análisis de BlockSec

Cómo se blanqueó USDT – La ruptura bajista de BlockSec revela fondos congelados, puntos de entrada ciegos en CEX y la aplicación tardía de AML. Según su investigación, el 41% de todas las direcciones en la lista negra tenían menos de 30 días, lo que indica una preferencia por cuentas recién creadas para ofuscar activos. Un total de 151 direcciones fueron incluidas en la lista negra por Tether en 18 días, con el 90% en la red Tron. Las 91 direcciones recibieron fondos de billeteras previamente incluidas en la lista negra, revelando un ciclo interno de blanqueo. Las 35 direcciones actuaron como agregadores de fondos centrales en las cadenas de blanqueo.

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