孙割指控First Digital Trust通过迪拜银行滥用5亿美元

Tron创始人孙割指控First Digital Trust (FDT)将5亿美元的客户资金转移到迪拜的银行。

他已要求迪拜政府对此事迅速采取行动，并反对欺诈和洗钱。他还敦促该国的监管机构和银行加强对金融犯罪的打击。

孙割声称，FDT的高管，包括首席执行官Vincent Chok，参与了欺诈。

在 X 帖子中，贾斯汀·孙 （Justin Sun） 点名了他认为涉及 5 亿美元欺诈案的几个人。他们包括 Christian Alexander Boehnke、De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain 和 Cecilia Teresa Brittain。

他声称他们通过香港的FDT和Legacy Trust转移了数千美元到多个迪拜银行，包括Mashreq Bank、ADIB、Emirates NBD和EFG。

提到的大多数个人在FDT担任高管职务，例如Vincent Chok，他是FDT和Legacy Trust的首席执行官和董事，以及Yai Sukonthabhund，他是这两家公司的投资经理和顾问。

孙割呼吁迪拜政府、监管机构和银行迅速而果断地采取行动，强调迪拜绝不能成为欺诈和洗钱的避风港。他敦促银行进行内部审查，立即冻结可疑资金流入，并主动向当局报告。他警告道：

“不要成为犯罪活动的助纣为虐者。我对迪拜和阿联酋的当局将采取坚定行动并与我们一起在全球打击金融犯罪方面保持信心。”

孙割还在四月针对FDT，将其流动性崩溃与FTX的失败进行比较。他认为FDT骗局更为严重，因为缺乏贷款抵押品保障和客户同意，使得这一诈骗更加直接。

他还辩称，尽管FTX错误管理用户资金，但它保持的内部记录将该犯罪活动描述为质押贷款。FTT、SRM和MAPS被用作其非法活动的可接受担保，而与此相反，FDT则在没有用户授权和知情的情况下直接盗取资金。

孙割甚至辩称，至少部分FTX的资金投入到了像Robinhood和Anthropic这样的公司的投资中，而FDT则将资金转移到他们的私人实体中，未进行任何投资。

他甚至对FDT首席执行官Vincent Chok Zhuo表示不满，指责他没有悔意。他说这位首席执行官“对接受任何责任或承担责任没有兴趣。”

此外，他要求香港政府像美国同行在处理FTX崩溃时那样迅速回应。此外，他还与香港立法会议员吴杰庄会面，讨论可能的监管行动。

孙割推出了一项赏金计划和网站，以支持调查

孙割推出了一项5000万美元的奖励计划，以帮助正在进行的调查。他甚至还建立了一个网站来揭露这一涉嫌的计划。

然而，FDT表示孙割的指控是毫无根据的，并因此对他提起了诽谤诉讼。孙割的主张似乎也引起了一些立法者的关注。香港监管机构最近开始更加关注本地信托公司。

与此同时，FDT的稳定币FDUSD的市值已从超过25亿美元下降到约14亿美元。

Cryptopolitan Academy: 厌倦市场波动？了解 DeFi 如何帮助您建立稳定的被动收入。立即注册