La Commission des valeurs mobilières de Taïwan insiste sur le fait que « la plateforme d'échange de Taïwan doit enquêter sur le blanchiment de capitaux » et élargit les contrôles financiers ; l'association exhorte à coopérer avec la régulation.
Récemment, des cas de fraude et de blanchiment d’argent ont été signalés sur les bourses locales de Taïwan, et la Commission de réglementation financière et l’Association des opérateurs de monnaie virtuelle se sont successivement prononcées pour réenquêter. (Résumé : Le montant de la fraude impliquée dans l’échange local « Binxiang Technology » a dépassé 100 millions, et 3 personnes, dont la personne en charge, ont été jugées détenues) (Supplément de contexte : XREX Les deux fondateurs étaient impliqués dans le blanchiment d’argent de 410 millions de dollars NT, pourquoi les poursuites ont-elles été retardées ? Récemment, la bourse « Qixiang Technology », la plus grande chaîne de magasins physiques de Taïwan, a été choquée d’annoncer qu’elle était soupçonnée de collusion avec des groupes de fraudeurs pour blanchir de l’argent, ce qui a suscité une grande inquiétude de la part du FSC. La FSC a annoncé lors d’une conférence de presse régulière le 1er qu’elle étendra pleinement l’inspection financière des prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) cette année. Guo Wenlong, directeur adjoint du Bureau d’inspection de la Commission de contrôle financier des 12 VASP, a clairement souligné lors de la conférence de presse régulière qu’après l’achèvement de l’inspection financière de 10 opérateurs VASP l’année dernière (du début de 112 à la fin de 113), l’inspection financière du projet sera effectuée pour 12 autres opérateurs cette année, et il est prévu de terminer tous les travaux d’inspection avant la fin de l’année. L’extension de l’inspection financière est plus importante que par le passé, ce qui montre la détermination des autorités compétentes à renforcer la surveillance. Il convient de noter que Peng Jinlong, président de la Commission de régulation financière, a déclaré il y a quelques jours que la technologie des pièces de monnaie impliquée dans l’affaire avait été envoyée en inspection le 28 avril, de sorte qu’elle n’était pas incluse dans la liste de ces 12 sociétés. Guo Wenlong a en outre expliqué qu’à la fin du mois de mars de cette année, 21 des 26 entreprises qui avaient précédemment fait une déclaration de conformité avec la loi sur la prévention du blanchiment d’argent avaient présenté une nouvelle demande à la FSC. Les 12 entreprises qui devraient être inspectées cette fois-ci sont principalement celles qui n’ont pas encore fait l’objet de l’inspection financière et qui viennent de s’inscrire. L’objectif de cette inspection financière du projet VASP se concentrera sur cinq domaines principaux : Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) : Vérifiez si l’industrie a effectivement mis en œuvre les réglementations de prévention du blanchiment d’argent. Lutte contre le financement du terrorisme (CFT) : Évalue les mesures prises par l’industrie pour prévenir le financement des activités terroristes. Lutte contre la prolifération des armes (CPF) : Vérifie si les entreprises nucléaires respectent les réglementations visant à prévenir le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Protection des consommateurs : Vérifiez si le mécanisme de protection des droits et intérêts des clients est parfait. Mesures de prévention de la fraude : Évaluer la capacité des opérateurs à prévenir et à traiter les incidents de fraude. La FSC a souligné que toutes les entreprises engagées dans le commerce d’actifs virtuels à Taïwan sont tenues de s’enregistrer auprès de la FSC pour se conformer à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Le président Peng Jinlong a également déclaré qu’après l’incident de la technologie de Binxiang, les licences pertinentes et les qualifications opérationnelles de VASP seront examinées plus strictement à l’avenir, afin d’améliorer l’ordre du marché et de réduire les risques financiers associés. Déclaration de l’Association de la monnaie virtuelle Aujourd’hui (2) l’Association de la monnaie virtuelle de la République de Chine a également déclaré publiquement à ce sujet : En réponse au récent incident médiatique des membres du VASP qui a suscité une préoccupation sociale, l’association ressent une lourde responsabilité, nous promouvons toujours le développement sain de l’industrie et protégeons les droits et les intérêts des utilisateurs comme objectif principal, et exhortons les entreprises membres à mettre en œuvre l’autodiscipline, à coopérer avec la supervision, à respecter la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les lois et réglementations relatives à la monnaie virtuelle, et à coopérer activement avec les politiques nationales de lutte contre la fraude. L’Association continuera de travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour établir un système de réglementation plus solide, dans l’espoir d’accroître la confiance du public dans l’industrie émergente de la monnaie virtuelle, d’encourager l’innovation et de s’efforcer de créer un environnement industriel sûr, transparent et digne de confiance. Rapports connexes Annonce de l’échange ACE Ace : En raison de l’échec de l’enregistrement de « stop VASP business », les utilisateurs ne peuvent pas obtenir de créanciers et sont prêts à poursuivre en justice Nouvelles réglementations de la FSC : 70~80% des actifs des clients VASP à Taïwan doivent être stockés dans des portefeuilles froids 〈La FSC a souligné que « les bourses taïwanaises devraient enquêter de manière approfondie sur le blanchiment d’argent » et étendre l’inspection financière ; La guilde appelle à la coopération avec la réglementation Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.
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La Commission des valeurs mobilières de Taïwan insiste sur le fait que « la plateforme d'échange de Taïwan doit enquêter sur le blanchiment de capitaux » et élargit les contrôles financiers ; l'association exhorte à coopérer avec la régulation.
Récemment, des cas de fraude et de blanchiment d’argent ont été signalés sur les bourses locales de Taïwan, et la Commission de réglementation financière et l’Association des opérateurs de monnaie virtuelle se sont successivement prononcées pour réenquêter. (Résumé : Le montant de la fraude impliquée dans l’échange local « Binxiang Technology » a dépassé 100 millions, et 3 personnes, dont la personne en charge, ont été jugées détenues) (Supplément de contexte : XREX Les deux fondateurs étaient impliqués dans le blanchiment d’argent de 410 millions de dollars NT, pourquoi les poursuites ont-elles été retardées ? Récemment, la bourse « Qixiang Technology », la plus grande chaîne de magasins physiques de Taïwan, a été choquée d’annoncer qu’elle était soupçonnée de collusion avec des groupes de fraudeurs pour blanchir de l’argent, ce qui a suscité une grande inquiétude de la part du FSC. La FSC a annoncé lors d’une conférence de presse régulière le 1er qu’elle étendra pleinement l’inspection financière des prestataires de services d’actifs virtuels (VASP) cette année. Guo Wenlong, directeur adjoint du Bureau d’inspection de la Commission de contrôle financier des 12 VASP, a clairement souligné lors de la conférence de presse régulière qu’après l’achèvement de l’inspection financière de 10 opérateurs VASP l’année dernière (du début de 112 à la fin de 113), l’inspection financière du projet sera effectuée pour 12 autres opérateurs cette année, et il est prévu de terminer tous les travaux d’inspection avant la fin de l’année. L’extension de l’inspection financière est plus importante que par le passé, ce qui montre la détermination des autorités compétentes à renforcer la surveillance. Il convient de noter que Peng Jinlong, président de la Commission de régulation financière, a déclaré il y a quelques jours que la technologie des pièces de monnaie impliquée dans l’affaire avait été envoyée en inspection le 28 avril, de sorte qu’elle n’était pas incluse dans la liste de ces 12 sociétés. Guo Wenlong a en outre expliqué qu’à la fin du mois de mars de cette année, 21 des 26 entreprises qui avaient précédemment fait une déclaration de conformité avec la loi sur la prévention du blanchiment d’argent avaient présenté une nouvelle demande à la FSC. Les 12 entreprises qui devraient être inspectées cette fois-ci sont principalement celles qui n’ont pas encore fait l’objet de l’inspection financière et qui viennent de s’inscrire. L’objectif de cette inspection financière du projet VASP se concentrera sur cinq domaines principaux : Lutte contre le blanchiment d’argent (AML) : Vérifiez si l’industrie a effectivement mis en œuvre les réglementations de prévention du blanchiment d’argent. Lutte contre le financement du terrorisme (CFT) : Évalue les mesures prises par l’industrie pour prévenir le financement des activités terroristes. Lutte contre la prolifération des armes (CPF) : Vérifie si les entreprises nucléaires respectent les réglementations visant à prévenir le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Protection des consommateurs : Vérifiez si le mécanisme de protection des droits et intérêts des clients est parfait. Mesures de prévention de la fraude : Évaluer la capacité des opérateurs à prévenir et à traiter les incidents de fraude. La FSC a souligné que toutes les entreprises engagées dans le commerce d’actifs virtuels à Taïwan sont tenues de s’enregistrer auprès de la FSC pour se conformer à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. Le président Peng Jinlong a également déclaré qu’après l’incident de la technologie de Binxiang, les licences pertinentes et les qualifications opérationnelles de VASP seront examinées plus strictement à l’avenir, afin d’améliorer l’ordre du marché et de réduire les risques financiers associés. Déclaration de l’Association de la monnaie virtuelle Aujourd’hui (2) l’Association de la monnaie virtuelle de la République de Chine a également déclaré publiquement à ce sujet : En réponse au récent incident médiatique des membres du VASP qui a suscité une préoccupation sociale, l’association ressent une lourde responsabilité, nous promouvons toujours le développement sain de l’industrie et protégeons les droits et les intérêts des utilisateurs comme objectif principal, et exhortons les entreprises membres à mettre en œuvre l’autodiscipline, à coopérer avec la supervision, à respecter la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les lois et réglementations relatives à la monnaie virtuelle, et à coopérer activement avec les politiques nationales de lutte contre la fraude. L’Association continuera de travailler en étroite collaboration avec les autorités compétentes pour établir un système de réglementation plus solide, dans l’espoir d’accroître la confiance du public dans l’industrie émergente de la monnaie virtuelle, d’encourager l’innovation et de s’efforcer de créer un environnement industriel sûr, transparent et digne de confiance. Rapports connexes Annonce de l’échange ACE Ace : En raison de l’échec de l’enregistrement de « stop VASP business », les utilisateurs ne peuvent pas obtenir de créanciers et sont prêts à poursuivre en justice Nouvelles réglementations de la FSC : 70~80% des actifs des clients VASP à Taïwan doivent être stockés dans des portefeuilles froids 〈La FSC a souligné que « les bourses taïwanaises devraient enquêter de manière approfondie sur le blanchiment d’argent » et étendre l’inspection financière ; La guilde appelle à la coopération avec la réglementation Cet article a été publié pour la première fois dans « Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media » de BlockTempo.