Một đề xuất cấm từ Mỹ đã được đưa ra đối với công ty này. Theo đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN), đã đề xuất cấm Huione Group có trụ sở tại Campuchia tham gia vào hệ thống tài chính Mỹ.
FinCEN đã buộc tội công ty này liên quan đến việc rửa tiền và kết nối với các nhóm hacker Bắc Triều Tiên đã rửa hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp trong giai đoạn 2021-2025.
Đã chỉ ra rằng Huione đã trở thành thị trường ưa thích của những kẻ phạm tội tiền điện tử.
Trong tuyên bố của FinCEN, “Nhóm Huione đã rửa tiền bất hợp pháp kiếm được từ tội phạm mạng trong nhiều năm – tức là các vụ cướp mạng do Nhóm Lazarus thực hiện. Mạng này cung cấp nhiều dịch vụ, từ một chợ trực tuyến nơi bán các sản phẩm hữu ích để thực hiện gian lận mạng, đến các dịch vụ thanh toán thường được sử dụng trong rửa tiền bằng tiền tệ fiat và CVC, và gần đây là một stablecoin được phát triển.”
FinCEN cho biết 37 triệu đô la trong số 4 tỷ đô la bị rửa tiền là từ tiền điện tử, và chúng có liên quan đến "các vụ trộm cắp mạng" của Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một thông cáo hôm thứ Năm, "Hành động được đề xuất sẽ chấm dứt quyền truy cập ngân hàng của Huione Group và giảm khả năng rửa tiền của các nhóm này."
Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng đã tuyên bố rằng việc các công ty thanh toán thực hiện giao dịch hoặc thương mại bằng tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này là bị cấm, do đó đã hủy giấy phép ngân hàng địa phương của Huione vào tháng Ba.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cấm công ty liên kết với Tiền điện tử từ Hoa Kỳ! "Cấm vào Hoa Kỳ!"
Một đề xuất cấm từ Mỹ đã được đưa ra đối với công ty này. Theo đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính Mỹ (FinCEN), đã đề xuất cấm Huione Group có trụ sở tại Campuchia tham gia vào hệ thống tài chính Mỹ.
FinCEN đã buộc tội công ty này liên quan đến việc rửa tiền và kết nối với các nhóm hacker Bắc Triều Tiên đã rửa hơn 4 tỷ đô la tiền bất hợp pháp trong giai đoạn 2021-2025.
Đã chỉ ra rằng Huione đã trở thành thị trường ưa thích của những kẻ phạm tội tiền điện tử.
Trong tuyên bố của FinCEN, “Nhóm Huione đã rửa tiền bất hợp pháp kiếm được từ tội phạm mạng trong nhiều năm – tức là các vụ cướp mạng do Nhóm Lazarus thực hiện. Mạng này cung cấp nhiều dịch vụ, từ một chợ trực tuyến nơi bán các sản phẩm hữu ích để thực hiện gian lận mạng, đến các dịch vụ thanh toán thường được sử dụng trong rửa tiền bằng tiền tệ fiat và CVC, và gần đây là một stablecoin được phát triển.”
FinCEN cho biết 37 triệu đô la trong số 4 tỷ đô la bị rửa tiền là từ tiền điện tử, và chúng có liên quan đến "các vụ trộm cắp mạng" của Bắc Triều Tiên.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một thông cáo hôm thứ Năm, "Hành động được đề xuất sẽ chấm dứt quyền truy cập ngân hàng của Huione Group và giảm khả năng rửa tiền của các nhóm này."
Ngân hàng Quốc gia Campuchia cũng đã tuyên bố rằng việc các công ty thanh toán thực hiện giao dịch hoặc thương mại bằng tài sản kỹ thuật số tại quốc gia này là bị cấm, do đó đã hủy giấy phép ngân hàng địa phương của Huione vào tháng Ba.