Fonte: Cointelegraph
Texto original: "De acordo com relatos, o fundador da Bankera usou os fundos arrecadados na Oferta Inicial de Moedas (ICO) para adquirir imóveis em todo o mundo"
De acordo com o relatório do "Organized Crime and Corruption Reporting Project", o fundador da empresa de fintech de criptomoeda Bankera desviou os fundos da ICO de 2018 do projeto para comprar propriedades de luxo em todo o mundo.
OCCRP, em um relatório de 28 de abril, citou registros de empresas vazados e extratos bancários, afirmando que quase metade dos 100 milhões de euros (114 milhões de dólares) levantados pela Bankera através de ICO foi transferida para um banco na nação insular do Pacífico Sul, Vanuatu, que foi adquirido pelos fundadores do projeto Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas e Mantas Mockevičius.
De acordo com relatos, pouco depois, o banco de Vanuatu começou a conceder milhões de euros em empréstimos a uma empresa de três pessoas, para construir um portfólio de investimentos imobiliários de luxo - incluindo uma villa na Riviera Francesa e imóveis de alto padrão na Lituânia, de onde o projeto se originou.
De acordo com os registos e relatórios vazados, esses fundos foram utilizados para fornecer garantias de empréstimos a outras empresas, e esses empréstimos foram posteriormente utilizados para adquirir imóveis de luxo.
De acordo com o relatório da OCCRP, este banco de Vanuatu também concedeu milhões de euros em empréstimos de "uso pessoal" diretamente a três fundadores.
Segundo informações, o advogado do fundador negou que esta ICO esteja envolvida em fraude, mas se recusou a comentar sobre transações específicas.
A Cointelegraph contactou a Bankera em busca de comentários, mas não obteve resposta imediata.
A Bankera prometeu tornar-se o "banco da era blockchain", oferecendo um conjunto completo de serviços de investimento para retalho e instituições, ao mesmo tempo que suporta o armazenamento e a negociação de criptomoedas principais.
Muitos investidores foram atraídos pelo ICO do token Bankera (BNK), devido à sua promessa de oferecer taxas de desconto nos produtos e serviços da Bankera, assim como a oportunidade de receber dividendos em BNK semanalmente.
No entanto, um investidor do ICO da Bankera revelou ao OCCRP que esses dividendos semanais logo "ficaram muito abaixo do valor prometido". Sabe-se que esse plano de distribuição de lucros foi encerrado em 2022.
A reportagem também mostrou que o Bankera havia prometido obter uma licença bancária da UE, mas até agora não conseguiu.
De acordo com os dados da CoinGecko, apesar de ter arrecadado 100 milhões de euros através de um ICO, a avaliação total diluída do token BNK é atualmente de apenas 975.710 dólares.
Atualmente, a Bankera ainda oferece serviços bancários relacionados a criptomoedas e mantém uma presença ativa nas redes sociais no LinkedIn, embora a sua atividade na plataforma X seja relativamente baixa.
Recomendações: Gigantes institucionais de Abu Dhabi juntam-se para lançar a moeda estável Dirham
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Segundo relatos, o fundador da Bankera usou os fundos levantados na emissão de tokens (ICO) para adquirir imóveis em todo o mundo.
Fonte: Cointelegraph Texto original: "De acordo com relatos, o fundador da Bankera usou os fundos arrecadados na Oferta Inicial de Moedas (ICO) para adquirir imóveis em todo o mundo"
De acordo com o relatório do "Organized Crime and Corruption Reporting Project", o fundador da empresa de fintech de criptomoeda Bankera desviou os fundos da ICO de 2018 do projeto para comprar propriedades de luxo em todo o mundo.
OCCRP, em um relatório de 28 de abril, citou registros de empresas vazados e extratos bancários, afirmando que quase metade dos 100 milhões de euros (114 milhões de dólares) levantados pela Bankera através de ICO foi transferida para um banco na nação insular do Pacífico Sul, Vanuatu, que foi adquirido pelos fundadores do projeto Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas e Mantas Mockevičius.
De acordo com relatos, pouco depois, o banco de Vanuatu começou a conceder milhões de euros em empréstimos a uma empresa de três pessoas, para construir um portfólio de investimentos imobiliários de luxo - incluindo uma villa na Riviera Francesa e imóveis de alto padrão na Lituânia, de onde o projeto se originou.
De acordo com os registos e relatórios vazados, esses fundos foram utilizados para fornecer garantias de empréstimos a outras empresas, e esses empréstimos foram posteriormente utilizados para adquirir imóveis de luxo.
De acordo com o relatório da OCCRP, este banco de Vanuatu também concedeu milhões de euros em empréstimos de "uso pessoal" diretamente a três fundadores.
Segundo informações, o advogado do fundador negou que esta ICO esteja envolvida em fraude, mas se recusou a comentar sobre transações específicas.
A Cointelegraph contactou a Bankera em busca de comentários, mas não obteve resposta imediata.
Bankera: Promessa excessiva, cumprimento insuficiente
A Bankera prometeu tornar-se o "banco da era blockchain", oferecendo um conjunto completo de serviços de investimento para retalho e instituições, ao mesmo tempo que suporta o armazenamento e a negociação de criptomoedas principais.
Muitos investidores foram atraídos pelo ICO do token Bankera (BNK), devido à sua promessa de oferecer taxas de desconto nos produtos e serviços da Bankera, assim como a oportunidade de receber dividendos em BNK semanalmente.
No entanto, um investidor do ICO da Bankera revelou ao OCCRP que esses dividendos semanais logo "ficaram muito abaixo do valor prometido". Sabe-se que esse plano de distribuição de lucros foi encerrado em 2022.
A reportagem também mostrou que o Bankera havia prometido obter uma licença bancária da UE, mas até agora não conseguiu.
De acordo com os dados da CoinGecko, apesar de ter arrecadado 100 milhões de euros através de um ICO, a avaliação total diluída do token BNK é atualmente de apenas 975.710 dólares.
Atualmente, a Bankera ainda oferece serviços bancários relacionados a criptomoedas e mantém uma presença ativa nas redes sociais no LinkedIn, embora a sua atividade na plataforma X seja relativamente baixa.
Recomendações: Gigantes institucionais de Abu Dhabi juntam-se para lançar a moeda estável Dirham