ブルースカイ・グレイ事件の主犯がイギリスでマネーロンダリングの容疑を否認

近日、ブルースカイグレイ社が関与する不正な公募預金事件の主要な容疑者である錢某某がロンドンのサザーク刑事裁判所でビットコインのマネーロンダリング事件に対する起訴を否認した。本稿ではこの事件の背景及び錢某某に関する情報を詳しく紹介する。

銭茂蒼の背景

2014年3月、錢某某は他の人と共に天津市に天津グレイ電子科技有限公司を設立し、高齢者にいわゆる「元本保証の高利回り」の短期投資財務商品を販売しました。これらの商品の投資期間は通常6〜30ヶ月で、年率リターンは100%から300%の間で約束されています。

短い数年の間に、ブルースカイグレイはマルチ商法を通じて全国に数十の支部を設立し、被害者は10万人を超えました。金某某はこの方法で短期間に数百億の資金を得ました。

お金某某の身分について、清華大学の博士号を持っているという説があるが、確認したところ、真実ではない可能性がある。また、別の情報では、お金某某はアメリカで留学しており、金融に詳しく、国内で事故に遭い、足が不自由になり、車椅子に乗る必要がある。

マーケティングに優れているだけでなく、钱某某は一定のビジネスセンスも示しています。ブルースカイグレイの資金調達を利用する前から、彼はビットコインのマイニングのビジネスチャンスに気づいていました。2013年、钱某某はそれなりの規模の「マイニングファーム」を設立し、マイニングマシンのホスティングサービスを提供できると外部に宣言し、年利300%を約束しました。

ケースの進行状況

2017年4月、公安機関は違法な公募預金の疑いでブルースカイ・グレイに対して捜査を開始した。2019年6月、天津市公安局河東分局は法人代表の任某某を含む50名の犯罪容疑者を逮捕したことを発表し、そのうち28名が審査起訴に移送された。

2021年2月、天津市河東区人民法院は任某某の事件を公開審理しました。法院は、2014年6月から2017年8月の間に、任某某が非法に公衆からの預金を402億元以上吸収したことを確認しました。同年9月、法院は任某某に10年の刑と50万元の罰金を言い渡しました。

钱某某のイギリスにおける状況

任某某が逮捕された後、钱某某は偽名「张亚迪」を名乗り、セントキッツ・ネイビスのパスポートを持ってイギリスに入国しました。彼が持っていたノートパソコンにはビットコインのコールドウォレットが保存されており、大量の違法集資の資金が入っているとされています。

ブルースカイグレイ事件の特別監査によると、2014年8月から2017年7月まで、ブルースカイグレイは合計402億元以上の資金を集め、その全ては資金提供者の錢某某によって管理されていました。その中で、11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。これは、錢某某がイギリスで逮捕された際、少なくとも10億元相当の仮想資産を手元に持っていた可能性があることを意味しています。

イギリス王室検察庁は、今年初めにマネーロンダリングの容疑者から凍結された資産について民事回収手続きを開始しました。他に犯罪資産に対して権利を主張する個人や団体がなければ、これらの資産はイギリス警察と内務省で分け合われます。

投資家回復の見通し

国内の投資家にとって、損失の回収は容易ではないかもしれません。イギリス側は、案件の判決を待った後、登録された債権の状況に応じて回収の進捗を進める必要があると述べています。このプロセスは、他の大規模な金融詐欺事件の処理プロセスに似て、かなり長引く可能性があります。

この事件は再び投資家に警戒を促し、高収益の投資トラップに陥らないようにするべきだと示しています。明らかな詐欺に対して、投資家は欲望を抑え、様々な投資機会に慎重に対処するべきであり、不必要な損失を被らないようにしましょう。