鑫慷嘉 DGCX プロジェクト崩壊事件分析：資金の行方と目薬パターンの剖析

2025年6月26日、鑫慷嘉DGCXというオンライン投資プラットフォームが突然すべての出金通路を閉鎖し、多くのユーザーがアカウント資産が凍結またはゼロになり、資金を引き出せないことに気付きました。この事件はソーシャルメディア上で急速に広まり、広範な関心を引き起こしました。現在、公式なデータはまだありませんが、投資家の推計によれば、この事件は130億元の資金規模に関与している可能性があり、被害者数は200万人を超える可能性があります。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

公開情報によれば、鑫慷嘉は2019年にはすでに不実な宣伝の兆候がありました。2021年3月、このプロジェクトは贵州鑫慷嘉大データ有限公司の名義で運営を開始しましたが、この会社は実際には「空の会社」です。2023年5月、このプラットフォームは「DGCX 鑫慷嘉大データ取引所」と称し、ディバイの金商品取引所の中国の公式サテライトであると主張し、複数の国有企業との提携を結んだとしています。しかし、これらはすべて虚偽の宣伝であり、本物のDGCXは何度も彼らとの関連を公に否定しています。

! Xin Kangjia DGCX詐欺のクラッシュ:130億の資金はどこに行ったのか?

このプロジェクトのチェーン上の資金フローについて、技術分析を通じて、このプロジェクトが複雑な多層資金構造を構築している可能性があることがわかりました。現在、約80万のユーザーの入金アドレスが特定されており、関与する資金規模は15億ドルに達しています。資金の源は主に中央集権取引所のホットウォレットから来ており、その後整数単位で多数のアドレスに配布されます。これらの資金は1-2層を経てプラットフォームが管理する集約アドレスに転送され、その後、他のアドレスに分散移転され、最終的には大部分が取引所のユーザー入金アドレスに戻ります。

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運営モデルから見ると、このプロジェクトは「ポンジ内核 + マルチ商法」の資金集積と疑われています。9段階の構造を設けており、班長から司令官まで、各レベルには明確な昇進基準と返利比率があります。プラットフォームはさまざまな偽の取引インターフェースを表示し、国際市場やリアルタイムの損益を提供していると主張していますが、実際にはすべてのアカウントデータはプラットフォームのバックエンドによって管理されています。

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このプラットフォームは、最大日利2%のリターンを約束し、「3日で元本返還、7日で倍増」といったフレーズを通じてユーザーの継続的な投資を促しています。崩壊前に、プラットフォームは税金の支払い、行列などの要求を含む多くの引き出しのハードルを設定しており、実際にはユーザーの引き出しを妨げるためのものでした。

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注目すべきは、プラットフォームが崩壊する前に、複数の地方の公安機関と金融監督機関がリスク警告を発していたが、このプラットフォームが招待コード制度やオフラインプロモーションなどの手法を採用していたため、大量の資金が引き続き流入していたことである。現在、一部のプラットフォームの核心メンバーは拘束されており、公安機関は約1.2億元の関連資金を凍結している。

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この事件は再び投資家に警戒を促し、高額なリターンの約束を軽信しないようにし、さまざまな美しく装飾された金融詐欺に注意する必要があることを思い出させます。人を引き込むことで利益を得る必要があるプラットフォームは、資金のピラミッドである可能性が非常に高いため、注意が必要です。複雑な金融環境の中で、自らの金融リテラシーを高め、理性的な思考を維持することが重要です。