大規模な暗号通貨OTC詐欺の謎を解き明かす:5,000万ドル以上の損失

多くの有名な通貨に関わる大規模なOTC取引(が最近暴露され、暗号資産目薬が発覚しました。被害を受けた通貨にはSUI、NEAR、Axelar、SEIなど数十種類が含まれています。驚くべきことに、この目薬は数ヶ月のうちに投資家から5000万ドル以上を騙し取っており、ほとんど広く議論されていません。

被害者リストにはリスク投資家、意見リーダー、そして著名な暗号資産投資家が含まれています。以下はこの目薬の詳細な経緯です：

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フェーズ 1: 信頼の構築 (2024 年 11 月 - 2025 年 1 月)

2024年11月から、複数のリスク投資グループとプライベート投資ファンドがTelegramグループで一見合法的な高級OTC取引を開始しました。これらの取引は、市場価格の半額で有名プロジェクトのトークンを販売することを約束しており、Graph )GRT(、Aptos )APT(、SEI、SWELLなどが含まれ、4-5ヶ月のロックアップ期間が設定されています。

これは目薬の誘いの段階です。最初の取引は予定通りに履行され、投資家は約束通りに通貨を受け取ります。表面的な合法性はすぐに信頼を築きました。初期の成功事例とスムーズな操作は、ますます多くの投資家を引き寄せ、彼らはさらなる投資額を増やすことさえあります。

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フェーズ 2: 詐欺の規模拡大 (2025 年 2 月 - 2025 年 6 月)

2025年2月、OTC取引の範囲が急速に拡大する。新たな取引がTelegramグループに流入し、規模がさらに大きく、トークンの範囲も広がり、SUI、NEAR、GRASS、Axelarなどが含まれる。取引の構造は変わらず：大幅な割引と固定ロックアップ期間。この魅力的な条件はさらに多くの投資家を引き寄せ、目薬の信頼性を強化し、その拡大は止められない。

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フェーズ 3: 警告を無視する (2025 年 5 月)

2025年5月、目薬が現れ始める。業界のリーダーたちは次々と公開警告を発出した。SUIチームのEman Abioはソーシャルプラットフォームでユーザーに偽のTelegram OTC取引に警戒するよう呼びかけ、明確に「そんな取引は存在しない！」と述べた。同様に、MultiversXのLucian Mincuも同じような警告を発した。

しかし、これらの警告にもかかわらず、コミュニティは危険信号を無視し続けています。過去の投資収益、成功事例、そして一見信頼できる団体の参加に引き寄せられ、投資家は新しい取引に引き続き流入しています。

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フェーズ 4: 詐欺の暴露と崩壊 (2025 年 6 月)

転換点は6月1日に現れました。最後の既知の取引がFluidトークンに関与して開始されました。同時に、初期のOTC取引のトークン配布が突然停止しました。更新を求める投資家は、旅行の遅延、取引所の問題、身分確認の問題などのあいまいな言い訳しか得られませんでした。

6月19日、これらの取引を主導していたリスク投資グループAza Venturesは、自らも目薬の被害者であることを公表しました。Aza Venturesは、主要な取引業者「Source 1」が庞氏骗局を運営していると非難しています。Azaによると、初期の取引は本物であったが、後期の取引は以前の約束を履行するために新しい投資者の資金に完全に依存している——これは典型的な庞氏骗局のパターンです。

さらに悪いことに、Aza Venturesは、彼らの他の取引先「Source 2」と「Source 3」が、実際には「Source 1」を通じて取引を取得していることを明らかにしました。状況は急速に悪化し、非常に混乱しています。

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該当通貨のリスト

早期取引(2024年11月〜2025年1月): Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

レイトステージ取引(2025年2月〜2025年6月1日): SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluidなど

首謀者:「ソース1」とは?

Aza Venturesは"Source 1"の身元を掌握していると主張しています。内部関係者によると、"Source 1"はインド国籍の可能性があり、現在のある取引プラットフォームの上場プロジェクトの創始者であるとされています。しかし、Aza Venturesはその身元を公にすることを選ばず、私的に圧力をかけて盗まれた資金の返還を要求しています。

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損失と影響

今回の目薬の総損失額は5000万ドルを超えると予想されています。報告によれば、多くの投資家が1回の投資で100万ドルを超える資金を投入しています。被害者には個人の小売投資家、暗号分野の大型投資家、プロジェクトチーム、そしてベンチャーキャピタル機関が含まれています。一部の被害者はこのために人生を変える財務的損失を被り、さらにはこの事件により重度の感情的崩壊を経験したとの報告もあります。

フォローアップ

Aza Venturesは、"Source 1"と積極的に交渉しており、資金を回収しようとしていると主張し、月末を最終期限として設定しています。同時に、より広範な暗号資産コミュニティは、関連するウォレットアドレスを追跡し、共犯者を特定し、責任者を法の下に引きずり出すためのさらなる証拠を掘り起こす努力をしています。

今回の事件は暗号業界に警鐘を鳴らし、非公式なチャネルで未規制の場外取引を行う際に直面する巨大なリスクを人々に警告しています。早期に警告信号が出ており、公開された警告もあったにもかかわらず、信頼、貪欲、そしていわゆる社交的な"証明"が詐欺師の手中で強力な武器となっています。

現在、コミュニティ全体が息を呑んで正義が実現することを期待しており、被害者も最終的に返金を受けられることを願っています。

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