2024年5月の暗号業界のセキュリティイベントとポリシーおよび規制の概要

2024年5月、暗号化業界の安全事件の数と損失額が4月に比べて増加しました。本月は37件以上の典型的な安全事件が発生し、総損失額は1.54億ドルに達し、4月に比べて約52.5%の増加となりました。その中で攻撃事件の損失は約5451万ドルで、前月とほぼ同じ水準でした; フィッシング詐欺事件の損失は約9740万ドルで、約754%の増加; Rug Pull事件の損失は約204万ドルで、約94.5%の減少となりました。

今月、損失が1000万ドルを超えるハッキング事件が2件発生しました: ゲームプラットフォームGala Gamesは秘密鍵の流出により2250万ドルを失い、あるDeFiプロジェクトは契約の脆弱性により2000万ドルを失いました。フィッシング詐欺事件が大幅に増加し、複数の事件で100万ドルを超える損失が発生しており、その中の1件ではアドレス中毒詐欺による損失が7200万ドルに達しています。暗号化犯罪事件も急増しており、いくつかの事件では関与した金額が1億ドルを超えています。

ハッキング事件

今月、11件の典型的なハッカー攻撃事件が発生し、約5451万ドルの損失をもたらしました。主な内容は:

1. 5月5日、Fantomチェーン上のあるプロジェクトが攻撃を受け、約127万ドルの損失が発生した。
2. 5月9日、Blastエコシステムのあるプロジェクトが攻撃を受け、約54万ドルの損失が発生しました。
3. 5月10日、あるWeb3ゲームプロジェクトが攻撃を受け、約30万ドルの損失が発生しました。
4. 5月14日、Arbitrumチェーン上のあるDEXプロジェクトが攻撃を受け、約46万ドルの損失が発生しました。
5. 5月15日、あるビットコインDeFiツールが秘密鍵を盗まれ、2つのチェーンで合計約630万ドルの損失を被った。
6. 5月15日,Optimismチェーン上のあるプロジェクトが契約の脆弱性により攻撃を受け、損失は2000万ドルに達しました。
7. 5月20日、あるWeb3ゲームプラットフォームがハッキングされ、約2250万ドルの損失が発生しました。

ラグプル/フィッシング詐欺事件

今月、6件の典型的なRug Pullまたはフィッシング詐欺事件が発生し、約8790万ドルの損失が発生しました。主な内容は:

1. 5月3日、ある巨大なクジラのアドレスがアドレス中毒詐欺に遭い、7200万ドルの損失を被った。
2. 5月14日、Polygonチェーン上のある偽のプロジェクトでRug Pullが発生し、デプロイヤーは約49万ドルの利益を得ました。
3. 5月14日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約166万ドルの損失がありました。
4. 5月18日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約560万ドル相当のトークンを失いました。
5. 5月26日、あるアドレスがフィッシング詐欺に遭い、約690万ドルの損失が発生しました。

暗号犯罪の事例

今月は20件の典型的な暗号化犯罪が発生しました。主な内容は:

1.成都警察は、138億元に及ぶ仮想通貨地下銀行の巨大事件を解決し、193人を逮捕した。 2. 吉林省警察は、仮想通貨を使用して地下銀行を違法に運営し、21億4000万元を巻き込んだ事件を解明した。 3. アメリカはカーディアの宝石相続人を起訴し、USDTを使ったマネーロンダリングと麻薬密売グループとの結託を疑っている。 4. アメリカが1.3億ドルのネット詐欺を計画したボットネットの責任者を逮捕。 5. 2人の中国国籍の人物が7300万ドルの暗号化投資詐欺のマネーロンダリング計画を指導したとして起訴された。 6. FBIが暗号化投資を餌にしたポンジスキームを摘発、関与額4300万ドル。 7. トルコは21の州で暗号化行動を展開し、詐欺の疑いがある127人を拘留しました。 8. マレーシアで10人が暗号化通貨を利用したマネーロンダリングの疑いで逮捕され、約770万ドルの資産が押収された。

ブロックチェーン政策

1. 浙江省はプラットフォーム企業が暗号化などの分野で重要なプロジェクトの建設を加速することを奨励する措置を講じました。
2. 浙江省は長期介護保障システムにおける暗号化技術の応用を推進しています。
3. 東陽市は企業にメタバースなどの消費シーンの応用を奨励しています。
4. 湖北省は、サプライチェーンに基づくブロックチェーン信用評価メカニズムの確立を探求しています。

ブロックチェーン産業の発展

1. 全国初の国家レベルのブロックチェーンデジタル提単システムが蘇州工業園区で稼働を開始しました。
2. 福建倉山区がMRメタバース没入型体験プロジェクトを構築し、文化観光消費の新しいシーンを育成します。
3. 国家電網デジタル科技が「ブロックチェーン+グリーン電力マーク」国際標準を発表。
4. 中国主導のグローバル初の"ブロックチェーン+IoTセキュリティ"国際標準が正式に発表されました。
5. 上海「ブロックチェーン+国境を越えた電子納税」機能がオンラインになりました。

デジタル資産及び業界規制

1. ブラジル中央銀行は今年、ステーブルコインと暗号化通貨の規則を策定します。
2. アメリカ合衆国下院が暗号化法案FIT21を通過させ、上院の投票に提出される。
3. 安徽は「皖剣-2024」特別行動を開始し、仮想通貨などのネットワークマルチ商法活動を重点的に取り締まります。
4. 韓国の最新の《寄付法》では、暗号化通貨による寄付は許可されていません。
5. フィリピン証券取引委員会は暗号化資産の規制枠組みを導入する計画です。
6. 米国SECの委員が英米共同による「デジタル証券サンドボックス」の設立提案を提出した。
7. スイスはグローバルな暗号化通貨レポートフレームワークの実施についての相談を開始しました。
8. 香港証券監察委員会は「マネーロンダリング防止条例」が仮想資産業界に適用されることを強調しています。
9. カナダ歳入庁は仮想資産の脱税を厳しく取り締まります。

その他の重要なイベント

1. 香港証券監視委員会は、"Quantum AI"という名の詐欺の疑いがある実体に対して、一般の人々に警告を発しました。
2. HashKey Groupは香港の仮想資産の全ライセンスユニコーンとなりました。
3. 報告によると、今年これまでの暗号化ハッキングと詐欺によって4.73億ドルの損失が発生しています。
4. 英メディアは、チャン・チーミン事件の6.1万枚のビットコインが英国警察および内務省に帰属する可能性があると報じた。
5. コロンビア大統領は2022年の選挙で50万ドルの違法な暗号化プロジェクトの寄付を受けたと指摘されています。
6. アメリカの裁判所は、北朝鮮のハッカーによる犯罪所得を含む279の仮想通貨アカウントを押収するよう命じました。
7. 暗号化通貨スーパー政治行動委員会が2024年のアメリカ選挙のために1億ドル以上を調達。