暗号通貨業界の人々が出口制御に遭遇する理由と対処法

最近、暗号資産業界の従事者が突然国外に出られなくなることが発覚した。このような状況は業界では珍しくない。本記事では、出国制限の定義、理由、および対策について詳しく探讨する。

出国管理とは何ですか？

出国管理は、国家の移民管理機関が関連部門の決定に基づいて、特定の人々に対して出入国制限を法的に実施することを指します。具体的には、出国禁止と入国禁止の2つの形式があり、法律用語では「出国制限」と呼ばれます。

この措置の法的根拠は、出入国管理法、徴税管理法、民事訴訟法、刑事訴訟法、監督法など、多くの法律や規制に散らばっています。

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暗号資産従事者はなぜ出国制限されるのか？

《出境入境管理法》に基づき、以下の状況により市民が出国を禁止される可能性があります：

1. 有効な身分証明書を持っていないか、国境検査を拒否する
2. 刑事事件の被告人または被疑者
3. 未解決の民事事件があり、裁判所の決定による
4. 不正な出国などの理由で返還された場合、規定の年数に満たない
5. 国家の安全と利益を脅かす可能性がある
6. その他の法律に規定された場合

実践において、暗号資産の業者が出国を制限される理由は通常以下のようなものです：

1. 重大な刑事事件に関与している疑い
2. 民事紛争が存在し、裁判所に制限される
3. 特殊案件の調査に関する
4. "敏感人员"リストに載せられる

注目すべきは、出国が制限されていることが必ずしも刑事事件として立案されていることを意味するわけではないということです。場合によっては、従事者の一部の業務が海外にあり、または海外業務にコンプライアンスリスクが存在するために規制当局の注意を引くことがあります。

出国が制限されているかどうかはどうすれば確認できますか?

1. 可能性のある民事紛争について：

   • 中国の情報公開ネットで確認できます
   • 弁護士を通じて執行官とコミュニケーションする

2. その他の状況：

   • 国家移民管理局の行政サービスプラットフォームを通じて、証明書情報を確認する
   • 入国管理局でのオンサイト相談
   • 航空券を購入し、税関を通過することを試みる

出国制限にどのように対処するか？

処理方法は状況によって異なります：

• 民事紛争による制限：弁護士に委託し、関連する義務を履行する
• 刑事事件または特別調査：できるだけ早く刑事弁護人を雇い、すべての準備を整えます。
• "敏感人员"リストに登録される：理由を確認し、関連部門と連絡を取り、証明資料を提供する

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まとめ

最近、規制当局が暗号資産取引に対するscrutinyを強化しており、特にマネーロンダリングなどの違法行為に関与する事件が増加しているため、業界関係者はより慎重に行動すべきです。出国制限が発見された場合は、必ず迅速にリスクを評価し、必要に応じて専門の法律支援を求めてください。