東南アジア暗号資産市場リスク分析:16.82%の資金がブラック・グレー産業に関与している疑い

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東南アジア暗号資産市場リスク分析

近年、東南アジア地域における暗号資産の受容度と普及度が顕著に向上しています。この地域のチェーン上資金の流れの特徴、潜在的な金融リスク、そして違法産業との関連を深く理解するために、2020年から現在までの1万のブロックチェーンアドレスサンプルに基づく分析研究が、暗号化資産の流通パターンに関わるリスクの程度が予想を超えることを明らかにしました。

! 【東南アジアオンチェーンファンドフロー・リスク分析レポート】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-86fdb4848b36368d1044f092d4bc47fc.webp)

東南アジアの仮想通貨市場の特徴

  1. ユーザーの急増:東南アジアは若年人口の割合が高く、モバイルインターネットが普及しており、この地域にはすでに数千万の暗号資産ユーザーがいると推定されている。

  2. 国境を越えた支払いの需要が強い:大規模な国境を越えた労働者集団が暗号資産を便利な国境を越えた支払い手段として利用しています。

  3. 規制環境が異なる:各国の暗号資産に対する規制政策はまちまちで、多くの地域では明確な規制フレームワークが形成されていないため、資金の流動性にコンプライアンスリスクが存在する。

主な調査結果

  1. 資金の自由な流通:

    • 45.23%の資金が分散型ウォレットを通じてパブリックチェーン上で自由に流通しています
    • 自由に流動する資金の総額は148.4億ドルに達しました
  2. ブラックおよびグレー産業との関連:

    • 1.1億ドル以上の資金が直接黒灰産業関連のアドレスに流入し、割合は12%以上に達する
    • 間接的な関係が、ブラックおよびグレー産業に関連するリスクアドレスの割合を16.82%に引き上げました。

! 東南アジアオンチェーンファンドフローとリスク分析レポート

ブラックグレー産業の資金の流れとリスク分析

  1. ブラックグレー産業アドレスタイプ:

    • 混通貨サービス:資金の流れを匿名化するための
    • 地下銀行:クロスボーダーの違法資金の調達とマネーロンダリングに使用される
    • 詐欺プラットフォーム:虚偽の投資、ポンジスキームなどに関与する
  2. 高リスクの資本フロー:

    • 1000万ドル以上が地下銀行関連のアドレスに直接流入
    • 約1100万ドルがネットギャンブルプラットフォームに流入
    • 2200万ドル以上が詐欺プラットフォームに導入された

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制裁を受けたプラットフォームの資金流入状況

  1. 53.49%のブラック・グレー産業は制裁対象プラットフォームへの資金流入に直接関連しており、その総価値は5500万ドルを超えています。

2.トルネードキャッシュケース:

  • 受け取った資金は5400万ドルを超え、すべての制裁対象プラットフォームの資金流入の97.84%を占めている
  • 2022年8月に制裁対象リストに追加されて以来、取引量が明らかに減少しました

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マクロリスク分析とその原因

  1. 暗号資産の匿名性と高い流動性は、違法な資金の流動を容易にします。

  2. 東南アジア地域の暗号資産規制システムは不完全である

  3. 一部の国は経済発展のレベルが低く、違法者の標的となっている

  4. 技術的な規制の難しさが大きく、特に分散型プラットフォームの監視において

提案

  1. 規制メカニズムの強化:暗号資産の規制政策を策定し、実施し、国際的な協力を推進する

  2. ユーザーのリスク認識能力を向上させる:詐欺防止教育の強化

  3. 技術革新の推進:オンチェーン追跡およびマネーロンダリング防止技術の研究開発と応用

  4. 多者協力メカニズムの構築:関連機関の共同協力を奨励し、情報共有とリスク連携の強化を図る

東南アジアは暗号資産の発展に最も潜力のある地域の一つとして、今後も資金の流動リスクの課題に直面しています。規制を強化し、ユーザーの安全意識を高め、技術手段の革新を推進することで、オンチェーンの違法資金の流動を徐々に減少させ、当該地域のデジタル経済の健全な発展を促進できると期待されています。

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コメント
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GasDevourervip
· 7時間前
みんな何かをやっているのか?
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MoonlightGamervip
· 7時間前
本当に怖い、潤った潤った
原文表示返信0
Rekt_Recoveryvip
· 7時間前
また糞が扇風機に当たる...正直言って典型的なデジェンランドの雰囲気
原文表示返信0
SleepyArbCatvip
· 7時間前
疲れた疲れた 規制が注目しているので一眠りする
原文表示返信0
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