暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年トレンド分析

近年、暗号資産はその匿名性と越境性から、ダークウェブやマネーロンダリングなどのネット犯罪としばしば結びつけられています。実際、ダークウェブは暗号資産の最も主要な利用シーンの一つです。

2013年に有名なダークウェブ市場「シルクロード」が閉鎖されたにもかかわらず、ダークウェブの活動は消えていません。むしろ、あるデータプラットフォームの統計によると、2020年のダークウェブ市場の活動は2019年と比較して大幅に増加しました。

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Zoomアカウント漏洩事件

2020年4月、53万のZoomアカウントのパスワードがダークウェブで公開され、複数の著名な機関のユーザーが関与しています。各アカウントはわずか0.002セントで販売され、総額は約10ドルです。分析によれば、これはハッカーが以前に漏洩したアカウントデータを利用してクラッキング攻撃を行った可能性が高いとされています。これはZoomのユーザーデータ保護において不十分な点があることを明らかにしています。

暗号資産がダークウェブで取引される応用

暗号資産の匿名性と便利さは、ダークウェブでの取引において最優先の支払い手段となっています。統計によると、2019年だけでビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイエコインなどの暗号資産もダークウェブでの取引に広く利用されています。

近年、複数の大規模なデータ漏洩事件がダークウェブに関連しており、ソーシャルプラットフォーム、ホテル、教育システムなどの複数の分野のユーザーデータが含まれています。これらのデータはしばしば暗号資産で価格設定されて販売されています。

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暗号資産マネーロンダリング手法分析

ハッカーは通常、暗号資産交換サービスを利用してマネーロンダリングを行い、暗号資産をゲームの仮想通貨などの中間通貨に変換し、さらに法定通貨に換金します。彼らはまた、資金の流れを隠すために、分流や混合などの技術を使用します。しかし、最終統合段階では監視されるリスクが依然として存在します。

2020年のトレンドと規制に関する提言

2020年には、分散型の犯罪活動がさらに横行することが予想されます。犯罪者は新しい暗号化通信プラットフォームに移行し、専門家を招いて技術的なサポートを提供する可能性があります。この傾向に対処するために、以下の提案があります:

1. KYT(トランザクションを知る)技術を推進し、取引監視を強化する。

2. 協力を強化し、犯罪情報を共有する。

3.国際的な規制協力を促進し、統一基準を確立します。

4. セキュリティ会社の仲介役割を果たし、情報共有を促進する。

あるセキュリティ会社は、そのマネーロンダリング防止システムを通じて、暗号資産に関わる40件以上の犯罪事件の調査を支援しました。

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まとめ

暗号資産犯罪は二面性を持ち、技術の可能性を示す一方でリスクも伴います。我々はその応用の展望を真摯に受け止めるべきであり、同時にその可能性のある負の影響に警戒する必要があります。今後は国際協力を強化し、新しい技術を活用して、暗号資産の健全な発展を促進しつつ、その犯罪温床と金融の乱源となるのを防ぐ必要があります。