初心者投資家注意：イーサリアムストレージ目薬が再現

暗号通貨市場の継続的な熱気とともに、迅速な富を求める初心者の投資家がこの分野に流入しています。しかし、これらの「新鮮な血液」は、いくつかの古典的な目薬の新たなターゲットにもなっています。最近、知名な取引プラットフォームの名をかたった詐欺活動が再び現れ、「ETHを預けることで無リスクのBNBリターンを得られる」というキャッチフレーズでユーザーを引き寄せています。このような詐欺は、経験のない投資家を特に誤解させやすいです。

報告によると、2024年初頭から10人以上の被害者が助けを求めており、合計損失は約212万元人民元に達し、この目薬の深刻さを浮き彫りにしています。これを受けて、本稿ではこの詐欺手法を深く分析し、投資家の識別能力と資産保護意識を高めることを目的とします。

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詐欺の解剖学

1. 偽のソーシャルメディアグループ

目薬は通常、精巧に偽装されたソーシャルメディアグループから始まります。被害者は友人の紹介を通じて、約5万人のメンバーがいると主張する「某プラットフォーム流動性BNB搬砖社群」に参加する可能性があります。これらのグループは、正規のプラットフォームと似たような識別子を使用するため、初心者にとって真偽を見分けるのが難しいです。

グループ内にはさまざまな役割を演じる目薬がひしめいており、大きなリターンを宣伝する人もいれば、初心者を装って教えを乞う人もいます。このような雰囲気は、本物の初心者投資家にとって、確実に儲かるチャンスを見つけたと誤解させやすいです。

2. 誤解を招くプロジェクト紹介

詐欺師は、専門的に見えるプロジェクト説明書を提供し、"フラッシュスワップスマートコントラクト"を通じてユーザーが提供したETHをマイニングプールに集中させ、その後DeFiを使って他のユーザーに取引のために配分すると主張します。彼らは、各取引で0.2-1%の利益を生むことができると主張し、短時間でETHをBNBに変換してユーザーに返還することを約束しています。

この言い方は、暗号通貨分野に実際に存在する流動性マイニングの概念を巧みに利用しており、正規プラットフォームの宣伝資料を盗用して信頼性を高める可能性があります。注目すべきは、これらの紹介にはしばしば多くの分量が費やされてユーザーに操作方法を教えることに使われており、実際には被害者を転送プロセスに誘導しているということです。

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3. 小額キャッシュバックの誘引

詐欺師は24時間オンラインの"カスタマーサポート"スタッフを配置し、いつでもユーザーの疑問に答えます。彼らはユーザーに少額からの試行を奨励し、実際に相応のBNBを返還して信頼を築きます。一度被害者が甘い汁を吸うと、投資額を増やすことになり、最終的には大きな資金損失につながります。

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マネーフロー分析

多数のケースを分析した結果、被害者の損失額は通常1から20のETHの間であることがわかりました。興味深いことに、異なる事件における資金洗浄の手法はさまざまであり、容疑者のアドレス間にはほとんど直接の関連性がありません。これは、似たような話術や手法を用いながらも、それぞれが犯行アドレスを更新し、独立して運営される詐欺グループが複数存在する可能性を示しています。詐欺産業チェーンが形成されています。

具体的なケースを挙げると、ある疑わしいアドレスは自動的にアクティブになって以来、短期間で8人の被害者から16件の送金を受け取り、合計で23.62 エーテル、約44万元の価値があります。現在、これらの不正資金は依然としてチェーン上に未処理のままです。

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自分を守るためのアドバイス

類似の罠に陥らないために、初心者投資家は次のことをすべきです。

1. 公式認証マークを見分けることに注意してください。特に、ソーシャルメディア上の青い認証マークに注意してください。

2. 文字指示だけで特定のアドレスに直接送金を求める投資活動には注意してください。正規のプラットフォームは通常、公式アプリ内に専用の操作入口を提供しています。

3. 多方面で情報を確認しましょう。一つの情報源だけに依存せず、特にソーシャルメディアグループで流通している情報には注意が必要です。

4. 取引相手方のアドレスのリスク評価を行う。送金前に、受取人のアドレスについてバックグラウンド調査を行い、リスクのある記録のあるアドレスとの取引を避けるべきである。

総じて、暗号通貨への投資は一朝一夕で富を得る手段ではありません。初心者の投資家はこの分野に入る前に、関連知識を深く学び、リスク意識を高め、各投資機会の真実性を慎重に評価する必要があります。十分な準備を整えて初めて、自分の資産の安全をより良く守ることができます。