デリーの女性の₹12.85L暗号資産詐欺で男性逮捕、テレグラムを通じて

インドの警察は、テレグラムを通じてデリーの女性を暗号通貨投資詐欺でだました25歳の個人を拘束したと、The Indian Expressの報道が伝えています。

逮捕された個人はプネの理学士（化学）卒業生で、高い暗号通貨投資のリターンを餌にして被害者を引き寄せ、最終的に女性は128.5万ドル以上の損失を被った。

警察によると、この事件は今年の5月に被害者から2件の苦情が提出された際に明らかになりました。苦情の中で、彼女はTelegramで金融アドバイザーを装った誰かに接触されたと述べています。

特にTelegramをはじめとするソーシャルメディアプラットフォームの利用が、暗号市場で大幅に増加していることは注目に値します。そして、デジタル資産の大部分のハイプは、これらのプラットフォームやサイトを通じて生まれています。

被害者の苦情は、アドバイザーを信頼して、異なる銀行口座で29回の別々の取引を行い、合計金額は12.85ラッカ（Rs. 12.85 lakhs）であることを記録しています。しかし、彼女が自分のお金を引き出そうとしたとき、アクセスが拒否され、彼女が騙されていたことに気付きました。

偽のファイナンシャルアドバイザーは常に資金を引き出していました。

警察は調査中に、詐欺に関与している主要な銀行口座の1つが大量の資金を受け取り、プネにある自動預払機(ATM)から引き出しが行われたことを発見しました。

この事件について、警察副コミッショナー(ウエスト)のヴィチトラ・ヴィールは言った。「詐欺師たちは複雑な取引の足跡を残しており、実際の犯人を特定するのが困難でした。しかし、根気よく作業した結果、プネーの受益者口座の一つで、騙し取られた金額がATMから引き出されており、その口座に短時間でかなりの金額が入金されていることがわかりました。」

この調査中、警察は拘留された個人ラグヴェド・アシュウィン・デングレから14枚のATMカード、4台のスマートフォン、6冊の銀行口座通帳、およそ15冊の小切手帳、数多くのSIMカード、そして約3.45万ルピーの現金を押収しました。

デングルに関する詳細について、警察関係者は彼が以前に地域の映画製作事業に投資しており、その中で大きな損失を被ったと述べた。

損失の後、彼はTelegramで不明な個人に会い、その人物がサイバー犯罪を紹介したと報じられています。時間が経つにつれて、デングルは不正に得られた資金を受け取るために使用されるアカウントの手配に関与するようになりました。アカウントを手配する代わりに、彼はこれらの手配の対価としてUSDTを受け取っていました。

警察は、デングルが資金を複数のアカウントに分配した後に引き出す責任があると主張しています。調査はまだ完了しておらず、当局は関与している他の個人を積極的に追跡しています。

インドは世界で最も急速に進化している暗号市場の1つを持ち、デジタル資産の採用に関してはトップに立っています。しかし、インドの主流金融市場への損失と脅威を避けるためには、この種の犯罪に対するより厳しい規則と規制が強く求められています。

実行優先のマーケティング。Koinpr.comで全てのWeb3フィードを所有しましょう。