英国は暗号資産セクターが制裁違反を報告していない可能性が高いと述べています。

イギリスの暗号資産企業は、2022年まで遡って金融制裁の違反をほぼ確実に過少報告していたと、金融制裁実施局(OFSI)が月曜日の報告で述べた。これは、国家がロシアに対してより多くの制裁を課したためである。

この報告書は、暗号資産に完全に焦点を当てた制裁脅威評価であり、英国の暗号資産企業による不遵守の大半は意図しないものであり、特定の人物への接触から生じた可能性が高いと述べています。接触は、人物のウォレットアドレスとの明確なリンクがある直接的なもの、または暗号資産の出所が不明瞭な間接的なものの両方が考えられます。

暗号資産企業は、2022年8月以来、制裁違反の疑いがある場合にOFSIに報告することが義務付けられています。2022年1月以来、OFSIに報告されたすべての疑わしい違反のうち、7%以上が暗号資産企業に関連していると報告されています。OFSIは2016年に設立され、制裁が実施されることを確保しています。

現在、イギリスの金融行動監視機構に登録されている暗号資産企業は55社です。報告書には、これらの企業のうちどのくらいがOFSIに報告書を提出したかは記載されていません。

2022年2月のウクライナ侵攻後、多くの国がロシアに対して金融制裁を課し、暗号資産が制限を回避するために使用されているのではないかという懸念が生じました。イギリス、アメリカ、そして欧州連合は、制裁ルールが暗号資産にも適用されることを明確にしています。

報告書はまた、英国の暗号資産企業が多くが制裁対象の団体のために活動している北朝鮮のハッカーによる標的にされる高いリスクに直面していることを詳述しました。

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